甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2026-034

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年9月22日

(二)股东会召开的地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长周彪先生主持。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人。

2、董事会秘书张玉财先生出席了本次会议,其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.01议案名称：关于审批公司2026年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。

审议结果：通过

表决情况：

■

1.02议案名称：为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司贷款担保6,000万元。

审议结果：通过

表决情况：

■

1.03议案名称：为瓜州敦种棉业有限公司贷款担保5,000万元。

审议结果：通过

表决情况：

■

1.04议案名称：为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款1,000万元提供反担保的议案。

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

2.关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案。

■

3.关于选举公司第十届董事会独立董事的议案。

■

（三） 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均由获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

■

2.累积投票议案

2.00关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案。

■

3.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案。

■

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市汇业（兰州）律师事务所

律师：冯玲娜 张永薇

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》《股东会议事规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2026年9月23日

证券代码: 600354 证券简称: 敦煌种业 公告编号：临2026-035

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2026年9月11日以书面形式发出通知，于2026年9月22日在公司六楼会议室召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决9人，董事王军元先生、殷长波先生因公出差以通讯方式参与本次会议表决，本次会议推举董事周彪先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于选举公司第十届董事会董事长的议案。

选举周彪先生为公司第十届董事会董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了关于选举公司第十届董事会各专门委员会成员的议案。

公司第十届董事会各专门委员会构成如下：

1.董事会提名委员会（3人）：

主任委员：高玉洁

委员：翁建峰、周彪

2.董事会战略发展委员会（5人）：

主任委员：周彪 副主任委员：翁建峰

委员：王雷、王栋、吴晓琪

3.董事会审计委员会成员（3人）：

主任委员：王雷

委员：高玉洁、吴晓琪

4.董事会薪酬与考评委员会（3人）：

主任委员：翁建峰

委员：王雷、王栋

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案。

本议案在提交董事会前已经提名委员会审议通过。

公司第十届董事会聘任王栋先生为公司总经理、首席风险官（兼），聘任张玉财先生为公司董事会秘书。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案。

本议案在提交董事会前已经提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项在提交董事会前亦已经审计委员会审议通过。

1.根据总经理提名，聘任王军元先生、毛汉平先生为公司副总经理，聘任胡炯先生为公司副总经理、首席合规官（兼）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.聘任闫治斌先生为公司总工程师。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.聘任武兴旺先生为公司财务总监。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.聘任易锐先生为公司安全总监、首席质量官（兼）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。

公司董事会同意聘任杨洁女士为公司证券事务代表。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述五项议案相关人员的任职期限均为三年，与第十届董事会任期一致。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2026年9月23日

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：临2026-037

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会秘书的基本情况

经公司董事会审议，同意聘任张玉财先生担任公司董事会秘书。张玉财具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

（一）张玉财先生历任公司办公室副主任、董事会办公室副主任、主任，战略投资部部长。自2017年担任公司董事会办公室主任以来，长期从事董事会治理、信息披露、证券事务管理等与董事会秘书履职密切相关的工作，积累了扎实、全面的董秘岗位从业经验。2023年担任公司董事会秘书后，积极参加上海证券交易所组织的董秘履职相关培训，熟练掌握上市公司董事会秘书岗位履职要求、监管规则及业务流程，具备履行董事会秘书职责所必需的专业素养、工作经验与履职能力。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）张玉财先生现任公司董事会秘书，不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，其所兼任的公司其他职务，能够明确区分与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对张玉财先生的任职资格进行审核，并出具书面审查意见，认为张玉财先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，具备担任公司董事会秘书所需的相关专业知识、经验和能力，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，未发现张玉财先生存在不得担任高级管理人员的情形。董事会提名委员会同意向第十届董事会第一次会议提交聘任公司董事会秘书的议案。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年9月22日召开了第十届董事会第一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任张玉财先生为公司董事会秘书，任期三年，与第十届董事会任期一致。

（三）董事会秘书培训及备案情况

张玉财先生已完成上海证券交易所董事会秘书任职资格培训，并取得董事会秘书资格证书。公司已按规定就本次聘任董事会秘书事项向上海证券交易所完成备案。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2026年9月23日

