三湘印象股份有限公司
第九届董事会第一次（临时）会议决议公告
证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2026-045
三湘印象股份有限公司
第九届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次（临时）会议于2026年9月21日15:30在公司12楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2026年9月21日以电话或口头方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知时限。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事黄建、黄驰和苏存颖，独立董事王建平、阮继涌和陈建华以通讯方式出席会议。经全体董事推举，会议由许文智先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》
选举许文智先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第九届董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。具体组成情况如下：
■
上述各专门委员会委员的任期，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于选举第九届董事会各专门委员会主任委员的议案》
公司第九届董事会各专门委员会主任委员如下：
■
上述各专门委员会主任委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
经公司董事长许文智先生提名，公司董事会决定聘任王盛先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
经公司总裁王盛先生提名，公司董事会决定聘任黄建先生、徐玉先生、王剑辉先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总裁王盛先生提名，公司董事会决定聘任徐玉先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长许文智先生提名，公司董事会决定聘任熊星女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事长许文智先生提名，公司董事会决定聘任王逸娇女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第九届董事会第一次（临时）会议决议；
2、董事会提名委员会会议决议；
3、董事会审计委员会会议决议。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会
2026年9月23日
证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2026-046
三湘印象股份有限公司关于董事会完成换届
选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月21日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了第九届董事会董事成员。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》《关于选举第九届董事会各专门委员会主任委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：
一、第九届董事会组成情况
董事长：许文智先生
非独立董事：许文智先生、王盛先生、黄驰先生、黄建先生、徐玉先生、苏存颖女士
独立董事：王建平先生、阮继涌先生、陈建华先生
公司第九届董事会董事任职期限自2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。（简历详见附件）
二、第九届董事会各专门委员会组成情况
公司第九届董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。具体组成情况如下：
■
上述委员任职期限自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。（简历详见附件）
三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
总裁：王盛先生
副总裁：黄建先生、徐玉先生、王剑辉先生
财务总监：徐玉先生
董事会秘书：熊星女士
证券事务代表：王逸娇女士
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：
联系人：熊星、王逸娇
联系电话：021-65364018
传真：021-65363840
邮箱：sxgf000863@sxgf.com
联系地址：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦
公司聘任的上述高级管理人员、证券事务代表具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，任职期限自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。其中，董事会秘书熊星女士、证券事务代表王逸娇女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。（简历详见附件）
四、董事会换届离任情况
因任期届满，公司第八届董事会非独立董事陈劲松先生在本次董事会换届完成后将不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，且不担任公司其他职务。截至目前，陈劲松先生持有公司股份3,362,353股，占公司总股本的0.28%。上述离任人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述人员换届离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定。
公司对陈劲松先生在任职董事期间的勤勉工作和对公司作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
附件1：第九届董事会成员简历
附件2：高级管理人员简历
附件3：证券事务代表简历
三湘印象股份有限公司董事会
2026年9月23日
附件1：第九届董事会成员简历
（1）许文智，男，中国国籍，1970年4月出生，无境外永久居留权，硕士，高级工程师；现任本公司第九届董事会董事长，上海湘芒果文化投资有限公司董事；拥有14项国家专利，获上海市科技进步三等奖，被授予“上海市优秀中国特色社会主义事业建设者”称号；现为上海市总商会副会长。
截至目前，许文智持有公司股份6,975,742股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。许文智不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，不存在被人民法院列入为失信被执行人的情况或被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。
（2）王盛，男，中国国籍，1977年8月出生，无境外永久居留权，在厦门大学获学士学位，在中欧国际工商学院获工商管理硕士学位。现任公司董事、总裁。
截至目前，王盛未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王盛不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，不存在被人民法院列入为失信被执行人的情况或被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。
（3）黄驰，男，中国国籍，1986年8月出生，拥有香港永久居留权，英属哥伦比亚大学本科学历。现任上海净养环保科技有限公司董事长兼法定代表人。
截至目前，黄驰未持有公司股票，黄驰与公司实际控制人黄辉系父子关系，与公司董事黄建先生、5%以上股东黄卫枝系亲属关系。黄辉系公司控股股东上海三湘投资控股有限公司的实际控制人，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东黄卫枝和董事黄建存在关联关系，除此之外与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。黄驰任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，黄驰不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，不存在被人民法院列入为失信被执行人的情况或被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。
