天润工业技术股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2026-040

天润工业技术股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月18日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第八次会议的通知，会议于2026年9月23日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，独立董事姚春德先生以通讯表决的方式出席会议。董事会秘书列席了会议，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整2026年员工持股计划受让价格的议案》。董事徐承飞、夏丽君、林永涛、马明亮系本次员工持股计划的参与对象，回避表决。

鉴于公司2026年半年度权益分派已实施完毕，根据《公司2026年员工持股计划（草案）》的相关规定及公司2026年第一次临时股东会的授权，将2026年员工持股计划的受让价格由4.49元/股调整为4.44元/股。

公司董事会考核与薪酬委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2026年员工持股计划受让价格的公告》。

三、备查文件

1、第七届董事会第八次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2026年9月24日

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2026-041

天润工业技术股份有限公司

关于调整2026年员工持股计划受让价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天润工业”）于2026年9月23日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整2026年员工持股计划受让价格的议案》。根据《公司2026年员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）的规定，以及公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会对本次员工持股计划的受让价格进行调整。现将相关事项公告如下：

一、本次员工持股计划已履行的相关审批程序

1、公司于2026年8月27日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈公司2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2026年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》，董事会考核与薪酬委员会对相关议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2026年8月28日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

2、公司于2026年9月16日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于〈公司2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2026年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2026年员工持股计划，并授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜。具体内容详见公司于2026年9月17日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

3、公司于2026年9月23日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整2026年员工持股计划受让价格的议案》。鉴于公司实施2026年半年度权益分派，公司董事会根据股东会的授权和《公司2026年员工持股计划（草案）》的相关规定，将2026年员工持股计划的受让价格由4.49元/股调整为4.44元/股。董事会考核与薪酬委员会对本次议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2026年9月24日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

二、调整本次员工持股计划受让价格的说明

（一）调整事由

公司于2026年9月2日披露了《2026年半年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本剔除已回购股份19,700,250股后的1,119,756,928股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金。公司2026年半年度权益分派已于2026年9月10日实施完毕。

公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配比例，即55,987,846.40元=1,119,756,928股×0.05元/股；因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以0.0491355元/股计算（每股现金红利=本次实际现金分红的总金额÷总股本，即0.0491355元/股=55,987,846.40元÷1,139,457,178股）。

根据《公司2026年员工持股计划（草案）》的相关规定，在审议本次员工持股计划草案的董事会决议公告日至标的股票完成非交易过户日之间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事项，标的股票的购买价格做相应的调整。

（二）调整方法

发生派息调整方法如下：

P=P0-V

其中：P0为调整前的购买价格；V为每股的派息额；P为调整后的购买价格。

根据以上公式，本次员工持股计划的受让价格由4.49元/股调整为4.49-0.0491355≈4.44元/股（四舍五入后保留小数点后两位）

除上述调整内容外，本次员工持股计划其他内容与公司已披露的《公司2026年员工持股计划（草案）》相关内容一致。根据公司2026年第一次临时股东会的授权，上述调整属于股东会对董事会授权范围内的事项，无需提交股东会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次调整员工持股计划受让价格事项符合相关法律法规及《公司2026年员工持股计划（草案）》的有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、董事会考核与薪酬委员会意见

经核查，公司根据2026年半年度权益分派实施情况调整2026年员工持股计划受让价格，符合《公司2026年员工持股计划（草案）》的相关规定，本次价格调整在公司2026年第一次临时股东会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意提交公司董事会审议。

五、律师出具的法律意见

北京市汉坤律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具之日，天润工业关于2026年员工持股计划调整受让价格系按照《天润工业技术股份有限公司2026年员工持股计划》的相关规定进行，且已获得必要的批准和授权，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《公司章程》的规定和《天润工业技术股份有限公司2026年员工持股计划》的安排。

六、备查文件

1、董事会考核与薪酬委员会2026年第四次会议决议；

2、公司第七届董事会第八次会议决议；

3、北京市汉坤律师事务所出具的《北京市汉坤律师事务所关于天润工业技术股份有限公司调整2026年员工持股计划受让价格的法律意见书》。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2026年9月24日