深圳中天精装股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2026-066

债券代码：127055 债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2026年9月18日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2026年9月15日以电子邮件、通讯的方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长楼峻虎先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，陶阿萍、秦雨欣以现场方式出席会议，楼峻虎、郑波、张安、周雄、伍安媛、曲咏海、舒杰敏以通讯方式出席会议。全部高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案，并形成如下决议：

1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》；

经与会全体董事审议与表决，公司董事会同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构；聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东会审议。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-067）。

2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

经与会全体董事审议与表决，公司董事会同意公司为全资子公司深圳中天精锐建设有限公司的金融机构综合授信提供不超过人民币14,000万元的担保额度，担保额度有效期为公司董事会审议通过之日起12个月。同时，公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关手续，签署与担保事项有关协议、凭证等文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-068）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2026年9月18日

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2026-067

债券代码：127055 债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司

关于拟变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）

2、原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）

3、拟变更会计师事务所原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司经营发展及审计工作需求，经公司招标程序及审慎研究决策，公司拟聘任众华为公司2026年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与容诚进行了事前沟通，容诚对此无异议。

4、公司董事会审计委员会及董事会对变更会计师事务所事项不存在异议，本次变更会计师事务所事项尚需公司股东会审议。

5、本次变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月18日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任众华为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度财务报告审计和内部控制审计等工作；聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。现将相关事项公告如下：

一、拟变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

■

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、项目签字注册会计师：何亮亮，2014年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2007年开始在众华执业；自2026年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核6家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：陈斯奇，2018年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在众华执业；自2026年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核8家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：龚小寒，2017年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在众华执业；自2026年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事或行政处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的监督管理措施1次，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施1次。具体情况如下：

■

3、独立性

众华及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司2026年度审计费用预计为145.00万元（含税，下同），其中：财务报告审计费用115.00 万元，内部控制审计费用30.00万元，与2025年度审计费用保持不变。审计服务收费结合项目审计工作量、市场行业收费水平，遵循公允、合理原则协商确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上一年度审计意见

公司前任会计师事务所容诚自2024年为公司提供审计服务，在审计期间能够恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，切实履行审计机构应尽的责任，有效地维护了公司和股东的合法权益。容诚对公司2025年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司经营发展及审计工作需求，经公司招标程序及审慎研究决策，公司拟聘任众华为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度财务报告审计和内部控制审计等工作。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就拟变更会计师事务所相关事宜与容诚、众华进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更会计师事务所事项，且对本次变更无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等要求，积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于2026年9月18日召开第五届董事会审计委员会2026年第四次会议，对众华的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行充分了解和审查，认为众华具备证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供年度审计工作所需的专业胜任能力及投资者保护能力，能独立对公司财务和内部控制状况进行审计，能满足公司审计工作需求，且公司本次变更会计师事务所的理由充分、恰当。因此，董事会审计委员会同意聘任众华为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度财务报告审计和内部控制审计等工作，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年9月18日分别召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任众华为公司2026年度审计机构；聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。

（三）生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；

3、众华会计师事务所（特殊普通合伙）的基本资料。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2026年9月18日

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2026-068

债券代码：127055 债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月18日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳中天精锐建设有限公司（以下简称“中天精锐”）的金融机构综合授信提供额度不超过14,000万元（单位：人民币，下同）的担保。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

公司近年在平稳运营装修装饰业务、提高业务发展质量的基础上，逐步尝试发展其他板块业务。装修装饰业务方面，公司丰富相关业务资质，聚焦稳健型客户、优质项目和核心城市，以订单回款、现金支付情况为重点进行风险导向型筛选，审慎研判业务机会；拓展非地产客户及政府单位业务，并尝试新的业务模式；将人员、业务转移至子公司，逐步实现由子公司运营业务。

为满足日常经营资金需求，公司主营装修装饰业务的全资子公司中天精锐拟向金融机构申请综合授信额度，公司计划为中天精锐向金融机构申请的综合授信提供担保。本次担保的担保方式包括但不限于保证担保等其他符合法律法规要求的担保。本次担保额度不超过14,000万元，额度有效期为公司董事会审议通过之日起12个月，在额度有效期内，担保额度可循环使用；公司对中天精锐担保的发生额、在任一时点的实际担保余额不超过上述担保额度。

本次担保事项经第五届董事会第八次会议审议通过。截至本公告日，相关担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限及担保方式等事项，将由公司、中天精锐与金融机构协商确定，并以最终签署的担保协议为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项不构成关联交易，无需公司股东会审议。

二、具体担保额度预计情况

■

注1：“被担保方最近一期资产负债率”按照中天精锐2026年6月30日的财务报表数据计算；此外，中天精锐2025年12月31日资产负债率为14.97%。

注2：“截至目前担保余额”指截至本公告日，公司对中天精锐的实际担保余额。

三、被担保人基本情况

■

四、担保协议的主要内容

1、担保方式：包括但不限于保证担保等其他符合法律法规要求的担保。

2、担保期限：以公司签订的具体担保协议约定条款为准。

3、担保金额：公司根据中天精锐实际融资需求及金融机构审批结果，确定具体担保金额；公司对中天精锐担保的发生额、在任一时点的实际担保余额不超过公司董事会审议通过的担保额度。

4、担保范围：主协议项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金以及实现债权的费用等。

5、其他事项：中天精锐系公司全资子公司，公司为中天精锐提供担保，不涉及其他股东按同比例提供担保的情形，不涉及反担保。

截至本公告日，相关担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限及担保方式等事项，将由公司、中天精锐与金融机构协商确定，并以最终签署的担保协议为准。

