苏州清越光电科技股份有限公司
关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告

证券代码：688496 证券简称：*ST清越 公告编号：2026-104

苏州清越光电科技股份有限公司

关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月21日召开2026年第三次临时股东会，选举产生了第三届董事会非职工代表董事，同日公司召开职工代表大会，选举葛亮先生为公司第三届董事会职工代表董事，与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

公司于同日召开了第三届董事会第一次会议，选举产生公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员。公司董事会换届选举已经完成，现就相关具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于2026年9月21日分别召开2026年第三次临时股东会、职工代表大会，选举产生公司第三届董事会成员：

1、非独立董事：陈钢先生、敖伟先生；

2、独立董事：嵇从民先生、曹恒华先生；

3、职工代表董事：葛亮先生。

公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，公司第三届董事会独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

上述董事任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

第三届董事会成员简历详见公司分别于2026年9月5日、9月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《清越科技关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-090）和《清越科技关于选举公司第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-102）。

（二）董事长、董事会专门委员会选举情况

2026年9月21日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举陈钢先生担任公司第三届董事会董事长，并选举产生第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，各专门委员会具体组成如下：

1.战略委员会：陈钢（主任委员）、敖伟、葛亮；

2.审计委员会：曹恒华（主任委员）、嵇从民、敖伟；

3.提名委员会：嵇从民（主任委员）、曹恒华、陈钢；

4.薪酬与考核委员会：嵇从民（主任委员）、曹恒华、陈钢；

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人（主任委员），且审计委员会的召集人曹恒华先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、高级管理人员聘任情况

2026年9月21日，公司召开第三届董事会第一次会议，聘任敖伟先生担任公司总经理，聘任毕晨亮先生担任公司董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。敖伟先生的个人简历详见公司于2026年9月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《清越科技关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-090），毕晨亮先生的简历详见本公告附件。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

由于公司原财务总监于2026年5月11日因个人原因离任，且公司目前尚未招聘到合适人选，为保证公司正常的经营管理，在聘任新财务总监之前，由公司第三届董事会董事长陈钢先生代为履行财务总监职责。公司将按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，尽快完成财务总监的选聘工作。

三、部分董事换届离任情况

本次换届选举完成后，孙剑先生不再担任公司职工代表董事，韩亦舜先生、耿建新先生不再担任公司独立董事。上述董事在任期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对上述换届离任的董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

四、董事会秘书联系方式

联系地址：江苏省昆山市高新区晨丰路188号

联系电话：0512-57268883

电子邮箱：IR@qingyue-tech.com

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司

2026年9月22日

附件：毕晨亮简历

毕晨亮：男，中国国籍，无境外永久居留权；1990年11月出生，本科学历，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明。2013年7月至2015年1月任昆山华德尔复合肥有限公司出纳专员；2015年1月至2021年2月任江苏三意楼宇科技股份有限公司财务部主管兼证券事务代表；2021年2月至2024年4月任公司证券事务代表；2024年4月至今任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，毕晨亮先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人及持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规的规定。

证券代码：688496 证券简称：*ST清越 公告编号：2026-103

苏州清越光电科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月21日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任毕晨亮先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书职务。现将有关情况公告如下：

一、董事会秘书的基本情况

经公司董事会审议，同意聘任毕晨亮担任公司董事会秘书。毕晨亮具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定，具体如下。

（一）毕晨亮先生自2021年2月起担任公司证券事务代表，2024年4月起担任公司董事会秘书，全面负责公司信息披露、投资者关系管理、资本运作等证券相关事宜，具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验；

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第4.2.2条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）毕晨亮先生不存在兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会对毕晨亮先生的任职资格进行了审查，全体委员认为其具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验和履职能力，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定。

（二）董事会审议和表决情况

2026年9月21日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任毕晨亮先生担任公司董事会秘书，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

毕晨亮先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并参加了上海证券交易所上市公司董事会秘书后续培训，公司已按规定完成董事会秘书任职报送。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会

2026年9月22日

证券代码：688496 证券简称：*ST清越 公告编号：2026-102

苏州清越光电科技股份有限公司

关于选举公司第三届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。公司第三届董事会由5名董事组成，其中包括1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。

公司在董事会提名委员会对职工代表董事候选人完成任职资格审核后，于2026年9月21日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举葛亮先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件）。葛亮先生将与公司2026年第三次临时股东会选举产生的第三届董事会非职工董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2026年第三次临时股东会选举产生第三届董事会非职工代表董事之日起至第三届董事会届满之日止。

本次董事会换届选举完成后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事的人数合计将不超过公司董事会总人数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司

2026年9月22日

附件：葛亮简历

葛亮，男，1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年3月至2008年5月任昆山稳得电子有限公司技术员，2008年5月至2009年9月任昆山鼎鑫电子有限公司技术员，2009年9月至2016年9月任昆山维信诺科技有限公司工程师、主管、部门副经理，2016年9月至2016年12月任九江维信诺科技有限公司部门经理，2017年1月至2018年3月任九江维信诺科技有限公司副总经理，2018年4月至今任九江清越光电科技有限公司常务副总经理，2023年12月至2026年4月任苏州清越光电科技股份有限公司部门经理,2026年4月至今兼任苏州清越光电科技股份有限公司采购总监、董事。

截至本公告披露日，葛亮先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人及持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号一一规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规的规定。

证券代码：688496 证券简称：*ST清越 公告编号：2026-101

苏州清越光电科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2026年9月18日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于2026年9月21日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由董事陈钢先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，高级管理人员列席。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举陈钢先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-104）。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

（二）审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意公司第三届董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员由各董事担任，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该议案需要逐项表决，表决结果如下：

1.选举陈钢先生、敖伟先生、葛亮先生为公司第三届董事会战略委员会委员，其中陈钢先生为主任委员

赞成5票、反对0票、弃权0票；

2.选举曹恒华先生、嵇从民先生、敖伟先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中曹恒华先生为主任委员

赞成5票、反对0票、弃权0票；

3.选举嵇从民先生、曹恒华先生、陈钢先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中嵇从民先生为主任委员

赞成5票、反对0票、弃权0票；

4.选举嵇从民先生、曹恒华先生、陈钢先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中嵇从民先生为主任委员

赞成5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-104）。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

鉴于公司2026年第三次临时股东会已完成第三届董事会换届选举工作，为保证公司平稳有序运作，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意聘任公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该议案需要逐项表决，表决结果如下：

1.聘任敖伟先生为公司总经理

赞成5票、反对0票、弃权0票；

2.聘任毕晨亮先生为公司董事会秘书

赞成5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-104）和《清越科技关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-103）。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司

董事会

2026年9月22日

证券代码：688496 证券简称：*ST清越 公告编号：2026-100

苏州清越光电科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年9月21日

（二）股东会召开的地点：江苏省昆山市高新区晨丰路188号苏州清越光电科技股份有限公司VIP会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

注：1.截至本次股东会股权登记日（2026年9月14日）的公司总股本为450,000,000股；其中公司回购专用账户持有股份数为1,631,343股，不享有股东会表决权；

2.本公告中比例若出现尾差，为四舍五入导致。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1、会议由公司董事会召集，董事长高裕弟先生主持；

2、会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式；

3、本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人；

2、董事会秘书毕晨亮出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

■

2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

■

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

（1）《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

■

（2）《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

■

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案2均属于普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；

2、议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东崇立律师事务所

律师：李诗梦、肖婷

2、律师见证结论意见：

广东崇立律师事务所现场见证律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，所做出的决议合法、有效。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会

2026年9月22日