新智认知数字科技股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603869 证券简称：ST智知 公告编号：临2026-032

新智认知数字科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2026年9月19日以邮件的形式发出。会议按照预定时间于2026年9月21日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8名，实际出席董事8名，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长史玉江先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《新智认知数字科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事充分讨论，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

二、审议通过了《关于处置部分固定资产的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于处置部分固定资产的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。

董事会提请召开公司2026年第一次临时股东会，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2026年9月23日

证券代码：603869 证券简称：ST智知 公告编号：临2026-036

新智认知数字科技股份有限公司

关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年10月9日（星期五)14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年9月24日（星期四）至10月8日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱Encdigital@enn.cn进行提问。在信息披露允许的范围内，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月22日披露《公司2026年半年度报告》及摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于2026年10月9日14:00-15:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年10月9日（星期五）14:00-15:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心，网址：https://roadshow.sseinfo.com/

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

出席本次业绩说明会的人员有公司董事长史玉江先生、财务总监王文波先生、董事会秘书黄艳女士；此外公司还邀请独立董事杨丽芳女士、张维先生、贾彬先生出席本次业绩说明会（如有特殊情况，参会人员将有可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年10月9日（星期五）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年9月24日（星期四）至10月8日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱Encdigital@enn.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：021-50688096

邮箱：Encdigital@enn.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2026年9月23日

证券代码：603869 证券简称：ST智知 公告编号：临2026-033

新智认知数字科技股份有限公司

关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月21日召开第六届董事会提名委员会2026年第二次会议和第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意补选赵海池先生为第六届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交公司2026年第一次临时股东会审议，其任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

赵海池先生不存在《公司法》及其他法律法规、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；其未受过中国证监会、证券交易所的处罚和惩戒，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，亦不存在证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。同时，经查询诚信档案，赵海池先生不存在违法失信行为，其任职资格符合相关法律法规的规定。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2026年9月23日

附件：非独立董事候选人简历

赵海池先生，1976年出生，北京大学高级管理人员工商管理硕士。曾任新奥能源控股有限公司（2688.HK）首席风险总监，新奥新智科技有限公司首席示险产品总监、副总裁，本公司第四届监事会监事、第五届监事会监事及监事会主席。现任新奥新智科技有限公司首席风险官。

除上述任职外，赵海池先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

截至本公告披露日，赵海池先生未持有公司股份。

证券代码：603869 证券简称：ST智知 公告编号：临2026-035

新智认知数字科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年10月8日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年10月8日 15点00分

召开地点：上海市浦东新区金海路2011号新奥广场

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年10月8日

至2026年10月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，相关内容详见公司2026年8月22日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)上的相关公告及披露文件。议案2已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，相关内容详见公司2026年9月23日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)上的相关公告及披露文件。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开，减少会前登记时间，出席现场股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

（一）现场登记

1、登记时间：2026年10月8日（星期四）14:20-14:50

2、登记方式：

（1）出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）。

（2）出席现场会议的法人股东，其法定代表人应持本人身份证原件、法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明原件；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法人营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（加盖公章）及法定代表人身份证明进行登记。

（二）书面登记

1、登记时间：2026年9月30日17:00前

2、登记方式：

股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记（传真或信函方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件加盖公章）、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码（代理人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。

3、登记地点及授权委托书送达地点：

地址：上海市浦东新区金海路2011号新奥广场

电话：021-50688096

传真：021-50688096

电子邮箱：Encdigital@enn.cn

联系人：董事会办公室

六、其他事项

（一）现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时到达会议地点，并携带本人有效身份证件、授权委托书等原件，以便验证入场。

（二）出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司董事会

2026年9月23日

附件1：授权委托书

授权委托书

新智认知数字科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月8日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603869 证券简称：ST智知 公告编号：临2026-034

新智认知数字科技股份有限公司

关于处置部分固定资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新智认知数据服务有限公司（以下简称“数据服务”）拟将36台服务器出售给江苏方软科技有限公司（以下简称“方软科技”），交易价格为1,484.00万元；拟将138台闲置机架服务器出售给华鲲立德（上海）智能科技有限公司（以下简称“华鲲立德”），交易价格为人民币254.76万元。

● 本次交易不构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

为进一步提高资产运营效率，高效回笼资金，公司全资子公司数据服务拟将36台服务器（以下简称“标的资产一”）出售给方软科技，交易价格为人民币1,484.00万元；拟将138台闲置机架服务器（以下简称“标的资产二”）出售给华鲲立德，交易价格为人民币254.76万元，标的资产二已折旧完毕，目前处于闲置状态。

