江苏利柏特股份有限公司
第二期员工持股计划第一次
持有人会议决议公告
证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2026-061
江苏利柏特股份有限公司
第二期员工持股计划第一次
持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、持有人会议召开情况
江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第一次持有人会议于2026年9月21日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由董事会秘书于佳女士召集并主持，出席本次会议的持有人共140人，代表公司第二期员工持股计划份额23,089,500份，占公司第二期员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《江苏利柏特股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立江苏利柏特股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司第二期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《江苏利柏特股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》等有关规定，同意设立公司第二期员工持股计划管理委员会，代表持有人统一管理员工持股计划，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。公司第二期员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期与公司第二期员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意23,089,500份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。
（二）审议通过《关于选举江苏利柏特股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》
为保障持有人的合法权益，根据《江苏利柏特股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》等有关规定，同意选举江竹女士、胡春年女士、曾钰佳女士为江苏利柏特股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会委员，任期与公司第二期员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意23,089,500份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。
（三）审议通过《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司第二期员工持股计划的顺利进行，授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
1、负责召集持有人会议；
2、代表全体持有人负责或监督员工持股计划的日常管理；
3、代表持有人行使股东权利；
4、代表全体持有人签署相关协议、合同文件；
5、管理员工持股计划利益分配；
6、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项；
7、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
8、办理员工持股计划份额登记、继承登记；
9、按照员工持股计划规定确定因考核未达标等原因而收回的份额的处置方案；
10、决策员工持股计划存续期内除应当由持有人会议决策事项外的其他事项；
11、持有人会议授权的其他职责；
12、《江苏利柏特股份有限公司第二期员工持股计划》及相关法律、行政法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
上述授权自公司第二期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第二期员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意23,089,500份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。
特此公告。
江苏利柏特股份有限公司董事会
2026年9月22日
证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2026-060
江苏利柏特股份有限公司
关于第二期员工持股计划完成股票
非交易过户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
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一、本期员工持股计划基本情况
江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年7月30日、2026年8月17日召开第六届董事会第三次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于〈江苏利柏特股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）。本期员工持股计划规模不超过3,150,000股，占公司股本总额的0.62%。股份来源为公司回购专用证券账户已回购的公司A股普通股股票，受让价格为7.33元/股。具体内容详见公司分别于2026年7月31日、2026年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、本期员工持股计划完成股票非交易过户的情况
根据本期员工持股计划实际认购和最终缴款的审验结果，本期员工持股计划实际参与认购的持有人共计140人，实际缴纳认购资金总额23,089,500元，对应认购的股份数量为3,150,000股。
2026年9月21日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的3,150,000股公司股票已于2026年9月18日非交易过户至“江苏利柏特股份有限公司－第二期员工持股计划”专用证券账户，过户价格为7.33元/股。截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划持有公司股票3,150,000股，占公司总股本的比例为0.62%。公司第二期员工持股计划已完成股票非交易过户。
三、本期员工持股计划后续安排
根据《江苏利柏特股份有限公司第二期员工持股计划》的相关规定，本期员工持股计划的存续期为60个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起算。本期员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起满24个月、36个月及48个月，每期解锁的标的股票比例分别为30%、30%及40%，各年度具体解锁比例和数量根据考核结果计算确定。
公司将根据本期员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏利柏特股份有限公司董事会
2026年9月22日
