广西能源股份有限公司
第九届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临2026-058

广西能源股份有限公司

第九届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议的通知于2026年9月20日以电子邮件方式发出，会议于2026年9月23日以现场结合通讯方式召开。会议由副董事长黄维俭先生主持，应参加表决的董事9名，实际进行表决的董事8名，独立董事宋绍剑因工作原因不能亲自出席会议，委托独立董事覃访代为出席并行使表决权。会议材料同时送达公司高管。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》：

公司2025年年度股东会审议通过了《关于2026年度日常关联交易事项的议案》，预计公司2026年度开展日常关联交易金额为100,479.00万元。根据公司及子公司业务开展实际情况和后续计划，公司本次拟对2026年度部分日常关联交易预计额度进行调整，调增部分预计额度12,090.00万元，调减部分预计额度16,710.00万元，总预计额度减少4,620.00万元，本次调整后公司2026年度开展日常关联交易预计金额合计95,859.00万元。

具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，关联委员谭雨龙、李勇猛回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：4票同意（关联董事梁晓斌、黄维俭、黄五四、谭雨龙、李勇猛回避表决），0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《关于拟与关联人共同对参股公司国能北海公司增资暨关联交易的议案》：

为满足电厂二期扩建项目开发的资金需求，保障各项目有序推进，国能北海公司拟将注册资本由271,988万元增加至311,988万元，由原股东根据所持股权比例同比例认缴，各方均以现金货币出资。公司持有国能北海公司30%股权，依据持股比例拟出资12,000万元。本次增资完成后，公司持股比例不变，仍为国能北海公司参股股东。

具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于拟与关联人共同对参股公司国能北海公司增资暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，关联委员谭雨龙、李勇猛回避表决。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，关联委员梁晓斌回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：4票同意（关联董事梁晓斌、黄维俭、黄五四、谭雨龙、李勇猛回避表决），0票弃权，0票反对。

（三）审议通过了《关于修订〈广西能源股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》：

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持科学决策、民主决策、依法决策，坚持加强党的领导、优化公司治理、构建监督网络一体建设，不断规范企业决策行为，提高决策水平，防范决策风险，公司结合实际，修订了《广西能源股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》。制度全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过了《关于修订〈广西能源股份有限公司总裁办公会议事规则〉的议案》：

为规范公司总裁行使职权和履行职责的行为，确保公司日常经营管理工作的有序开展，公司结合实际和《广西能源股份有限公司“三重一大”事项决策权责清单》，修订了《广西能源股份有限公司总裁办公会议事规则》。制度全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（五）审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》：

公司将于2026年10月15日（星期四）上午10:00在广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心18楼会议室召开2026年第三次临时股东会。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2026年9月23日

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临2026-062

广西能源股份有限公司

关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年10月15日（星期四）11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年10月8日（星期四）至10月14日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（600310@sina.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月31日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年10月15日（星期四）11:00-12:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年10月15日（星期四）11:00-12:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：梁晓斌先生

副董事长、总裁：黄维俭先生

董事会秘书：张倩女士

董事、财务总监：庞厚生先生

独立董事：覃访先生、李长嘉先生、宋绍剑先生

如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年10月15日（星期四）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年10月8日（星期四）至10月14日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（600310@sina.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：曾军姿

电话：0771-5820199

邮箱：600310@sina.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2026年9月23日

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临2026-060

广西能源股份有限公司关于拟与关联人

共同对参股公司国能北海公司增资

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）持有参股公司国能广投北海发电有限公司（以下简称“国能北海公司”）30%股权，公司依据持股比例拟增资12,000万元。本次增资完成后，公司持股比例不变，仍为国能北海公司参股股东。

●本次增资事项不构成重大资产重组。

●本议案需提交公司股东会审议。

一、关联交易概述

公司参股公司国能北海公司是一家从事电力、热力生产和供应为主的企业。为满足电厂二期扩建项目开发的资金需求，保障各项目有序推进，国能北海公司拟将注册资本由271,988万元增加至311,988万元，由原股东根据所持股权比例同比例认缴，各方均以现金货币出资。公司持有国能北海公司30%股权，依据持股比例拟出资12,000万元。本次增资完成后，公司持股比例不变，仍为国能北海公司参股股东。

广西能源集团有限公司（以下简称“广西能源集团”）持有国能北海公司18%股权，为其参股股东，与公司共同参与本次同比例增资。广西能源集团为公司间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第一项规定的情形，为公司关联法人，其增资国能北海公司将与公司形成关联人共同投资。

根据有关法律法规和《公司章程》的规定，本次增资事项不构成重大资产重组。公司董事梁晓斌、黄维俭、黄五四、谭雨龙、李勇猛为关联董事，已对本议案回避表决。

2025年10月，公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意新增 2025 年度部分日常关联交易预计额度 2,050.00 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.15规定，公司在连续12个月内与同一关联人（与该关联人受同一主体控制）进行的交易累计计算达到股东会审议标准，故本次交易需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

