海创药业股份有限公司
关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告
证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2026-034
海创药业股份有限公司
关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月11日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘杰先生为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。鉴于聘任时，刘杰先生尚未取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明，在此之前，仍由公司董事长YUANWEI CHEN (陈元伟)先生代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于2026年9月12日在上海证券交易所网站披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-033）。
近日，刘杰先生参加了上海证券交易所2026年第5期科创板上市公司董事会秘书任职培训并完成测试，取得了科创板董事会秘书任职培训证明。公司已按相关规定将刘杰先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果为无异议通过。刘杰先生自取得董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所任职资格审核无异议之日起正式履行公司董事会秘书职责，公司董事长YUANWEI CHEN (陈元伟)先生不再代行董事会秘书职责。截至本公告披露日，董事长代行董事会秘书职责期限未超过六个月，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》的要求。刘杰先生简历详见附件。
特此公告。
海创药业股份有限公司
董事会
2026年9月24日
附件：刘杰先生简历
刘杰，男，1989 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年7月至2017年5月任成都卫士通信息产业股份有限公司证券事务助理；2017年7月至2019年9月任盈康生命科技股份有限公司证券事务代表；2019年11月至2025年10月任永和流体智控股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
截至目前，刘杰先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》规定的不得担任公司的高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
