山西兰花科技创业股份有限公司
第八届董事会第十一次临时会议决议公告
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2026-026
债券代码：138934 债券简称：23兰创01
债券代码：115227 债券简称：23兰创02
山西兰花科技创业股份有限公司
第八届董事会第十一次临时会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于2026年9月14日以电子邮件和书面方式发出。
(三)本次会议于2026年9月22日以通讯表决方式召开，应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。
二、董事会会议审议情况
（一）关于新材料分公司“己内酰胺装置节能升级改造项目”的议案；
经审议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
为落实公司降本增效要求，切实降低能耗与生产成本，董事会同意新材料分公司己内酰胺装置实施节能升级改造。
项目分为己内酰胺装置区和疏水系统改造两大部分,概算总投资5941.31万元，由新材料分公司折旧资金中列支。其中：设备购置费3223.2万元，主要材料费366.94万元，工程费用959.3万元，其它费用1391.87万元。项目施工工期预计6个月，将与煤化工公司节能环保升级改造项目联合试运转同步完成。
（二）关于向商业银行申请综合授信额度的议案；
经审议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
公司2023年第七届董事会第十三次会议审议通过《关于向商业银行申请综合授信的议案》，同意公司向相关商业银行申请人民币40亿元综合授信额度，期限三年，目前该决议已到期。为保障公司生产经营和项目建设的需要，董事会同意继续向相关商业银行申请人民币40亿元综合授信额度（包括但不限于固定资产贷款、流动资金贷款、信托贷款、银行承兑汇票、国内信用证融资、融资租赁、票据贴现、票据质押担保等），期限三年。
以上授信额度不等于公司的融资额度，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。以上授信额度内发生的融资业务，不再提交公司董事会审议。
（三）关于解聘总会计师的议案；
经审议，以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
详见兰花科创临2026-027公告
（四）关于聘任总会计师的议案；
经审议，以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
详见兰花科创临2026-027公告
（五）关于聘任证券事务代表的议案；
经审议，以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
公司董事会于近日收到公司证券事务代表焦建波先生的书面辞职报告，焦建波先生因个人原因，申请辞去公司证券事务代表一职，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，焦建波先生将不再担任公司的任何职务。
截至本公告披露日，焦建波先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所负责的工作已完成交接，辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
焦建波先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其为公司发展所做作出的贡献表示衷心的感谢！
公司于2026年9月22日召开的第八届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任梁锋先生（简历见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
梁锋先生已经取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0356-2189656
传真：0356-2189608
电子邮箱：lhkclf@126.com
联系地址：晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2026 年9 月23 日
附：梁锋个人简历
梁锋：男，1979 年 8月生，本科学历，经济师。历任山西兰花科技创业股份有限公司计划财务部银行、税务、账务会计，2016年调任公司证券与投资部工作，先后担任证券事务专员，监事会办公室负责人。
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2026-027债券代码：138934 债券简称：23兰创01
债券代码：115227 债券简称：23兰创02
山西兰花科技创业股份有限公司关于
解聘总会计师及聘任新总会计师的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月22日召开第八届董事会第十一次临时会议，会议审议通过了《关于解聘总会计师的议案》和《关于聘任总会计师的议案》，现将有关情况公告如下：
一、高级管理人员离任情况
（一）提前离任基本情况
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（二）离任对公司的影响
截至本公告日，邢跃宏先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，公司已对相关工作进行了妥善安排，公司董事及其他高级管理人员均正常履职，公司董事会及管理层依法运作，公司生产经营情况正常，公告事项不会对公司生产经营管理产生重大影响。
邢跃宏先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
二、聘任总会计师情况
为保证公司健康运行，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会同意，董事会同意聘任李军莲女士为公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
李军莲女士具备履行相关职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，未发现有违反《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》中规定的不适合担任公司董事、高级管理人员的情况。
截至公告日，李军莲女士未持有公司股份。
李军莲女士简历附后。
三、董事会审计委员会意见
公司于2026年9月21日召开董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于解聘总会计师的议案》和《关于聘任总会计师的议案》，全体委员一致同意提请董事会解聘邢跃宏先生的总会计师职务，聘任李军莲女士为公司新一任总会计师。
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2026年9月23日
附：个人简历
李军莲：女，1978年1月生，中共党员，大学学历，高级会计师，中国注册会计师，历任山西兰花科技创业股份有限公司财务部科长、副部长、部长，2024年12月任山西兰花煤炭实业集团有限公司财务部部长。晋城市第七次党代会代表，山西省第十一次、第十二次党代会代表。