二、关联人基本情况

公司名称：广西能源集团有限公司

统一社会信用代码：91450000751238482E

类型：其他有限责任公司

法定代表人：唐丹众

注册资本：1,027,819.6825万人民币

营业期限：2003年7月29日至无固定期限

住所：南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融资本中心T1塔楼19楼（19A）号室、20楼

经营范围：对能源投资及管理；水电资源和火电资源、风电资源的开发和经营、技术咨询；天然气管道、天然气母站及子站的投资管理等。

三、关联交易标的国能北海公司基本情况

公司名称：国能广投北海发电有限公司

统一社会信用代码：91450500589824562P

类型：其他有限责任公司

法定代表人：李伟

注册资本：271,988万人民币

营业期限：2012年1月31日至2062年1月31日

住所：广西北海市铁山港区滨海大道160号

经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；港口经营；自来水生产与供应，热力生产和供应等。

目前，国能北海公司股权结构如下：

■

四、投资协议主要内容

甲方（原股东/增资方）：广西能源股份有限公司

乙方（目标公司）：国能广投北海发电有限公司

（一）原股东各方将按其在本协议签署时各自的注册资本认缴出资比例，以现金方式将目标公司注册资本增加至人民币311,988万元，共计新增注册资本人民币40,000万元，其中甲方本次应向目标公司新增注册资本人民币12,000万元。

（二）增资扩股完成后，目标公司股东仍由原股东各方组成，并由各方通过股东会决议的形式修改目标公司章程。

（三）增资后目标公司仍承继增资前目标公司业务。

（四）本次增资扩股后的目标公司股权结构如下表所示：

■

五、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易定价遵循公平、合理的原则，由增资各方充分沟通、协商确定，公司与关联人均按照出资金额确定其在共同投资标的中的股权比例，按照市场规则进行，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

六、关联交易目的及对公司的影响及风险分析

（一）公司本次对国能北海公司进行增资，旨在满足国能北海公司电厂二期扩建项目竣工结算等实际资金需求，保障项目有序推进，夯实项目运营基础，有利于公司聚焦主业、提升核心竞争力，符合公司的发展战略及全体股东的利益。

（二）公司本次对参股公司国能北海公司进行增资，总体风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司生产经营和财务状况产生不利影响。

（三）本次与关联人广西能源集团共同投资，各出资方均以货币现金出资，根据所持股权比例同比例认缴，且遵循平等自愿、协商一致的原则，定价公允，不会影响公司在参股公司中的权益份额及既有权利，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司后续将切实履行作为参股股东的权利义务，做好风险管理和控制。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2026年9月23日

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临2026-059

广西能源股份有限公司

关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次调整2026年度日常关联交易预计额度合计减少4,620.00万元，其中调增部分预计额度12,090.00万元，调减部分预计额度16,710.00万元。

● 本次调整2026年度日常关联交易预计额度需提交股东会审议。

● 本次调整2026年度日常关联交易预计额度是公司持续经营所必要的，对公司经营无重大影响。

一、本次调整2026年度日常关联交易预计额度基本情况

（一）调整日常关联交易已履行的审议程序

1、本次调整2026年度日常关联交易预计额度事项已提交本公司第九届董事会第三十四次会议审议，公司董事梁晓斌、黄维俭、黄五四、谭雨龙、李勇猛为关联董事，对本议案回避表决。

2、公司独立董事召开第九届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》,并发表意见：本次2026年度日常关联交易预计额度调整是公司结合年初预计数、年中实际发生数，并根据实际生产经营情况进行的，均为公司正常经营所需，是合理、必要的，且符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。相关日常关联交易体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，其程序合法；关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意调整2026年度日常关联交易预计额度，并同意提交公司董事会审议。

3、公司董事会审计委员会在事前对本次调整2026年度日常关联交易预计额度事项进行了审慎查验，并发表意见：公司本次调整2026年度日常关联交易预计额度能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；相关日常关联交易体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意本次调整公司2026年度日常关联交易预计额度事项，并同意提交公司董事会审议。

4、本议案需提交公司股东会审议，关联股东需对本议案回避表决。

（二）本次调整2026年度日常关联交易预计额度的情况

公司2025年年度股东会审议通过了《关于2026年度日常关联交易事项的议案》，预计公司2026年度开展日常关联交易金额为100,479.00万元。根据公司及子公司业务开展实际情况和后续计划，公司本次拟对2026年度部分日常关联交易预计额度进行调整，调增部分预计额度12,090.00万元，调减部分预计额度16,710.00万元，总预计额度减少4,620.00万元，本次调整后公司2026年度开展日常关联交易预计金额合计95,859.00万元。具体情况如下：

