广东富信科技股份有限公司
关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2026-044

广东富信科技股份有限公司

关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月22日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，现将有关事项公告如下：

一、变更注册地址的情况

因“热电产业园”即将投入使用，根据公司经营发展需要和实际情况，公司拟将注册地址由“佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路20号”变更为“广东省佛山市顺德区容桂街道华口社区恒华路1号”（最终以工商登记机关核准的内容为准）。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》对应条款进行修订，同时提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记、备案等事宜。具体情况如下：

■

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

上述事项尚需提请公司股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权董事长或其授权人士在相关议案经股东会审议通过后及时办理工商变更登记及章程备案等法律手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司

董事会

2026年9月23日

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2026-037

广东富信科技股份有限公司

关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月22日召开第五届董事会第十次会议，审议并通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。具体内容详见公司于2026年9月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东富信科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》等有关文件，敬请投资者查阅。

公司本次发行预案及相关文件披露事项并不代表审核、注册部门对于公司本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。预案所述公司本次向特定对象发行A股股票相关事项尚需公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。公司将根据本次发行的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司

董事会

2026年9月23日

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2026-042

广东富信科技股份有限公司

关于变更董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副总经理洪云先生的书面辞职报告，洪云先生因达到退休年龄申请辞去公司董事、副总经理职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员职务，辞任后不再担任公司及子公司其他任何职务。为确保董事会正常运行，在股东会选举产生新任董事之前，洪云先生将继续履行董事职责，其辞职报告自股东会选举产生新任非独立董事起生效。洪云先生辞任上述职务不会对公司正常经营和管理产生影响。

公司于2026年9月22日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于变更董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名田泉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东会审议。

一、董事及高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

■

注：公司拟于2026年10月16日召开2026年第二次临时股东会选举产生新任非独立董事，洪云先生的辞职报告将自公司股东会选举产生新任非独立董事起生效。

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《广东富信科技股份有限公司章程》等相关规定，此次洪云先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司正常生产经营活动。截至本公告披露日，洪云先生不存在应当履行而未履行的承诺，并将按照公司相关规定做好离任交接工作。为确保董事会正常运行，在股东会选举产生新任董事之前，洪云先生将继续履行董事职责，其辞职报告自股东会选举产生新任非独立董事起生效。

截至本公告披露日，洪云先生持有公司股份243,750股，约占公司股本总数的0.2125%。洪云先生离任后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，并继续遵守其作为董事、高级管理人员在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

洪云先生在担任公司董事、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司治理、规范运作、经营发展等方面发挥了积极作用，公司及董事会对洪云先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、提名非独立董事候选人情况

公司于2026年9月22日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名田泉先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东会审议。经公司股东会审议通过后，田泉先生将同时担任公司第五届董事会战略委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司

董事会

2026年9月23日

公司提名非独立董事候选人的基本情况

田泉先生：中国国籍，无境外永久居留权。1981年1月出生，2002年6月毕业于华中科技大学经济法学专业，本科学历。2003年8月至2018年1月就职于广东省佛山市顺德区人民检察院；2018年1月至2021年11月就职于广东省佛山市顺德区纪委监委；2021年12月至今就职于广东富信科技股份有限公司，先后担任审计监察部部长、证券法务部部长，2023年4月至今，担任公司董事会秘书。

截至目前，田泉先生未持有公司股份。田泉先生系公司董事、副总经理罗嘉恒先生的姐夫，除此以外，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2026-045

广东富信科技股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年10月16日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年10月16日 15点00分

召开地点：佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路20号广东富信科技股份有限 公司三车间五楼多功能会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年10月16日

至2026年10月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

（一）说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十次会议通过，详见公司于2026年9月23日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。公司将在2026年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《广东富信科技股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料》。

（二）特别决议议案：议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12

（三）对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开，公司根据股东会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代理人需提前登记确认。

（一）登记时间

2026年10月15日下午14:00-17:30

（二）登记地点

佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路20号广东富信科技股份有限公司办公楼6号会议室

（三）登记方式

拟出席会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。

1、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件和股票账户卡或有效股权证明原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人股票账户卡或有效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

2、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡或有效股权证明办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件）、企业营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡或有效股权证明办理登记手续。

3、异地股东可以信函、传真、邮件方式登记，信函、传真、邮件以抵达公司的时间为准，在来信、传真或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明 “股东会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次临时股东会现场会议预计半天，出席会议的股东或股东代理人交通及食宿费用自理；

（二）请与会股东或股东代理人提前半小时到达会议现场办理签到；

（三）会议联系方式

1、联系地址：佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路20号

2、联系电话：0757-28815533

3、电子邮箱：fxzqb@fuxin-cn.com

4、联系人：田泉

特此公告。

广东富信科技股份有限公司

董事会

2026年9月23日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

广东富信科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月16日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2026-041