2、本次交易的交易要素

■

注：受近期市场相关硬件设备价格大幅上涨影响，标的资产交易价格较其账面价值存在一定溢价。

（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

本次公司于2026年9月21日召开第六届董事会第三次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于处置部分固定资产的议案》。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易在公司董事会决策权限范围内，本次交易事项不构成关联交易，未达到公司股东会审议标准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方情况介绍

（一）交易对方的基本情况

1、江苏方软科技有限公司

■

2、华鲲立德（上海）智能科技有限公司

■

（二）交易对方的主要财务数据如下：

1、江苏方软科技有限公司

单位：万元

■

2、华鲲立德（上海）智能科技有限公司

单位：万元

■

本次交易对方均未被列入最高人民法院网站公示的“失信被执行人”名单。其中，方软科技与公司存在产品购销业务往来，截至本公告披露日，产品购销合同所涉设备尚未完成交付，故方软科技尚有部分合同款项未支付。除上述业务往来外，交易对方与公司在产权、资产、人员等方面均独立，不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的的权属情况

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）相关资产的运营情况

标的资产一为公司服务器设备租赁业务所涉服务器，本次拟出售前，服务器运行状况良好。

标的资产二系数据服务于2019年12月采购，投入使用至今已逾6年，超出质保期限且已折旧完毕，目前处于闲置状态。

（三）交易标的具体信息

标的资产最近一年又一期财务报表的账面价值情况如下：

单位：万元

■

（四）交易定价

本次交易定价系在综合考量当前市场同配置服务器市场报价及交易标的实际情况的基础上，经交易双方友好协商后确定，定价公允、合理，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

四、交易合同或协议的主要内容及履约安排

（一）标的资产一：

1、合同主体

甲方：江苏方软科技有限公司

乙方：新智认知数据服务有限公司

2、交易标的

36台服务器

3、交易价格

含税总价人民币14,840,000.00元

4、支付安排：

①第一笔款：合同签订后5日内支付合同总金额30%，即人民币4,452,000.00元。

②第二笔款：本合同签订后30日内支付合同总金额的70%，即人民币10,388,000.00元。

5、交付时间安排

双方确认交货时间以乙方应在收到甲方预付款后，乙方通知甲方现场移交货物之日。

6、违约责任

①甲方逾期付款的，每逾期一天按合同金额0.3%向乙方支付违约金，同时仍应履行付款义务。逾期超过30日的，乙方有权通知甲方解除合同取回设备，甲方应赔偿人民币200万元的违约金，并赔偿乙方因此遭受的全部损失。

②双方确认交货日期后，因乙方原因导致逾期交付的，经甲方书面催告后仍未交货，则每逾期一天按合同金额0.3%向甲方支付违约金，因设备质量交付、甲方或第三方原因等问题导致交付逾期的，乙方不承担逾期交付的违约责任。

③自本合同签订之日起，甲方不得撤销或提前解除/终止或核减内容。甲方不得因设备故障或受到限制或设备非正常贬值、政府政策或其他非乙方原因终止或解除本合同，否则甲方应在该终止或解除通知之日起1个月内一次性向乙方支付全部合同总金额并承担合同额20%的违约金。

（二）标的资产二：

1、合同主体

甲方：华鲲立德（上海）智能科技有限公司

乙方：新智认知数据服务有限公司

2、交易标的

138台机架服务器

3、交易价格

含税总价人民币2,547,600元

4、支付安排

合同签订后3日内一次性支付全部合同款

5、交付时间安排

乙方收到付款后，甲方方可提货交付

6、违约责任

由于不可抗力、意外事件、政府的规定或行为造成损失，或导致合同不能继续履约的，甲乙双方结清实际发生费用后，双方互不承担违约责任。

五、12个月内未达到披露标准的资产处置事项

除本次交易外，最近12个月内，公司还有一项资产处置事项：2026年6月，子公司数据服务将其名下35台服务器出售给方软科技，合同金额为1,484.00万元（含税）。截至2026年6月30日，上述35台服务器账面净值为968.99万元。

六、本次交易的目的和对公司的影响

本次交易不影响公司核心业务的正常开展，不会对公司持续经营能力构成重大不利影响。通过本次交易，公司可优化资产周转效率，充实经营性现金流，进一步提升抗风险能力与可持续经营能力。本次交易定价综合参考市场行情及资产实际状况，定价公允合理，有利于公司锁定资产价值、实现合理收益，保障整体资产质量与经营效益。

本次交易价款的不含税金额扣除资产账面净值后，预计产生资产处置收益519.88万元，占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司所有者净利润的14.07%；本次交易完成后，公司连续十二个月内因同类交易而累计产生的收益为864.16万元，占公司最近一期经审计净利润的23.39%。最终会计处理及对公司损益的影响金额以会计师年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2026年9月23日