中国广核电力股份有限公司
关于董事会延期换届的公告
2026-09-19
来源：上海证券报
证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2026-084
债券代码：127110 债券简称：广核转债
中国广核电力股份有限公司
关于董事会延期换届的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会将于2026年10月8日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人的提名工作尚未结束，为确保董事会工作的连续性，公司第四届董事会将延期换届，董事会下属各专门委员会的任期亦相应顺延。在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员将依照相关法律、行政法规和《中国广核电力股份有限公司章程》等相关规定继续履行相应的义务和职责。
公司董事会延期换届将不会影响公司的正常运营。公司将尽快完成董事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
中国广核电力股份有限公司董事会
2026年9月18日