广东富信科技股份有限公司

关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所

采取监管措施或处罚情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《广东富信科技股份有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。

鉴于公司拟申请向特定对象发行A股股票，按照相关要求，公司现就最近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及相应的整改情况说明如下：

一、最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况

经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。

二、最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施以及整改情况

经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门或证券交易所采取监管措施的情况。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司

董事会

2026年9月23日

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2026-039

广东富信科技股份有限公司

关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的

填补措施及相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月22日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票方案（以下简称“本次发行“）的相关议案。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件的相关规定，公司就本次发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：

一、本次发行对股东即期回报摊薄的影响

（一）测算的假设前提及说明

（1）假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大不利变化；

（2）假定本次发行于2027年4月底实施完毕。该完成时间仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不构成对本次发行实际完成时间的判断，最终以经中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准；

（3）计算公司本次发行后总股本时，以截至2026年6月30日的公司总股本114,705,644股为基数，不考虑除本次发行股份数量之外的其他因素（如资本公积转增股本、股权激励、股票回购注销等）对公司股本总额的影响；

（4）本次发行股票数量为不超过公司发行前总股本的30%，即本次向特定对象发行A股股票数量上限为34,411,693股，该发行数量仅为公司用于本次测算的估计，最终以上交所审核及中国证监会同意注册的要求为准；

（5）公司2026年1-6月归属于母公司所有者的净利润为2,208.10万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为2,185.78万元。假设公司2026年度归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润基于2026年1-6月数据年化计算、2027年分别按以下三种情况进行测算：假设2027年度归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润与2026年度（年化后）相比分别持平、较2026年度（年化后）增长10%和较2026年度（年化后）减少10%。

（6）不考虑本次发行对公司其他生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

（7）假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为；

（8）在预测公司本次发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润、现金分红之外的其他因素对净资产的影响；未考虑公司公积金转增股本、分红等其他对股份数有影响的因素；

（9）上述假设仅为测试本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2026年度、2027年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）本次发行对主要财务指标的影响

以上述假设为前提，考虑到对比的一致性，本次发行股票对公司主要财务指标的影响测算对比如下：

■

注1：基本每股收益、稀释每股收益系根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算。

注2：2026年6月公司实施2025年度权益分派，向全体股东每10股以资本公积金转增3股。根据《企业会计准则第34号》的第13条规定，按照调整后的股数重新计算往期每股收益，故对2025年度的基本每股收益、稀释每股收益进行追溯调整。

二、本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次发行完成后，公司的总股本和净资产将会增加，但募集资金投资项目产生经济效益需要一定的时间。本次发行完成后，公司的每股收益、净资产收益率等指标存在摊薄的风险。特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期回报的风险。

同时，在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，公司对2026年度、2027年度归属于母公司所有者的净利润的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，提请广大投资者注意。

三、本次发行的必要性和合理性

本次发行股票的必要性和合理性详见公司于2026年9月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东富信科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》“第二节 董事会关于本次募集资金使用的必要性及可行性分析”。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司是国内外少数全产业链半导体热电技术解决方案及应用产品提供商之一，主营业务为半导体热电器件及以其为核心的热电系统、热电整机应用产品的研发、设计、制造与销售业务。

公司本次募集资金投资项目包括微型半导体热电制冷器件（Micro TEC）生产建设项目、技术改造与信息化升级项目和补充流动资金项目。上述项目均围绕公司当前主营业务和核心技术方向展开，将进一步提升公司Micro TEC产品的产能供给和市场竞争能力，对公司现有生产流程进行自动化、信息化升级改造，有利于将已有技术成果和客户资源进一步转化为经营成果，与公司现有主营业务具有较强的协同性。

2、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（1）人员储备情况

公司深耕半导体热电技术二十余年，已建立覆盖技术研发、生产制造、质量控制、市场销售及经营管理等环节的专业人才队伍。公司高度重视人才梯队建设和员工职业发展，建立了系统化、多层次的培训与发展体系，针对营销、技术、生产、质量等不同序列员工及各级管理干部实施差异化培养方案，并构建管理序列与技术序列并行的职业发展通道。同时，公司不断完善人才培养、选拔和激励机制。公司现有人员结构及人才培养体系能够为本次募投项目的研发、建设、生产运营及市场开拓提供良好保障。

（2）技术储备情况

公司始终坚持以技术创新和产品创新为驱动，围绕半导体热电技术持续开展研发和产品升级，公司持续在热电材料制备、晶圆加工、精密封装、可靠性验证等方面推进技术升级和工艺优化，具备从技术研发、产品设计到规模化生产的产业化能力。依托长期技术积累，公司已实现从热电材料到热电器件的全产业链覆盖，形成了较为成熟的内部研发协调机制，能够根据客户需求开展定制化方案设计开发，并对研发、生产及质量控制等关键环节进行有效把控。公司坚实的技术研发基础、完整的产业链布局和较为成熟的产业化经验，为本次募投项目的顺利实施提供了有力的技术保障。

