湖北宜化化工股份有限公司
关于2024年限制性股票激励计划部分
限制性股票回购注销完成的公告

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2026-100

湖北宜化化工股份有限公司

关于2024年限制性股票激励计划部分

限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中37名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票数量为635,610股，占本次回购注销前公司总股本的0.06%，回购价格为3.77元/股或3.77元/股加上银行同期定期存款利息之和，回购总金额为2,424,452.76元。

2.本次回购注销完成后，公司总股本由1,087,584,712股变更为1,086,949,102股。

3.截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）办理完成本次回购注销手续。

一、本次激励计划已履行的审批程序

1.2024年3月14日，公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过《关于〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制订〈2024年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于制订〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》（以下简称“本激励计划相关议案”）。2024年3月15日，公司第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第二十一次会议审议通过本激励计划相关议案。北京德恒律师事务所出具法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具独立财务顾问报告。该事项已经宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会批复同意，并经公司2024年第五次临时股东会审议通过。

2.2024年7月18日，公司第十届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第十届董事会第三十八次会议、第十届监事会第二十六次会议审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。北京德恒律师事务所出具法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具独立财务顾问报告。本激励计划首次授予的2,504.80万股限制性股票于2024年7月31日在深圳证券交易所上市。

3.2025年1月20日，公司第十届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、2025年第一次独立董事专门会议、第十届董事会第四十四次会议、第十届监事会第三十一次会议审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。本次回购注销40.50万股限制性股票事项已经公司2025年第一次临时股东会审议通过，并于2025年4月2日办理完毕。

4.2025年6月30日，公司第十届董事会薪酬与考核委员会第八次会议、第十届董事会第五十次会议审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。北京德恒律师事务所出具法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具独立财务顾问报告。本激励计划预留授予的601.25万股限制性股票于2025年7月18日在深圳证券交易所上市。

5.2025年7月28日，公司第十届董事会薪酬与考核委员会第九次会议、第十届董事会第五十一次会议审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》。本次回购注销27.38万股限制性股票事项已经公司2025年第五次临时股东会审议通过，并于2025年10月21日办理完毕。

6.2026年1月23日，公司第十届董事会薪酬与考核委员会第十次会议、第十届董事会第五十七次会议审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。本次回购注销66.37万股限制性股票事项已经公司2026年第一次临时股东会审议通过，并于2026年4月3日办理完毕。

7.2026年7月16日，公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第十一届董事会第六次会议审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。本次回购注销63.561万股限制性股票事项已经公司2026年第四次临时股东会审议通过，并于2026年9月23日办理完毕。

二、本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格的情况

（一）回购注销的依据、原因及数量

本激励计划授予的激励对象中有37人因离职、工作变动、2025年度个人绩效考核不达标等情形，根据《湖北宜化化工股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）有关规定，前述37名激励对象已获授但尚未解除限售的635,610股限制性股票由公司回购注销，占公司本激励计划授予总量的2.05%，占本次回购前公司总股本的0.06%。

（二）回购价格、回购资金总额及资金来源

根据《激励计划（草案）》有关规定，本激励计划授予的激励对象中有3人因上级组织部门安排的工作变动不再符合激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票，由公司以调整后的回购价格3.77元/股加上银行同期定期存款利息之和进行回购注销；有34人因离职、业绩考核不达标等情形，其已获授但尚未解除限售的限制性股票，由公司以调整后的回购价格3.77元/股进行回购注销。用于回购的资金总额为2,424,452.76元，资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销完成情况

公司已向上述37名激励对象支付了回购价款，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次回购注销限制性股票事项进行了审验并出具了《湖北宜化化工股份有限公司验资报告》（信会师报字[2026]第ZE10752号）。

截至本公告披露日，公司已在中登深圳分公司办理完成本次回购注销手续。

四、本次回购注销后公司股本结构变化情况

本次回购注销完成后，公司总股本由1,087,584,712股减少至1,086,949,102股，公司股本结构变动如下：

■

上表中股本结构的变动情况是以回购注销完成后中登深圳分公司2026年9月23日出具的《发行人股本结构表》数据列报。

五、“宜化转债”转股价格调整情况

根据《湖北宜化化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》转股价格调整相关条款，本次回购股份注销完成后，“宜化转债”转股价格将由14.08元/股调整为14.09元/股，具体内容详见同日巨潮资讯网相关公告。

六、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项符合法律法规、《湖北宜化化工股份有限公司章程》和《激励计划（草案）》相关规定，不会对公司财务状况和经营业绩产生重大影响，亦不影响本激励计划的继续实施。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2026年9月23日

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化公告编号：2026-101

湖北宜化化工股份有限公司

关于可转换公司债券转股

价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 债券代码：127114；债券简称：宜化转债；

2. 调整前转股价格：人民币14.08元/股；

3. 调整后转股价格：人民币14.09元/股；

4.转股价格调整生效日期：2026年9月24日。

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日公开发行33,000,000张可转换公司债券（债券简称：宜化转债，债券代码：127114）并于2026年7月14日上市。根据《湖北宜化化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派发现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0为调整前转股价格，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后转股价格。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定来制订。

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

（一）转股价格调整原因

公司于2026年7月16日、2026年8月3日分别召开第十一届董事会第六次会议、2026年第四次临时股东会审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》，公司2024年限制性股票激励计划的激励对象中，有37人因离职、工作变动、2025年度个人绩效考核不达标等情形，其已获授但尚未解除限售的635,610股限制性股票由公司回购注销，占本次回购前公司总股本的0.06%。本次回购注销完成后，公司总股本由1,087,584,712股减少至1,086,949,102股，注册资本由1,087,584,712元变更至1,086,949,102元。截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次回购注销手续，具体内容详见同日巨潮资讯网相关公告。

（二）转股价格调整结果

根据《募集说明书》转股价格调整相关条款，“宜化转债”的转股价格调整如下：

P1=（P0+A×k）/（1+k）=[14.08+3.81×（-0.0584%）]/（1-0.0584%）

=14.09元/股

其中：P1为调整后转股价格，P0为调整前转股价格14.08元/股，A为本次回购注销股份成交均价3.81元/股（即2,424,452.76元/635,610股），k为本次注销股份数量占注销前总股本比例-0.0584%（即-635,610股/1,087,584,712股）。

综上，调整后的“宜化转债”的转股价格为14.09元/股，调整后的转股价格自2026年9月24日起生效。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董事会

2026年9月23日