附件：董事会秘书简历

张玉财，男，1980年出生，中共党员，大学本科学历，经济学学士。曾任敦煌种业办公室副主任，董事会办公室副主任、主任，战略投资部部长。现任敦煌种业党委委员、董事会秘书，兼任酒泉佰易投资有限公司董事、总经理。

证券代码: 600354 证券简称: 敦煌种业 公告编号：临2026-036

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员和聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月22日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了第十届董事会成员，任期自2026年第一次临时股东会通过之日起三年。

同日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》《关于选举第十届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任副总经理等高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第十届董事会董事长

公司第十届董事会成员已经2026年第一次临时股东会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会选举周彪先生为第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会任期一致。

二、选举公司第十届董事会各专门委员会委员

根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，会议选举产生公司第十届董事会专门委员会委员如下：

1.董事会提名委员会（3人）：

主任委员：高玉洁

委员：翁建峰、周彪

2.董事会战略发展委员会（5人）：

主任委员：周彪 副主任委员：翁建峰

委员：王雷、王栋、吴晓琪

3.董事会审计委员会成员（3人）：

主任委员：王雷

委员：高玉洁、吴晓琪

4.董事会薪酬与考评委员会（3人）：

主任委员：翁建峰

委员：王雷、王栋

以上各专门委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。

三、聘任公司总经理及其他高级管理人员

公司董事会同意聘任王栋先生为公司总经理、首席风险官（兼）。根据《公司章程》等有关规定，经总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，财务负责人经审计委员会和提名委员会审核通过，董事会同意聘任王军元先生、毛汉平先生为公司副总经理，胡炯先生为公司副总经理、首席合规官（兼），闫治斌先生为公司总工程师，武兴旺先生为公司财务总监，易锐先生为公司安全总监、首席质量官（兼）。任期与公司第十届董事会任期一致。

四、聘任公司董事会秘书

经公司董事会提名委员会资格审查，公司第十届董事会同意聘任张玉财先生为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会任期一致，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-037）。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任杨洁女士为公司证券事务代表，任期与公司第十届董事会任期一致。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2026年9月23日

附件：简历

周彪，男，1983年出生，中共党员，大学本科学历，管理学学士。曾任酒钢集团宏泰国际贸易有限责任公司销售中心板卷科科长、综合计划科科长，产品销售中心主任助理、副主任、副调研员，酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司销售处副处长、处长、副总经理，酒钢集团市场营销部总经理，甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司党委书记、董事长。现任敦煌种业党委书记、董事长。

王栋，男，1982年出生，中共党员，大学本科学历，管理学学士。曾任酒钢集团甘肃紫轩酒业有限公司副总经理、甘肃雄关酒业有限责任公司总经理，酒钢集团中天置业有限公司副总经理，甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司总经理、党委副书记，敦煌种业副董事长。现任敦煌种业董事、总经理、党委副书记。

王军元，男，1970年出生，中共党员，大专学历，助理农艺师。曾任酒泉市红山乡农业技术推广站技术员、站长，敦煌种业酒泉市玉米原种场生产部经理、副场长，敦煌种业玉门市种子公司党支部书记、经理，敦煌种业金塔县种子公司经理，敦煌种业玉米种子分公司副经理、党支部书记、经理。现任敦煌种业党委委员、董事、副总经理，张掖市敦煌种业有限公司党支部书记、董事（兼），敦煌种业先锋良种有限公司董事长（兼）。

吴晓琪，男，1976年出生，大学本科学历。曾任甘肃经天地律师事务所合伙人、副主任、专职律师，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六、七届董事会独立董事。现任江苏融卓投资有限公司副总经理，国丰科技集团股份有限公司董事，甘肃国丰薯业科技发展股份有限公司董事、总经理，敦煌种业董事。

殷长波，男，1975年出生，中共党员，大学本科学历。曾任甘肃省敦煌市法院党组成员、审判委员会委员、副院长，甘肃省敦煌文旅集团有限公司党委委员、董事、副总经理，甘肃省敦煌市清洁能源开发有限责任公司党委书记、董事长、总经理，甘肃省敦煌市沙州能源开发有限责任公司党委书记、董事长、总经理。现任敦煌沙州能源（集团）有限责任公司党委书记、董事长，酒泉市第五届人民代表大会代表。