1、广西桂轩能源有限公司

2026年4月24日，公司2025年年度股东会审议通过了《关于2026年度日常关联交易事项的议案》，公司预计2026年向广西桂轩能源有限公司（以下简称“桂轩能源”）采购煤炭费用共计20,000.00万元。由于桂轩能源经营业务调整，预计公司与桂轩能源减少关联交易金额15,950.00万元人民币，2026年度预计发生关联交易金额4,050.00万元。

2、广西广投能源销售有限公司

2026年4月24日，公司2025年年度股东会审议通过了《关于2026年度日常关联交易事项的议案》，公司预计2026年向广西广投能源销售有限公司（以下简称“能源销售”）采购煤炭费用共计10,000.00万元。由于公司生产经营需要，预计公司与能源销售新增关联交易金额10,470.00万元人民币，2026年度预计发生关联交易金额20,470.00万元。

3、广西投资集团有限公司及其下属公司

（1）2026年4月24日，公司2025年年度股东会审议通过了《关于2026年度日常关联交易事项的议案》，公司预计2026年向广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）及其下属公司采购产品、接受劳务共计4,030.00万元。由于公司生产经营需要，预计公司与广投集团及其下属公司新增关联交易金额420.00万元人民币，2026年度预计发生关联交易金额4,450.00万元。

（2）2026年4月24日，公司2025年年度股东会审议通过了《关于2026年度日常关联交易事项的议案》，公司预计2026年向广投集团及其下属公司采购后勤劳务服务费用共计800.00万元。由于公司生产经营需要，预计公司与广投集团及其下属公司新增关联交易金额550.00万元人民币，2026年度预计发生关联交易金额1,350.00万元。

（3）2026年4月24日，公司2025年年度股东会审议通过了《关于2026年度日常关联交易事项的议案》，公司预计2026年向广投集团及其下属公司销售绿证费用共计720.00万元。由于实际需求改变，预计公司与广投集团及其下属公司减少关联交易金额560.00万元人民币，2026年度预计发生关联交易金额160.00万元。

（4）2026年4月24日，公司2025年年度股东会审议通过了《关于2026年度日常关联交易事项的议案》，公司预计2026年与广投集团及其下属公司发生本公司作为承租方的关联租赁共计450.00万元。由于实际需求改变，预计公司与广投集团及其下属公司增加关联交易金额200.00万元人民币，2026年度预计发生关联交易金额650.00万元。

4、广西广投智能科技有限公司

2026年4月24日，公司2025年年度股东会审议通过了《关于2026年度日常关联交易事项的议案》，公司预计2026年向广西广投智能科技有限公司（以下简称“广投智能”）采购产品、接受劳务共计8,300.00万元。由于公司生产经营需要，预计公司与广投智能新增关联交易金额100.00万元人民币，2026年度预计发生关联交易金额8,400.00万元。

5、广西广投综合能源管理有限公司

2026年4月24日，公司2025年年度股东会审议通过了《关于2026年度日常关联交易事项的议案》，公司预计2026年向广西广投综合能源管理有限公司（以下简称“广投综合能源”）采购产品、接受劳务费用共计18,100.00万元。由于公司生产经营计划调整，预计公司与广投综合能源减少关联交易金额200.00万元人民币，2026年度预计发生关联交易金额17,900.00万元。

6、四川省西点电力设计有限公司

2026年4月24日，公司2025年年度股东会审议通过了《关于2026年度日常关联交易事项的议案》，公司预计2026年向四川省西点电力设计有限公司（以下简称“西点电力”）采购产品、接受劳务共计1,300.00万元。由于公司生产经营需要，预计公司与西点电力新增关联交易金额200.00万元人民币，2026年度预计发生关联交易金额1,500.00万元。

7、广西广投正润新材料科技有限公司

2026年4月24日，公司2025年年度股东会审议通过了《关于2026年度日常关联交易事项的议案》，公司预计2026年向广西广投正润新材料科技有限公司（以下简称“正润新材料”）销售电量共计2,500.00万元。由于预计企业用电量调增，预计公司与正润新材料新增关联交易金额150.00万元人民币，2026年度预计发生关联交易金额2,650.00万元。

二、本次调整日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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三、关联人介绍和关联关系

（一）广西桂轩能源有限公司

桂轩能源成立于2003年12月25日，在贺州市八步区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91451100756526133D，住所：贺州市八步区松木岭路122号商业写字楼7层706室，法定代表人：满标，注册资本10,000万元人民币，经营范围：煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）等。

桂轩能源为公司控股股东广西广投正润发展集团有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的情形，为广西能源股份关联人。

