广东省普路通供应链管理股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2026-058

广东省普路通供应链管理股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第六届董事会第十九次会议

召开时间：2026年9月21日

召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室

召开方式：现场结合通讯表决的方式召开

会议通知和材料发出时间及方式：2026年9月17日以电子邮件及微信等方式送达

会议应出席董事人数：9人，实际出席董事人数：9人

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

本次会议由董事长郭晓鹏先生主持，全体高级管理人员（含董事会秘书）列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》；

具体内容见公司同日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》。

关联董事郭晓鹏、江为、彭吉福、常笑言回避表决。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

本议案已经公司独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，第六届董事会战略委员会2026年第二次会议因非关联委员不足三人，本议案直接提交董事会审议。

（二）审议通过《关于制定〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》；

为规范公司及全资子公司、控股子公司期货套期保值业务，防范投资风险，强化风险控制，保证公司资金、财产的安全，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，同意制定公司《期货套期保值业务管理制度》。

具体内容见公司同日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《期货套期保值业务管理制度》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

（三）审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

为充分利用期货市场的套期保值功能，降低铝产品原材料价格波动对公司经营造成的潜在风险，同意公司及子公司开展铝产品期货套期保值业务：

预计占用的保证金最高额度不超过人民币1,000万元，有效期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币9,000万元。

上述业务额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效，超过十二个月，公司及子公司不可再开立新的期货或衍生品合约。该额度在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

公司编制的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》作为该议案附件一并提交董事会审议。本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

具体内容见公司同日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》及同日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

1.第六届董事会第十九次会议决议；

2.独立董事专门会议2026年第二次会议决议；

3.第六届董事会战略委员会2026年第二次会议决议；

4.第六届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

广东省普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2026年9月21日

证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2026-059

广东省普路通供应链管理股份有限公司

关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月21日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。现将有关情况公告如下：

一、本次交易概述

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买CMC Lollipop Holdings Limited等16名交易对方持有的Leqee Group Limited100%股份及刘楷、蒋莉莉等6名交易对方持有的乐麦信息技术（杭州）有限公司8.26%股权，并向公司关联人广州智都投资控股集团有限公司、广州花都专精特新壹号股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。

二、公司在推进本次交易期间的相关工作

自筹划本次交易事项以来，公司积极推进本次交易事项所涉及的各项工作，与主要交易对方就具体交易方案等事项进行多次协商、论证及完善。在本次交易过程中，公司按照有关规定及时履行信息披露义务，并在相关公告中对本次交易事项的相关风险进行了充分提示。本次交易事项的主要历程如下：

在本次交易推进过程中，公司严格按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和深圳证券交易所(以下简称“深交所”)的有关规定，秉持审慎、尽责的原则，统筹协调独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，围绕标的资产开展了大量扎实、细致的工作：一是全面推进尽职调查，公司组织中介机构对Leqee Group Limited及乐麦信息技术（杭州）有限公司的财务状况、法律合规、业务运营、行业前景以及交易对手方的主体资格等方面进行了深入、系统的尽职调查，逐一核查标的资产的历史沿革、权属状况、经营资质、重大合同及关联交易等重要事项，持续跟进并要求标的资产和交易对方予以说明和补充；二是有序开展审计与评估工作，公司协调审计机构对标的公司报告期内的财务数据进行全面审计，协调评估机构对标的资产的价值进行评估，就审计、评估过程中涉及的会计政策、收入确认、盈利预测等关键事项与中介机构充分沟通、逐项核实，确保审计、评估结果的客观、公允；三是反复论证与完善交易方案，公司就交易架构设计、发行股份价格、支付方式安排、业绩承诺与补偿机制、交割条件与过渡期安排、募集配套资金用途等核心商业条款，与交易对方及中介机构进行了多轮研究、论证和磋商，根据尽职调查、审计及评估的进展情况持续优化和完善交易方案，力求方案兼顾交易各方利益及上市公司全体股东的长远利益；四是积极推进协商谈判，公司与各交易对方就交易细节持续深入地沟通，针对各方关切的交易实施路径、架构落地安排、交割条件等核心问题逐一协商，努力寻求共识，推动交易各项条件逐步成熟；五是严格履行信息披露义务，公司按照相关法律法规及监管要求，及时、公平地披露本次交易的进展信息，并在相关公告中对可能涉及的审批风险、交易风险、标的资产经营风险、整合风险等进行了充分提示，切实保障投资者的知情权；六是持续做好风险防控，公司密切关注宏观经济形势、行业政策变化及市场环境波动，动态评估本次交易的各项风险因素，努力维护公司及全体股东的利益。

根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：普路通，证券代码：002769）自2025年12月4日（星期四）开市时起开始停牌。具体内容详见公司于2025年12月4日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2025-071）。停牌期间，公司根据相关规定于2025年12月11日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-072）。

2025年12月17日，公司召开了第六届董事会第十二次会议，逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2025年12月18日披露的《广东省普路通供应链管理股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：普路通，证券代码：002769）自2025年12月18日（星期四）开市起复牌。

本次交易预案披露后，公司持续推进本次交易的相关工作，并定期发布了进展公告。具体详见公司分别于2026年1月17日、2026年2月14日、2026年3月14日、2026年4月14日、2026年5月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-004、2026-007、2026-008、2026-012、2026-030）。

2026年6月13日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易的进展暨无法在规定时间内发出召开股东会通知的专项说明》（公告编号：2026-037）。由于本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成。交易细节尚需进一步沟通商讨，故公司无法在2026年6月17日前披露重组报告书草案并发布股东会通知。

2026年7月13日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-041）。

2026年8月13日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-047）。

2026年9月12日，公司披露了《关于拟终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的提示性公告》（公告编号：2026-056）。

在本次交易相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务，并在筹划本次交易的停牌公告、交易预案、进展公告等相关公告中对本次交易存在的相关风险及不确定性进行了充分披露。

三、终止本次交易的原因

本次交易推进过程中，交易各方经多轮充分沟通洽谈，针对交易实施路径、交易架构落地安排、交割条件等核心商业条款未能达成一致。若继续推进本次重组，交易实施环节复杂程度、时间周期及各类不确定性将显著抬升，较难实现交易各方前期预期的协同效益。

且根据《发行股份及支付现金购买资产框架协议》（以下简称“《资产购买协议》”），各方未能在《资产购买协议》签署后6个月内就本次交易具体安排达成相关补充协议或经重述、修订后的协议，除非各方同意延长，则资产购买协议终止。

经公司与交易对方主要股东协商后经慎重考虑，决定不再延长前述期限，亦不再继续推进本次交易。

公司于2026年9月12日披露了《关于拟终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的提示性公告》。前述公告披露后，经公司充分审慎研究及与交易相关方协商，公司与交易相关方商议终止本次交易。

四、终止本次交易的决策程序

本议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，董事会战略委员会2026年第二次会议因非关联委员不足三人，本议案直接提交董事会审议。2026年9月21日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。目前本次交易尚处于预案阶段，按照相关法律法规和规范性文件要求，终止本次交易事项无需提交公司股东会审议。

五、终止本次交易事项对公司的影响

本次交易终止系公司结合实际情况审慎研判作出的决策。公司生产经营运行状况正常，终止本次交易不会对公司现有日常经营及财务状况产生重大不利影响，亦不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

六、承诺事项

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一重大资产重组》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司承诺自本公告披露之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。

七、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议；

2、第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议；

3、第六届董事会战略委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

广东省普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2026年9月21日