翁建峰，男，1981年出生，遗传学博士，博士生导师，中国农业科学院创新团队执行首席科学家。曾任中国农业科学院作物科学研究所助理研究员、副研究员，现任中国农业科学院作物科学研究所研究员。主要从事玉米遗传解析与种质创新工作，主持国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目，发表SCI论文30余篇，获得授权国家发明专利8项，出版专著1部，参与审定玉米新品种10余个，获得国家科技奖二等奖1项、省部级科技奖二等奖2项；担任Maize Sciences编委、New Crops青年编委、农业转基因检测青年委员会指导专家等。

王雷，男，1981年出生，中共党员，管理学（会计学）博士，副教授，硕士研究生导师。曾任兰州财经大学金融学专业教师，兰州大学讲师。现任兰州大学管理学院会计与财务管理系主任、支部书记，兼任中国政府审计研究中心特约研究员、甘肃省会计与珠算学会副会长，甘肃银行、莫高股份独立董事，《财经研究》《中南财经政法大学学报》《珞珈管理评论》《财贸研究》等期刊匿名审稿人。

高玉洁，女，1981年出生，民盟盟员，大学本科学历，法学学士，国家执业律师。现任北京德恒律师事务所证券专业委员会委员、兰州分所合伙人，兼任甘肃民盟法治专委委员、兰州市律协金融证券保险专委委员、甘肃股权交易中心专家审核委员会委员、甘肃省产权交易所专家库成员、皇台酒业独立董事。

闫治斌，男，1968年出生,中共党员,硕士研究生，研究员,百千万人才工程国家级人选、国家有突出贡献的中青年专家,享受国务院特殊津贴专家，甘肃省拔尖领军人才。曾任敦煌种业玉门市种子公司经理，敦煌种业研究院副院长，敦煌种业总经理助理，敦煌种业品种研发总监、副总经理。现任敦煌种业党委委员、总工程师、研究院院长，兼任国家发改委玉米育繁重点工程实验室主任、农业农村部机收玉米重点实验室主任，国家农作物品种审定委员会委员。

胡炯，男，1976年出生，中共党员，大学本科学历。曾任敦煌种业核算中心稽核、敦煌种业张掖分公司财务负责人、敦煌种业投资管理部副部长、玉门拓璞科技开发有限责任公司副总经理兼财务总监、敦煌种业审计风控部部长。现任敦煌种业副总经理。

毛汉平，男，1975年出生，中共党员，大学本科学历。曾任酒泉荣泰橡胶制品有限公司办公室主任，敦煌种业党务专干，上海大敦实业发展有限公司行政主管、董事长，敦煌种业战略投资部部长、资产管理事业部部长，酒泉佰易投资有限公司总经理，敦煌种业金塔县棉花公司经理。现任敦煌种业副总经理。

武兴旺，男，1978年出生，大学本科学历，高级会计师。曾任敦煌种业核算中心稽核会计，河北敦煌种业有限公司财务经理，敦煌种业核算中心副主任、经营管理部副部长、综合管理部副部长、食品与贸易事业部部长、计划财务部部长。现任敦煌种业财务总监。

易锐，男，1969年出生，中共党员，大专学历，政工师。曾任酒泉糖厂保卫处党支部副书记，酒泉天宏糖业有限公司党群工作部副部长、党委办公室主任、团委书记；武汉敦煌种业有限公司总经理助理、副总经理，敦煌种业办公室副主任、内控办主任、行政办主任、综合管理部部长。现任敦煌种业质量控制总监、机关党支部书记（兼）。

杨洁，女，1978年出生，大学本科学历。2004年至今在敦煌种业工作，2006年取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，2011年至今任敦煌种业证券事务代表。现任董事会办公室主任、证券事务代表（兼）。

证券代码:600354 证券简称:敦煌种业 公告编号:临2026-038

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年10月8日（星期四）16:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年9月30日（星期三）至10月7日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dhzyyj@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月28日披露了公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司的经营成果、财务状况，公司计划于2026年10月8日16:00-17:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年10月8日16:00-17:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开形式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理：王栋先生

董事会秘书：张玉财先生

财务总监：武兴旺先生

独立董事：王雷先生

四、投资者参与方式

（一）投资者可在2026年10月8日16:00-17:00通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年9月30日（星期三）至10月7日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dhzyyj@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

电话：0937-2663908

邮箱：dhzyyj@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2026年9月23日