巨轮智能装备股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2026-028
巨轮智能装备股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第九届董事会第八次会议的会议通知于2026年9月16日以书面、电子邮件送达的方式通知全体董事及高级管理人员。
2、本次会议于2026年9月21日上午9:30在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场会议的方式召开。
3、本次会议应到董事7人，实到董事7人。董事吴友武先生、曾旭钊先生、姚宁先生、吴晓冬先生，独立董事黄家耀先生、孙培明先生亲自出席会议，独立董事杨敏兰先生以传真方式参与表决，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长吴友武先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于调整为全资子公司提供担保期限的议案》；
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整为全资子公司提供担保期限的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第八次会议决议。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○二六年九月二十二日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2026-029
巨轮智能装备股份有限公司
关于调整为全资子公司提供担保期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年6月29日召开第七届董事会第六次会议、2020年7月17日召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保相关事项调整的议案》。公司全资子公司广东钜欧云控科技有限公司（以下简称“钜欧云控”）因业务发展的需要，向中国农业发展银行揭阳市分行借款不超过4亿元，公司同意为上述借款承担连带责任担保，担保期限为8年。公司全资子公司巨轮中德机器人智能制造有限公司（以下简称“巨轮中德”）同时为钜欧云控上述借款提供连带责任担保，担保期限为8年。
2026年9月21日，公司召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整为全资子公司提供担保期限的议案》，根据公司全资子公司钜欧云控实际业务需求，同意对钜欧云控向中国农业发展银行揭阳市分行借款131,475,953.80元的担保期限进行调整，担保期限自2020年7月20日起至2032年4月19日止。公司全资子公司巨轮中德对上述担保额度期限也相应进行调整。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、被担保人名称：广东钜欧云控科技有限公司
2、注册地点：广东省揭阳市揭东区玉滘镇桥头村铁路顶路段（中德金属生态城）
3、成立日期：2019年9月2日
4、法定代表人：吴晓冬
5、注册资本：人民币32,010万元
6、经营范围: 工业机器人、智能自动化装备研发、制造、销售；电子、通信与自动控制技术研究、开发；工业自动控制设备制造、销售、维修；汽车子午线轮胎模具、汽车子午线轮胎设备的制造、销售及相关技术开发；机床零配件加工；机床装配、销售；机械设备维修、安装、调试；金属型材销售及技术服务；工业产品设计；软件开发、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
7、被担保人与公司关联关系：被担保人钜欧云控系公司的全资子公司。
（二）财务情况
截止2025年12月31日，钜欧云控资产总额人民币704,554,667.14元，负债总额人民币501,300,672.14元，净资产人民币203,253,996.00元；2025年营业收入为人民币21,726,736.88元，营业利润为人民币-44,964.046.44元，净利润为人民币-40,266.698.22元。
截止2026年8月31日，钜欧云控资产总额人民币614,876,077.23元，负债总额人民币421,870,476.30元，净资产人民币193,005,600.93元；2026年1-8月营业收入为人民币9,513,709.46元，营业利润为人民币-10,256,044.94元，净利润为人民币-10,248,395.07元。
三、担保主要内容
（一）巨轮智能装备股份有限公司
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保金额及担保期限：本次担保金额131,475,953.80元，担保期限自2020年7月20日起至2032年4月19日止。
本次担保相关文件尚未签署，实际发生的担保金额和担保期限以具体担保协议为准。
（二）巨轮中德机器人智能制造有限公司
1、担保方式：房产及土地担保。
2、担保金额及担保期限：本次担保金额131,475,953.80元，担保期限自2020年7月20日起至2032年4月19日止。
本次担保相关文件尚未签署，实际发生的担保金额和担保期限以具体担保协议为准。
四、董事会意见
公司董事会审核认为：钜欧云控系公司的全资子公司，公司为其发展提供保证支持，有利于该子公司筹措资金，拓展市场、开拓业务，符合公司整体利益。本次担保是为公司全资子公司作担保，公司能有效地防范和控制担保风险，本次担保事宜未采取反担保措施。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，包括本次担保额度在内，公司已审批的对外担保额度累计73,603.00万元（已到期的除外），实际担保余额34,318.10万元，占公司2025年12月31日经审计净资产的17.33%，均系为子公司提供的担保。
截止本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第八次会议决议。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○二六年九月二十二日
