张家港广大特材股份有限公司
关于召开2026年半年度业绩说明会的公告
证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2026-036
张家港广大特材股份有限公司
关于召开2026年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2026年9月30日（星期三） 10:00-11:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2026年9月22日（星期二）至9月29日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱gd005@zjggdtc.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月25日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月30日（星期三）10:00-11:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2026年9月30日（星期三） 10:00-11:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
公司参加本次说明会人员包括：董事长兼总经理徐卫明先生、董事会秘书郭燕女士、财务负责人郭建康先生、独立董事张建伟先生及孙秀英女士。（如有特殊情况，参会人员可能将进行调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年9月30日（星期三） 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年9月22日（星期二） 至9月29日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱gd005@zjggdtc.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询方法
联系部门：公司董事会办公室
电话：0512-55390270
邮箱：gd005@zjggdtc.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
张家港广大特材股份有限公司董事会
2026年9月22日
证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2026-035
张家港广大特材股份有限公司
2026年员工持股计划第二次持有人会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、持有人会议召开情况
张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第二次持有人会议于2026年9月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司员工持股计划管理委员会主任委员罗晓芳召集和主持，参加本次会议的持有人共计308人，代表2026年员工持股计划份额200,000,000份，占公司2026年员工持股计划份额总数的100.00%。
参与本次员工持股计划的公司实际控制人、部分董事（不含独立董事）、高级管理人员的持有人自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权。上述合计8名持有人代表本次员工持股计划份额56,000,000份，因此出席本次会议的有效表决份额总数为144,000,000份。
本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及2026年员工持股计划的有关规定。
二、持有人会议审议情况
经与会持有人认真审议，以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
（二）审议通过《关于变更公司2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》
陶文博先生因个人原因申请辞去管理委员会委员职务，经审议表决，本次持有人会议选举张祎为管理委员会委员，其余主任委员罗晓芳及委员孙玉喜不变，任期与2026年员工持股计划的存续期一致。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意144,000,000份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
特此公告。
张家港广大特材股份有限公司董事会
2026年9月22日