（4）黄建，男，中国国籍，1968年9月出生，无境外永久居留权，MBA、工程师；现任公司董事，副总裁，上海三湘投资控股有限公司董事，上海净养环保科技有限公司董事，上海同济绿建土建结构预制装配化工程技术有限公司董事，上海湘芒果文化投资有限公司董事。
截至目前，黄建持有公司股份8,859,048股，黄建与公司实际控制人黄辉系亲兄弟关系，与5%以上股东黄卫枝系亲兄妹关系，与黄驰系亲属关系，黄辉系公司控股股东上海三湘投资控股有限公司的实际控制人，黄建与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东黄卫枝和黄驰存在关联关系，除此之外与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。黄建不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，不存在被人民法院列入为失信被执行人的情况或被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。
（5）徐玉，男，中国国籍，1966年2月出生，无境外永久居留权，在职研究生学历。持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书、独立董事资格证书。曾任三湘印象股份有限公司第九届及第六届董事会秘书、副总裁。现任公司董事、副总裁兼财务总监。
截至目前，徐玉持有公司股票1,983,513股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。徐玉不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，不存在被人民法院列入为失信被执行人的情况或被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。
（6）苏存颖，女，中国国籍，1986年12月出生，无境外永久居留权，硕士研究生。历任中国科创金融联盟副秘书长、清禾私募基金管理（珠海）有限公司董事总经理、荣芯半导体（宁波）有限公司投融资部总监。现任深圳泰德激光技术股份有限公司董事。
截至目前，苏存颖未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。苏存颖不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，不存在被人民法院列入为失信被执行人的情况或被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。
（7）王建平，男，中国国籍，1964年12月出生，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于武汉大学工商管理专业。1982年7月至1983年8月任湖南省宁乡县人民银行储蓄会计，1983年8月至1984年12月任湖南省沅江市人民银行会计部会计，1984年12月至1985年7月任中国人民银行沅江支行负责人，1985年7月至1991年8月任人民银行湖南省分行会计处科长，1991年8月至1993年4月任人民银行湖南省分行会计处处长助理，1993年4月至1998年7月任人民银行湖南省分行会计处副处长，1996年3月至1997年12月任中共芷江县委常委、副县长，1998年7月至1999年12月民生银行总行财会部财会处处长，1999年12月至2002年1月民生银行总行计划财务部副总经理，2002年1月至2006年7月任民生银行总行计划财务部总行部门总经理，2006年7月至2008年1月任民生银行总行财务管理部总行部门总经理，2006年8月至2007年11月任民生银行总行财务管理部中间业务管理中心总行部门处室处长，2007年10月至2013年12月任民生银行上海分行党委书记、行长，2012年8月至2014年6月任民生银行总行党委委员，2013年10月至2014年10月任民生电子商务有限责任公司董事长，2014年7月至2018年6月任中国民生投资股份有限公司副总裁、首席财务官，2014年7月至2015年8月中民物业有限责任公司董事长。
截至目前，王建平未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王建平不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，不存在被人民法院列入为失信被执行人的情况或被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。
（8）阮继涌，男，中国国籍，1967年1月出生，无境外永久居留权，大学本科学历。1996年9月至今任海南中辰律师事务所主任。
截至目前，阮继涌未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。阮继涌不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，不存在被人民法院列入为失信被执行人的情况或被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。
（9）陈建华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年11月出生，中共党员，经济学博士，教授，博士生导师，博士后导师。曾为深圳大学金融学系创办人之一，曾任神州高铁（000008）、中集集团财务公司、摩根士丹利中国基金公司、皇庭国际（000056）、岭南股份（002717）独立董事。现任京基智农（000048）独立董事，深圳大学经济学教授，深圳大学国际金融研究所所长，国家一流学科深圳大学金融学科点负责人，中华人民共和国教育部学位中心学位论文评审专家。北京大学光华管理学院博士生导师，武汉大学社会保障研究中心学术委员，宁波诺丁汉大学博士生导师，澳门城市大学博士生导师，兼任中国世界经济学会理事、全国美国经济学会理事等。在人民出版社、新华出版社、高等教育出版社等出版专著、编著、译著和教材十余部，主持国家、省部级课题十余项，于《经济研究》《经济学态》《世界经济论坛》等核心期刊发表学术论文数十篇。
截至目前，陈建华未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈建华不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，不存在被人民法院列入为失信被执行人的情况或被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。
附件2：高级管理人员简历
（1）总裁王盛先生：详见“附件1：第九届董事会成员简历”。
（2）副总裁黄建先生：详见“附件1：第九届董事会成员简历”。
（3）副总裁、财务总监徐玉先生：详见“附件1：第九届董事会成员简历”。
（4）副总裁王剑辉先生：男，中国国籍，1979年12月出生，无境外永久居留权，硕士研究生。现任公司副总裁。
截至目前，王剑辉未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王剑辉不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，不存在被人民法院列入为失信被执行人的情况或被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。
（5）董事会秘书熊星女士：女，中国国籍，1979年11月出生，无境外永久居留权，硕士研究生，拥有深交所董事会秘书资格证书。现任公司董事会秘书。
截至目前，熊星未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。熊星不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，不存在被人民法院列入为失信被执行人的情况或被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。
附件3：证券事务代表简历
王逸娇，女，中国国籍，1994年7月出生，无境外永久居留权，本科学历，拥有深圳证券交易所及上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任江苏斯迪克新材料科技股份有限公司、上海中洲特种合金材料股份有限公司证券事务代表，现任公司证券事务代表。
截至目前，王逸娇未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王逸娇不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，不存在被人民法院列入为失信被执行人的情况或被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。