（3）市场储备情况

公司已成功实现半导体热电技术在光通信产业中数通和电信领域的大规模产业化应用，已形成包括Coherent、华工科技、索尔思光电、云岭光电等国内外知名企业在内的客户资源，能够通过定制化开发、技术服务及持续的产品升级，深入挖掘现有客户需求，并推动半导体热电技术在数据通信及电信通信领域的进一步拓展。公司现有客户基础、市场开拓能力及产品产业化经验，将为本次募投项目新增产能消化及预期效益实现提供良好的市场保障。

综上所述，公司在人员、技术和市场等方面的丰富储备，将为本次发行募集资金投资项目的实施提供有力保障。

五、公司应对摊薄即期回报采取的填补措施

为了保护投资者利益，降低本次发行股票可能摊薄即期回报的影响，公司拟通过加强主营业务发展，加强经营管理和内部控制建设，持续提升经营业绩和提高盈利水平，严格执行募集资金管理制度，保证募集资金合理规范使用，不断完善公司治理及利润分配政策，强化投资者回报机制等措施，从而提升资产质量、增加营业收入、增厚未来收益、实现可持续发展，以填补回报。具体措施如下：

1、完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，建立健全了股东会、董事会及其各专门委员会、独立董事、高级管理人员的公司治理结构，确保股东权利能够得以充分行使；确保董事会能够按照法律、法规和《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定行使职权，科学、高效地进行决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。

2、积极稳妥地实施募集资金投资项目

本次募集项目可有效优化公司业务结构，突破现有产能瓶颈，巩固和提升公司的市场地位和竞争能力，提升公司的盈利能力。公司已充分做好了募投项目前期的可行性研究工作，对募投项目所涉及行业进行了深入的了解和分析，结合行业趋势、市场容量、技术水平及公司自身等基本情况，最终拟定了项目规划。本次募集资金到位后，公司将加快推进募投项目实施，争取募投项目早日投产并实现预期效益。

3、提高资金运营效率

公司将进一步提高资金运营效率，降低公司运营成本，通过加快新产品研发、市场推广提升公司经营业绩，应对行业波动和行业竞争给公司经营带来的风险，保证公司长期的竞争力和持续盈利能力。

4、严格执行现金分红，保障投资者利益

为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红政策和监督机制，积极有效地回报投资者，根据证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等规定，公司已经制定和完善了《公司章程》中有关利润分配的相关条款，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。本次发行后，公司将依据相关法律规定，严格执行落实现金分红的相关制度和股东分红回报规划，保障投资者的利益。

5、加强经营管理和内部控制，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。

六、公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺

1、发行人控股股东、实际控制人的承诺

“为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：

1、依照相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定行使股东权利，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2、切实履行公司制定的有关填补即期回报措施及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任，并将按照法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；

自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会/上海证券交易所等监管部门制定关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足监管部门该等规定时，本人承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺。”

2、董事、高级管理人员的承诺

为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员，作出如下承诺：

“1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、对本人的职务消费行为进行约束；

3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4、在自身职责和权限范围内，全力促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩；

5、未来公司如实施股权激励，承诺在自身职责和权限范围内，全力促使股权激励的行权条件与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩；

本人将切实履行公司制定的有关填补即期回报措施及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任，并将按照法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；

自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会/上海证券交易所等监管部门制定关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足监管部门该等规定时，本人承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺。”

广东富信科技股份有限公司

董事会

2026年9月23日

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2026-046

广东富信科技股份有限公司

关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年10月12日（星期一）上午9:00-10:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年9月28日（星期一）至10月9日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页(https://roadshow.sseinfo.com/)点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱fxzqb@fuxin-cn.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月19日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年上半年经营成果、财务状况，公司计划于2026年10月12日（星期一）上午9:00-10:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年上半年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年10月12日（星期一）上午9:00-10:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

（一）董事长、总裁：刘富林

（二）董事、副总经理：罗嘉恒

（三）副总经理：田泉

（四）董事会秘书：霍莹敏

（五）财务总监：刘淑华

（六）独立董事：白喜波

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年10月12日（星期一）上午9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年9月28日（星期一）至10月9日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱fxzqb@fuxin-cn.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券法务部

联系电话：0757-28815533

邮箱：fxzqb@fuxin-cn.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司

董事会

2026年9月23日

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2026-038

广东富信科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引一一发行类第7号》的相关规定，广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富信科技”），编制了截至2026年6月30日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕552号文同意注册，公司于中国境内首次公开发行A股股票，并于发行完成后在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行A股股票2,206.00万股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币15.61元，收到股东认缴股款共计人民币344,356,600.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币307,574,668.46元，募集资金于2021年3月29日到账。

