深圳市证通电子股份有限公司
第七届董事会第十次（临时）会议
（现场与通讯表决相结合）
决议公告

证券代码：002197 证券简称：证通电子 公告编号：2026-047

深圳市证通电子股份有限公司

第七届董事会第十次（临时）会议

（现场与通讯表决相结合）

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次（临时）会议于2026年9月21日以现场和通讯相结合的方式，在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于2026年9月17日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人，其中独立董事张虹、汪文雨以通讯表决的方式出席会议。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案：

一、会议审议通过《关于聘任2026年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于2026年9月22日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于聘任2026年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案将提交公司2026年第五次临时股东会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、会议审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于2026年9月22日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：关联董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

三、会议审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于2026年9月22日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议了本议案，因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体薪酬与考核委员会委员、董事回避表决，直接提交公司2026年第五次临时股东会。

本议案将提交公司2026年第五次临时股东会审议。

表决结果：全体董事回避表决。

四、会议审议通过《关于董事长、副董事长2025年度薪酬暨不领取2025年度剩余未发放薪酬的议案》

具体内容详见公司于2026年9月22日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于将前次股东会未通过议案再次提请股东会审议的说明公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案将提交公司2026年第五次临时股东会审议。

表决结果：关联董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

五、会议审议通过《关于召开2026年第五次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于2026年9月22日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于召开2026年第五次临时股东会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

1、公司第七届董事会第十次（临时）会议决议；

2、公司第七届董事会审计委员会2026年第五次会议决议；

3、公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十二日

证券代码：002197 证券简称：证通电子 公告编号：2026-049

深圳市证通电子股份有限公司

关于2026年度董事、

高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，拟定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：

一、适用对象

公司全体董事、高级管理人员。

二、适用期限

本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起实施至新的薪酬方案审议通过之日止；本次高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施至新的薪酬方案审议通过之日止。

三、薪酬方案

1、董事薪酬标准

（1）独立董事津贴

每年给予固定津贴10万元。

（2）外部董事（不在公司担任除董事以外职务的非独立董事）津贴

每年给予固定津贴5万元。

（3）内部董事（含职工代表董事）薪酬

公司不向内部董事另行发放津贴，公司内部董事根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。经股东会批准，公司可另行向内部董事发放董事职务津贴。

内部董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬根据公司内部董事所任职位的价值贡献、个人能力、工作胜任情况及市场薪资行情等因素确定。绩效薪酬以公司经营目标为考核基础，根据考核期内实现的效益情况以及个人岗位履职情况综合核定。

2、高级管理人员薪酬标准

高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬根据公司高级管理人员所任职位的价值贡献、个人能力、工作胜任情况及市场薪资行情等因素确定。绩效薪酬以公司经营目标为考核基础，根据考核期内实现的效益情况以及个人岗位履职情况综合核定。

高级管理人员兼多职的（包括在子公司兼任岗位或职务），其薪酬标准原则上按就高不就低确定，不重复计算。

四、其他说明

1、公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险费用、公积金、企业年金等由个人承担的部分。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并按本方案发放。

3、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》等规定执行。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十二日

证券代码：002197 证券简称：证通电子 公告编号：2026-050

深圳市证通电子股份有限公司

关于将前次股东会未通过议案

再次提请股东会审议的说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次股东会未获通过提案的情况

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日召开2025年年度股东会，经会议审议《关于董事长、副董事长2025年度薪酬》未获通过，具体表决情况如下：

关联股东曾胜强先生回避表决。

表决结果：同意5,901,560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的32.7672%；反对11,892,393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的66.0301%；弃权216,602股（其中，因未投票默认弃权76,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2026%。

中小股东总表决情况：同意5,806,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.4122%；反对11,892,393股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.3788%；弃权216,602股（其中，因未投票默认弃权76,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2090%。

二、议案内容是否符合《上市公司股东会规则》的规定及其理由

根据《上市公司股东会规则》第十四条的规定，提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。公司本次再次提交股东会审议的议案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合相关法律法规、《公司章程》及《上市公司股东会规则》的相关规定。

三、再次提交股东会审议的必要性及履行的审议程序

1、必要性

公司内部董事作为公司核心治理与运营团队，根据担任的具体职务领取薪酬，未另行发放董事津贴。在原2025年度薪酬议案中，公司已结合2025年度实际经营业绩情况，将董事长2025年年终绩效奖金考核结果确定为0元，副董事长2025年全年（月度和年终）绩效奖金考核结果确定为0元，对标了行业水平、强化业绩约束，具备公允性。目前公司综合考虑《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》、2025年度实际经营业绩情况及充分尊重广大股东特别是中小投资者的意见，对相关薪酬议案进行了调整，董事长原定2025年度税前报酬总额为108.58万元，其中剩余21.68万元尚未发放，该部分薪酬不再发放，调整后董事长2025年度税前报酬总额为86.90万元；副董事长因2025年全年绩效奖金为0元，其2025年度薪酬不再调整。经公司董事会认真研究，认为上述议案对于公司经营发展是必要的，有利于健全约束机制，未损害公司及其他股东的合法权益。