桂轩能源生产经营正常，具备履约能力。

（二）广西广投能源销售有限公司

能源销售成立于2019年5月24日，在南宁市良庆区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450103MA5NTQRLXH，住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区飞云路6号GIG国际金融资本中心T1塔楼19楼（19A）号室1906、1907室，法定代表人：何典斌，注册资本10,000万元人民币，经营范围：供电业务；燃气经营；危险化学品经营；煤炭及制品销售；煤炭洗选；石油制品销售；化工产品销售；成品油批发等。

能源销售为广西能源集团有限公司（以下简称“广西能源集团”）全资子公司，其实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的情形，为公司关联人。

能源销售生产经营正常，具备履约能力。

（三）广西投资集团有限公司

广投集团成立于1996年3月8日，在广西壮族自治区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450000198229061H，住所：南宁市青秀区民族大道109号广西投资大厦，法定代表人：周炼，注册资本230亿元，经营范围：对能源、矿业、金融业、文化旅游、房地产业、肥料行业、医疗机构及医药制造业的投资及管理；股权投资、管理及相关咨询服务；国内贸易；进出口贸易；高新技术开发、技术转让、技术咨询；经济信息咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）等。

广投集团为公司间接控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的情形，为公司关联人。

广投集团生产经营正常，具备履约能力。

（四）广西广投智能科技有限公司

广投智能成立于2020年9月30日，在广西壮族自治区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450000MA5PXXRD7K，住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区飞云路6号GIG国际金融资本中心T1塔28楼28C，法定代表人：黄成福，注册资本5,000万元人民币，经营范围：数据处理服务；软件开发；信息咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询；信息系统集成服务；电子产品销售等。

广投智能的实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的情形，为公司关联人。

广投智能生产经营正常，具备履约能力。

（五）广西广投综合能源管理有限公司

广投综合能源成立于2010年1月19日，在广西壮族自治区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：914502006998669666，住所：南宁市经开区防城港路6号，法定代表人：刘大全，注册资本30,000万元人民币，经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；建设工程设计；特种设备安装改造修理；检验检测服务；施工专业作业；电气安装服务；发电技术服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；铁路运输辅助活动；噪声与振动控制服务；工程管理服务；对外承包工程等。

广投综合能源为广西能源集团全资子公司，其实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的情形，为公司关联人。

广投综合能源生产经营正常，具备履约能力。

（六）四川省西点电力设计有限公司

西点电力成立于2002年7月24日，在青羊区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：915100007400368506，住所：成都市青羊区敬业路218号25幢1楼1号，法定代表人：黄庆东，注册资本5,000万元人民币，经营范围：送变电工程、水利水电工程及工业与民用建筑工程勘测、设计、监理；工程设计；建设工程项目管理；工程招标代理；水利水电工程等。

公司常务副总裁潘雪梅任西点电力董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第一款第三项规定，为公司关联人。

西点电力生产经营正常，具备履约能力。

（七）广西广投正润新材料科技有限公司

正润新材料成立于2010年12月30日，在贺州市平桂区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：914511005667828816，住所：广西贺州市电子科技园天贺大道3号，法定代表人：翟开勇，注册资本：7.70亿元，经营范围：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属压延加工；有色金属铸造；有色金属合金制造等。

正润新材料的实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的情形，为公司关联人。

正润新材生产经营正常，具备履约能力。

四、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述关联人之间发生的关联交易为公司日常经营活动中发生的交易，均为正常经营活动交易。本公司销售电力的价格按照物价部门核准及约定的电价执行，其他关联交易的定价以公平、公正、合理的市场价格和条件为依据。

五、关联交易目的以及对上市公司的影响

公司与上述关联人之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用关联人拥有的生产资源和优势的体现,是降低经营成本的重要手段，同时参考国家、行业相关取费标准或市场调研结果、经谈判确定的合作费用，确保了价格的公允，对公司长远发展有着积极的影响。

公司拟开展的日常关联交易业务，定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，是公司日常经营活动发展的需要，有利于公司生产经营稳定、持续、有效，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。公司主要业务或收入、利润来源不依赖于该类关联交易，上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2026年9月23日

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2026-061

广西能源股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年10月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年10月15日10 点00 分

召开地点：广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心18楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年10月15日

至2026年10月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容于2026年9月24日在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站公告。本次股东会的会议材料将在本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2

应回避表决的关联股东名称：广西能源集团有限公司、广西广投正润发展集团有限公司

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（3）异地股东可以传真方式登记。

（4）上述参会登记不作为股东依法参加本次股东会的必备条件。

2、登记时间：2026年10月9日-10月15日

3、登记地点：广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心18楼

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：(0771)5820199

联系传真：(0774)5285255

邮政编码：530200

联系人：张倩、曾军姿

联系地址：广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心18楼

2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2026年9月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

广西能源股份有限公司第九届董事会第三十四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广西能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月15日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。