天音通信控股股份有限公司
第九届董事会第五十一次会议决议公告
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2026-051号
天音通信控股股份有限公司
第九届董事会第五十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十一次会议于2026年9月18日以通讯方式召开。会议通知于2026年9月14日以邮件方式发送至全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司董事会秘书出席及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于挂牌转让孙公司股权的议案》
为优化集团资源配置，重点投入高成长性的战略新业务，公司拟挂牌出售全资孙公司天音移动通信有限公司100%股权，公开挂牌价格为人民币13,000万元。详见公司于2026年9月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于挂牌转让孙公司股权的公告》（公告编号：2026-052）。
本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司会计核算制度的议案》
详见公司于2026年9月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《会计核算制度》。
本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司
董 事 会
2026年9月22日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2026-052号
天音通信控股股份有限公司
关于挂牌转让孙公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、交易标的及挂牌价格
为优化集团资源配置，重点投入高成长性的战略新业务，天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟挂牌出售全资孙公司天音移动通信有限公司（以下简称“天音移动”）100%股权。
根据深圳市中联资产评估房地产土地估价有限公司出具的《天音移动通信有限公司股东全部权益价值资产评估报告》深中联评报字[2026]第112号，截至评估基准日2026年3月31日，天音移动股东全部权益评估价值为12,328.08万元。公司以评估价值为参考，将可剥离的资产和负债剥离后（预计净资产6,218.85万元），确定本次交易天音移动100%股权的公开挂牌价格为人民币13,000万元，较评估价值的溢价率为5.45%。挂牌价格不低于对应股权的评估价值。
2、本次交易拟采用公开挂牌转让方式，目前尚无法确定是否构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、公司于2026年9月18日召开第九届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于挂牌转让孙公司股权的议案》，以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避通过上述议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次股权转让事项无须提交股东会审议，同时请董事会授权公司经营管理层办理与上述股权转让相关的审批、登记等手续。
二、受让方基本情况
1、受让方
本次交易以公开挂牌的方式进行，受让方暂无法确定。
2、受让方要求
受让方资质除需遵循产权交易所相关规定外，本公司不设置资格条件，无其他特殊要求。
三、标的公司基本情况
1、基本信息
名称：天音移动通信有限公司
统一社会信用代码：91440300359478633B
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市南山区南山街道荔湾社区兴海大道3116号前海自贸大厦501
法定代表人：刘彦
注册资本：5,000万元
成立日期：2015年12月14日
营业期限：无固定期限
经营范围：一般经营项目是：通信产品的购销及技术服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；计算机、软件及辅助设备批发与零售；机械设备及电子产品批发与零售；家用视听设备批发与零售；互联网产品和信息服务，信息技术咨询服务；软件开发;数据库分析；数据库管理。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营） ；电子产品销售；通讯设备销售。销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：移动通信业务（包括语音、数据、多媒体等）；移动电信服务，其他电信服务；信息系统集成服务；电信业务经营；经营性互联网信息服务企业；增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；开展移动通信转售业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
本次交易前股权结构：天音通信有限公司持有天音移动100%股权；公司为天音通信有限公司唯一股东，间接持有标的企业100%股权。
经核查，天音移动不属于失信被执行人，信用状况良好。
2、主要财务指标
单位：万元
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中审华会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所对2025年12月31日的财务数据出具了无保留意见的CAC赣审字[2026]0011号审计报告。
产权交割前，公司将剥离非移动转售业务的资产和负债（可剥离的部分），剥离完成后，天音移动于基准日（2026年3月31日）的所有者权益为6,218.85万元。
3、资产评估情况及转让股权的挂牌底价
根据具有从事证券业务资格的评估机构深圳市中联资产评估房地产土地估价有限公司出具的资产评估报告（深中联评报字[2026]第112号），本次评估分别采用收益法和资产基础法两种方法对天音移动进行整体评估，考虑适用前提和满足评估目的，本次选用收益法评估结果作为最终评估结论。截至评估基准日2026年3月31日，天音移动股东全部权益评估值为12,328.08万元，较净资产账面值6,429.36万元评估增值5,898.72万元，增值率91.75%。
本次转让的进行资产剥离后的天音移动100%股权的挂牌底价为人民币13,000万元。
四、交易合同的主要内容
本次股权转让的《产权交易合同》，尚待履行产权交易所挂牌交易程序产生标的股权受让方后方可签署。
（一）天音移动
1、交易标的
公司全资子公司天音通信所持天音移动通信有限公司100%股权。
2、交易方式
公司将在深圳联合产权交易所以公开挂牌交易方式进行本次股权出售。
3、交易价格
交易价格按公开挂牌竞价结果确定，挂牌价格为人民币13,000万元。
4、主要交易条款
支付方式：受让方以人民币现金方式，在《产权交易合同》生效后5个交易日内，一次性支付交易价款。
期间损益归属：根据《企业国有资产交易监督管理办法》规定，基准日（2026年3月31日）至产权过户期间的正常经营损益归属受让方。
员工安排：受让方须承诺受让转让标的后，同意标的企业继续履行与职工签订的现有劳动合同，并保持人员稳定，岗位、薪酬调整需依法合规进行。
商号使用：交易完成后标的企业不得继续使用国家出资企业及其子企业的名称字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。
产权交割：（1）产权交割前，公司将剥离非移动转售业务的资产和负债（可剥离的部分），剥离完成后，天音移动于基准日（2026年3月31日）的账面净资产为6,218.85万元。（2）双方按照标的企业现状进行交割，受让方在签署《产权交易合同》之前，已对标的企业是否存在瑕疵及其实际情况进行了充分地审慎调查。《产权交易合同》签署后，受让方即表明已完全了解，并接受标的物的现状，自行承担交易风险。
交易费用：因履行《产权交易合同》及其他相关事宜所支出的税费（即由代表国家行使征税职责的国家各级税务机关、海关和财政机关征收的税费），除另有约定外，按照国家有关法律规定缴纳；产权转让中涉及的除法定税费之外的有关费用包括但不限于产权交易服务费（按挂牌价格计算约15万元），各自依法承担。
违约责任：受让方未按《产权交易合同》之规定期限支付交易价款，每延迟一日，须向出让方支付交易价款总额万分之五的违约金；延迟付款超过15日，出让方要求受让方按照交易价款的100 %承担违约责任，并要求受让方承担出让方及标的企业因此遭受的损失，出让方有权解除合同。
争议解决：双方因履行《产权交易合同》而发生争议，由双方协商解决，若自争议发生之日起30日内未能通过友好协商解决争议的，依法向原告方所在地人民法院起诉。
五、涉及收购、出售资产的其他安排
本次转让全资孙公司天音移动100%股权，不会影响公司的独立性，转让所得款项将用于公司生产经营。本次股权转让不涉及职工安置。
六、本次交易对公司的影响
公司拟出售所持天音移动100%股权将有利于公司优化资源配置，集中优势聚焦战略新业务，提质增效，同时新的合作方将为天音移动引入新的资源，有利于天音移动未来的经营发展。
七、备查文件
1、第九届董事会第五十一次会议决议；
2、第九届董事会2026年第六次审计委员会会议决议；
3、相关审计报告、资产评估报告。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司
董 事 会
2026年9月22日