2、履行的审议程序

公司于2026年9月21日召开第七届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于董事长、副董事长2025年度薪酬暨不领取2025年度剩余未发放薪酬的议案》，并同意将该议案提交2026年第五次临时股东会审议，该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十二日

证券代码：002197 证券简称：证通电子 公告编号：2026-048

深圳市证通电子股份有限公司

关于聘任2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、前任会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）。

2、拟聘任会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农所”）。

3、变更原因：鉴于中勤万信已连续多年为深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，经综合评估及审慎研究，公司拟变更会计师事务所，聘任司农所担任公司2026年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与中勤万信进行了沟通，中勤万信对此无异议。本次变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

拟聘任会计师事务所的名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）

拟聘任事务所成立日期：2020年11月25日

拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙

拟聘任事务所注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2

拟聘任事务所首席合伙人：吉争雄

截至2025年12月31日，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为36人、注册会计师人数为176人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为92人。

最近一年经审计的收入总额为13,057.51万元，经审计的审计业务收入为11,740.14万元，经审计的证券业务收入为6,779.21万元。

2025年度上市公司审计客户家数49家，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，采矿业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，教育等，审计收费5,407.17万元，本公司同行业上市公司审计客户家数6家。

2、投资者保护能力

截至2025年12月31日，司农所已计提职业风险基金773.38万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币5,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。司农所从成立至今未发生需承担民事责任的民事诉讼情况。

3、诚信记录

司农所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分；因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚；14名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次、自律监管措施4次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1、基本信息

■

2、诚信记录

项目合伙人朱林、签字注册会计师宋宝宏、项目质量控制复核人陈新伟近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

司农所项目合伙人朱林、签字注册会计师宋宝宏和项目质量控制复核人陈新伟，均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计服务收费定价均按照独立交易原则，根据公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度，以及会计师事务所提供审计服务、投入时间和工作质量等多方面因素，依照市场公允、合理的定价原则以及在衡量2026年度审计工作量的情况下，提请股东会授权公司管理层与司农所协商确定具体报酬。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为中勤万信，中勤万信已连续多年为公司提供审计服务，该所对公司2025年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

鉴于中勤万信已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，经综合评估及审慎研究，公司拟变更会计师事务所，拟聘任司农所担任公司2026年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所的相关事宜与中勤万信进行了沟通，中勤万信对此无异议。本次变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则有关规定做好沟通及配合工作。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对司农所的相关资质、经验与专业能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了审查，认为其具备为公司提供审计服务的能力和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议聘任司农所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年9月21日召开第七届董事会第十次（临时）会议以同意5票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》，同意聘任司农所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用提请公司股东会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则，与会计师事务所协商确定。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第十次（临时）会议决议；

2、公司第七届董事会审计委员会2026年第五次会议决议；

3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十二日

证券代码：002197 证券简称：证通电子 公告编号：2026-051

深圳市证通电子股份有限公司

关于召开2026年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年10月08日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月08日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年09月23日

7、出席对象：

（1）截至2026年09月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出席本次股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席（该委托代理人不必是公司的股东），或者在网络投票时间参加网络投票；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、以上提案已经公司第七届董事会第十次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司于2026年09月22日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（ww w.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将在2026年第五次临时股东会各参会股东投票表决后，对中小投资者的表决结果单独计票，并公开披露。

4、2026年度高级管理人员薪酬方案将在本次股东会上进行说明。

特别提示：上述议案涉及的关联股东需回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、电子邮件、信函或传真的方式进行登记。

（1）自然人股东须持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、授权委托书（详见附件2）、持股凭证和代理人身份证等办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证、法定代表人资格的有效证明、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、授权委托书（详见附件2）、持股凭证和代理人身份证等办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件以电子邮件、信函或传真方式进行登记；

2、登记时间：2026年09月24日9:00-12:00，13:30-16:00；

3、登记地点：深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼公司董事会办公室；

4、联系方式：

联系人：彭雪、邹俊杰

联系电话：0755-26490099

联系传真：0755-26490099

邮箱：ir@szzt.com.cn

邮编：518132

5、会议费用：与会股东、股东代表的食宿、交通费用等自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十二日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362197”，投票简称为“证通投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年10月08日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月08日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

深圳市证通电子股份有限公司

2026年第五次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市证通电子股份有限公司于2026年10月08日召开的2026年第五次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：