中广天择传媒股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2026-052
中广天择传媒股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年10月8日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年10月8日 14点30分
召开地点：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择4楼V9会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年10月8日
至2026年10月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东会不涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。相关公告刊登在2026年9月23日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记时间：2026年10月8日（9:00-11:30，13:30－14:30）
（二）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择证券部；邮政编码：410000
（三）登记方式
1.法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3.出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并出示本条规定的参会文件原件和复印件，接受参会资格审核。
六、其他事项
（一）会议登记联系方式
联系人：李姗
联系电话：0731-8874 5233
登记地址：湖南省长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择证券部
邮编：410000
（二）会议费用情况
与会股东的交通及食宿费自理。
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2026年9月23日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中广天择传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月8日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2026-049
中广天择传媒股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2026年9月22日（星期二）在公司V9会议室以现场结合通讯的方式召开并表决。会议通知已于2026年9月18日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名（其中：以通讯表决方式出席会议1人）。本次会议由彭勇先生主持，公司全体董事均出席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：
（一）审议通过《关于公司增加2026年度与长沙广电集团日常关联交易预计额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》。
本议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会2026年第六次会议全体成员审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事彭勇、蒋娜回避表决。
（二）审议通过《关于公司增加2026年度与城发集团日常关联交易预计额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》。
本议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会2026年第六次会议全体成员审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第六次会议全体成员审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于2026年10月8日以现场投票结合网络投票方式召开公司2026年第二次临时股东会。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2026年9月23日
证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2026-050
中广天择传媒股份有限公司
关于增加2026年度日常关联交易
预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东会审议：本次中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”“中广天择”）及控股子公司增加与长沙城市发展集团有限公司及其控股子公司（以下合称“城发集团”）日常关联交易预计额度的议案尚需提交股东会审议。
公司及控股子公司增加与长沙广播电视集团有限公司及控股子公司（以下合称“长沙广电集团”）日常关联交易预计额度的议案无需提交股东会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易，属日常经营行为，按照公平、公正、公允、诚信、自愿的原则进行，没有损害公司和全体股东的合法利益，对公司持续经营能力等不会产生不利影响，公司主要经营对日常关联交易事项无依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2026年度预计日常关联交易已履行的审议程序
公司于2025年12月12日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，公司预计2026年度与关联方长沙广电集团及其关联方长沙市广播电视台（含控制组织）发生的日常关联交易金额合计1,100万元，其中长沙广电集团预计交易金额为550万元。议案提交董事会审议前，已经2025年第三次独立董事专门会议审议通过，无需提交公司股东会审议批准。本次会议召开时，关联董事彭勇、余江已回避表决。详情请参见公司2025年12月13日发布的《公司关于2026年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025-038）。
公司于2026年7月17日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司新增关联方及2026年度日常关联交易预计的议案》，对公司与新增关联方城发集团于2026年1-6月已发生的日常关联交易697.78万元进行了追认，并同意2026年7-12月新增日常关联交易预计金额1,790万元，合计2026年度日常关联交易预计金额为2,487.78万元。议案提交董事会审议前，已经2026年第一次独立董事专门会议审议通过，无需提交公司股东会审议批准。详情请参见公司2026年7月18日发布的《公司关于新增关联方及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-043）。
2、本次增加日常关联交易预计额度履行的审议程序
2026年9月18日，公司召开2026年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司增加2026年度与长沙广电集团日常关联交易预计额度的议案》《关于公司增加2026年度与城发集团日常关联交易预计额度的议案》，独立董事一致同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。