上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具众环验字〔2021〕0500004号验资报告验证。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2026年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

■

注：账户初始存放金额系保荐机构（主承销商）中泰证券股份有限公司将扣减承销费和保荐费后的资金净额，共计321,695,204.00元（包含未支付的其他发行费用14,120,535.54元），截至2026年6月30日，募集资金专项账户余额为零元。

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照情况

根据公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书披露的募集资金运用方案，公司前次募集资金扣除发行费用后，将用于“半导体热电器件及系统产业化升级项目”“半导体热电整机产品产能扩建项目”“研发中心建设项目”和“补充流动资金”。

截至2026年6月30日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2026年6月30日，公司前次募集资金未发生实际投资项目变更情况。

1、调整募投项目拟投入募集资金及增加募投项目实施主体情况

2021年8月18日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过《关于增加部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本的议案》，具体情况如下：

（1）调整募投项目拟投入募集资金情况

由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额为30,757.47万元，低于原计划拟投入募集资金金额50,290.88万元。公司根据生产经营需要，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，按照轻重缓急顺序投入以下项目建设：

单位：万元

■

（2）增加募投项目实施主体情况

基于推进项目建设的需要，公司增加全资子公司广东富信热电器件科技有限公司（以下简称“富信器件”）作为“半导体热电器件及系统产业化升级项目”中“高端半导体热电器件项目”子项目的实施主体，并使用募集资金5,500.00万元向富信器件增资。“半导体热电器件及系统产业化升级项目”项目中“普通半导体热电器件及系统产业化升级项目”子项目仍由公司实施。

上述调整是基于公司推进募投项目建设的需要，未改变募集资金的用途，具体内容详见公司2021年8月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2021-028）。

2、变更募投项目实施地点，使用自有资金追加投资及募投项目延期情况

2022年3月25日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，2022年4月22日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用自有资金追加部分募投项目投资暨部分募投项目变更实施地点及延期的议案》，具体情况如下：

(1)变更募投项目实施地点

为保证公司未来发展战略规划得以实施，公司将原募投项目“半导体热电器件及系统产业化升级项目”中的“普通半导体热电器件及系统产业化升级项目”、“半导体热电整机产品产能扩建项目”和“研发中心项目”的实施场地由佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路20号变更至容桂华口居委会华发路以东、昌业路以南地块，原募投项目的产品、产能等保持不变。

(2)使用自有资金追加投资

因上述募投项目变更实施地点，需增加土建等投入，公司使用自有资金9,040.44万元对部分募投项目增加投资，使用募集资金的金额未发生变化，具体情况如下：

单位：万元

■

(3)募投项目延期

因“普通半导体热电器件及系统产业化升级项目”和“半导体热电整机产品产能扩建项目”变更实施地点，土建工程量大，建设周期长；“高端半导体热电器件项目”因产品开发技术难度大，且需根据不同客户需求进行个性化开发，总体达产周期长，公司将募投项目进行延期，具体情况如下：

■

上述调整是基于公司推进募投项目建设的需要，未改变募集资金的用途，具体内容详见公司2022年3月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金追加部分募投项目投资暨部分募投项目变更实施地点及延期的公告》（公告编号：2022-013）。

3、调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期情况

2024年3月25日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，2024年4月18日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及延长实施期限的议案》，具体情况如下：

（1）调整部分募投项目内部投资结构

为进一步提高募集资金使用效率，更加科学安排和调动资源，综合考虑最新的市场环境、各募投项目建设实施情况以及未来资金投入规划，公司拟在募集资金投资用途、投资总额、投资目标均不变的前提下，对“半导体热电整机产品产能扩建项目”“研发中心建设项目”的内部投资结构进行调整，具体情况如下：

①半导体热电整机产品产能扩建项目

单位：万元

■

②研发中心建设项目

单位：万元

■

（2）募投项目延期情况

鉴于部分募投项目实施地点变更后的场地整体建设工程量大、建设标准高，建设周期较长，消费类市场处于缓慢复苏状态，募投项目的建设进度有所延后，公司决定对募投项目预计达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

■

上述调整未改变募投项目实施主体以及募集资金投入总额，不存在变相改变募集资金投向的情形，具体内容详见公司2024年3月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整部分募投项目内部投资结构及延长实施期限的公告》（公告编号：2024-015）。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异情况如下：

单位：万元

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注：在募投项目建设过程中，公司在保证项目建设进度和质量的前提下，本着专款专用、合理节约、降本增效的原则，加强项目各个环节费用的控制和管理，对各项资源进行合理调度，合理降低项目建设相关成本和费用，形成承诺投资资金和实际投资资金的差异。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

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