五、董事会意见

本次担保事项系为满足全资子公司中天精锐日常经营资金需求，可提升公司整体融资效率、增强子公司自主经营能力，符合公司整体利益；鉴于中天精锐经营稳健、经营计划有序推进，具备偿债能力，本次担保风险可控，不会对公司正常生产经营与业务发展产生不利影响，亦不损害公司及股东利益。

公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，董事会同意公司为全资子公司中天精锐的金融机构综合授信提供不超过14,000万元的担保额度，额度有效期为公司董事会审议通过之日起12个月。同时，公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关手续，签署与担保事项有关协议、凭证等文件。本次担保事项在董事会审议权限范围内，无需公司股东会审议。

六、累计担保及逾期担保情况

本次新增为全资子公司担保额度后，公司及子公司的对外担保额度总金额为41,985.90万元（经2024年度股东大会审议通过，公司全资子公司深圳中天精艺投资有限公司（以下简称“中天精艺”）为科睿斯半导体科技（东阳）有限公司（以下简称“科睿斯”）的银行借款提供担保。该担保范围包含科睿斯贷款合同项下贷款资金27.9859%比例的本金（即不超过27,985.90万元）及利息（包括复利和罚息），贷款合同及相应融资文件项下的违约金、赔偿金等。本次新增为全资子公司担保额度后，公司及子公司的担保额度总金额以前述担保所对应的本金上限27,985.90万元与本次担保额度14,000万元之和计算。）（含本次担保额度）。

截至本公告日，公司及子公司提供的担保总余额为26,116.44万元（截至2026年8月31日，科睿斯已提用上述贷款额度为93,320.00万元，中天精艺按照27.9859%比例计算提供的担保余额为26,116.44万元（以担保本金的金额列示）。）、占公司最近一期经审计净资产的比例为18.10%；公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为26,116.44万元（同注2。）、占公司最近一期经审计净资产的比例为18.10%。

公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2026年9月18日

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2026-069

债券代码：127055 债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司

关于2026年第二次

临时股东会增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议决定于2026年9月30日（星期三）召开2026年第二次临时股东会，具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-063）。

公司2026年9月18日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，上述议案尚需公司股东会审议，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-067）。

公司股东东阳市中天荣健企业管理有限公司（以下简称“中天荣健”，曾用名“宿迁市中天荣健企业管理有限公司”）为提高决策效率，向公司提交了《关于提请公司2026年第二次临时股东会增加临时提案的函》，提请公司董事会将《关于拟变更会计师事务所的议案》作为临时提案提交公司2026年第二次临时股东会进行审议。

根据《公司法》《上市公司股东会规则》等有关规定：单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至2026年9月18日，中天荣健持有公司股份5,280万股，占公司2026年9月17日总股本的26.19%，具备向股东会提交临时提案的主体资格，且临时提案的内容属于公司股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交至公司2026年第二次临时股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司2026年第二次临时股东会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。现将增加临时提案后的公司2026年第二次临时股东会补充通知公告如下：

一、本次股东会召开的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会召集人：公司董事会。公司于2026年8月27日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年9月30日（星期三）14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票具体时间为2026年9月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2026年9月30日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026年9月24日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至2026年9月24日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼会议室。

二、会议审议事项

1、会议提案

■

2、披露情况

上述提案1至提案4已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司2026年8月29日披露于巨潮资讯网的相关公告；上述提案5已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司与本公告同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

3、相关说明

上述审议的提案1、提案5为普通决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

上述审议的提案2、提案3、提案4为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

上述审议的提案1涉及关联股东，关联股东需回避表决。

上述审议的提案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年9月28日（星期一）（8:30-12:00，14:00-17:00）。

2、登记方式：现场登记或通过电子邮件、信函方式登记。

3、现场登记地点：深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼。

4、注意事项：

股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东应仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函须在2026年9月28日17:00之前以专人送达、邮寄或邮件（ir@ztzs.cn）方式送达公司，不接受电话登记。

以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

5、会议联系方式

联系人：朱亚龙

电话：0755-83476663

电子邮箱：ir@ztzs.cn

6、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议；

2、第五届董事会第八次会议决议；

3、关于提请公司2026年第二次临时股东会增加临时提案的函。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2026年9月18日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362989

2、投票简称：中天投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年9月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月30日（现场会议召开当日）上午9:15，结束时间为2026年9月30日（现场会议召开当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

深圳中天精装股份有限公司

2026年第二次临时股东会参会股东登记表

■

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年9月28日（星期一）17:00前以传真、专人送达、邮寄、邮件（ir@ztzs.cn）方式送达公司（地址：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼董秘办，信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东会上发言，请在“发言意向及要点”栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由公司按登记表统筹安排，公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在股东会上发言。

4、上述《参会股东登记表》的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

深圳中天精装股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

致：深圳中天精装股份有限公司

兹全权委托__________先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳中天精装股份有限公司于2026年9月30日召开的2026年第二次临时股东会，并行使本人（本单位）在该次会议上的全部权利（若没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票）。本人（本单位）对如下全部审议事项表决如下：

■

表决说明：对于非累积投票提案，请在对提案投票选择时打“√”。“同意”“反对”“弃权”三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个选项中打“√”按废票处理。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人姓名/名称： 受托人姓名或名称：

委托人身份证号码/营业执照号： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托日期：

委托人持有股份的性质及数量：

委托期限：自签署日至本次股东会结束。

附注：1、法人股东需法定代表人签字并加盖公章。

2、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。