2026年9月22日，公司召开第五届董事会第八次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司增加2026年度与长沙广电集团日常关联交易预计额度的议案》，关联董事彭勇、蒋娜已回避表决，本议案无需提交股东会审议批准；以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司增加2026年度与城发集团日常关联交易预计额度的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别
因业务发展需要，公司拟增加与长沙广电集团、城发集团的2026年度日常关联交易预计额度，主要情况如下：
单位：人民币 万元
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注：
①上表数据均为不含税金额。
②除上述拟增加的日常关联交易预计额度以外，2026年前期审议披露中对其余关联交易类别的日常关联交易预计额度保持不变。
③本次预计日常关联交易具体实施在预计总额未突破的前提下，可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间调剂使用（包括不同关联交易类别之间的调剂）。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、公司名称：长沙广播电视集团有限公司
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2、公司名称：长沙城市发展集团有限公司
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（二）与公司的关联关系
长沙广播电视集团有限公司系本公司控股股东，持有本公司65,494,785股，占公司总股本的50.38%。
长沙城市发展集团有限公司为公司新增关联方。2026年6月24日，长沙广电与长沙城发文化旅游集团有限公司（以下简称“城发文旅”）签署了《股份转让协议》，长沙广电拟通过协议转让方式以22.95元/股的交易价格向城发文旅转让其持有的中广天择36,400,000股股份，占中广天择总股本的28%。本次交易完成后，城发文旅取得公司控股权，成为公司控股股东。城发文旅为长沙城市发展集团有限公司全资控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2026年4月修订）相关规定，城发集团新增成为公司关联方。
（三）履约能力分析
长沙广播电视集团有限公司、长沙城市发展集团有限公司是经长沙市人民政府批准设立的国有企业，上述主体均不存在被列为失信被执行人的情形，具备较好的履约能力，能严格遵守合同约定。
三、定价依据及公允性
公司与各关联方发生的关联交易定价根据市场价格，由双方协商确定，所有关联交易同时保证双方的利益均未受损害，遵循公允性原则。
四、该关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。
（二）本次关联交易对公司的影响
上述持续关联交易将会遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，参照市场价格商定公允、合理的交易价格。上述持续关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，符合公司及其股东的整体利益。
公司相对于关联方在生产管理、业务运营、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。公司主要业务或收入、利润来源不依赖于上述日常关联交易。
五、报备文件
（一）《中广天择传媒股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》
（二）《中广天择传媒股份有限公司第五届董事会审计委员会2026年第六次会议决议》
（三）《中广天择传媒股份有限公司2026年第二次独立董事专门会议决议》
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2026年9月23日
证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2026-051
中广天择传媒股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
（7）2025年经审计总收入221,574.80万元、审计业务收入184,341.73万元、证券业务收入56,912.18万元。
（8）2025年度上市公司审计客户家数253家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33,868.63万元。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚4次，纪律处分5次，监督管理措施14次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，51名从业人员受到行政处罚15人次、纪律处分14人次、监管措施52人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：肖明明，2016年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2025年起为中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务。最近3年签署7家上市公司审计报告。
签字注册会计师：张凯，2019年成为中国注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2025年起为公司提供审计服务。最近3年签署4家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核人为罗跃龙，1998年成为中国注册会计师（2017年成为资深注册会计师），2004年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2025年起为公司提供审计服务。最近3年复核15家以上上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人肖明明、签字注册会计师张凯最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目质量控制复核人罗跃龙最近3年受到行政监管措施1次，已按要求整改完毕并向相关监管机构提交了整改报告。
3、独立性
中审众环及项目合伙人肖明明、签字注册会计师张凯、项目质量控制复核人罗跃龙不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2026年度审计收费78万元，其中财务报表审计收费58.00万元、内部控制审计收费20.00万元。2025年度，中审众环对公司财务审计费用为58.00万元，内控审计费用为20.00万元，合计78.00万元。较上期费用持平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于2026年9月18日召开第五届董事会审计委员会2026年第六次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，认为：公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，经履行公开招投标程序，拟选聘的中审众环具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性，为保证公司审计工作的独立性、客观性、公允性，同意续聘中审众环为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，并同意该议案提交董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2026年9月22日召开第五届董事会第八次会议，全票审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环为公司2026年年度审计机构。本议案需提交股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2026年9月23日
