南方电网综合能源股份有限公司
关于三届七次董事会会议决议的公告

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2026-035

南方电网综合能源股份有限公司

关于三届七次董事会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）三届七次董事会会议于2026年9月14日以电子邮件等形式发出会议通知，并于2026年9月16日以电子邮件等形式发出补充通知，于2026年9月23日（星期三）下午2:30在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场加视频的方式召开。会议应出席董事9名，实际亲自出席董事8名，委托出席董事1名（董事叶刚健先生因其他工作安排未能亲自出席本次会议，委托董事杜鹏先生代为出席会议并行使表决权）。董事长宋新明先生召集并主持本次会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议为临时董事会会议，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2026年度中期利润分配预案的议案》

公司第三届董事会审计与风险委员会第五次会议已于2026年9月16日审议通过本议案。

公司2026年第四次独立董事专门会议已于2026年9月21日审议通过本议案。

具体内容详见公司于2026年9月24日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度中期利润分配预案的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于续聘南方电网综合能源股份有限公司2026年度审计会计师事务所的议案》

公司第三届董事会审计与风险委员会第五次会议已于2026年9月16日审议通过本议案。

公司2026年第四次独立董事专门会议已于2026年9月21日审议通过本议案。

具体内容详见公司于2026年9月24日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司经理层成员2026年度经营业绩责任书的议案》

公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议已于2026年9月18日审议通过本议案。

公司2026年第四次独立董事专门会议已于2026年9月21日审议通过本议案。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事叶刚健先生回避表决。

（四）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员（董事会秘书、总法律顾问）2026年度经营业绩责任书的议案》

公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议已于2026年9月18日审议通过本议案。

公司2026年第四次独立董事专门会议已于2026年9月21日审议通过本议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司经理层成员2025-2027年任期经营业绩责任书的议案》

公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议已于2026年9月18日审议通过本议案。

公司2026年第四次独立董事专门会议已于2026年9月21日审议通过本议案。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事叶刚健先生回避表决。

（六）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员（董事会秘书、总法律顾问）2025-2027年任期经营业绩责任书的议案》

公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议已于2026年9月18日审议通过本议案。

公司2026年第四次独立董事专门会议已于2026年9月21日审议通过本议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度工资总额清算与2026年度工资总额预算方案的议案》

公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议已于2026年9月18日审议通过本议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司投资管理规定（2026版）〉的议案》

公司第三届董事会战略与投资委员会第四次会议已于2026年9月18日审议通过本议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司企业架构蓝图（2026版）的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司坪山区体育公园节能降碳项目投资的议案》

公司第三届董事会战略与投资委员会第四次会议已于2026年9月18日审议通过本议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《南方电网综合能源股份有限公司三届七次董事会会议决议》；

2、《南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会审计与风险委员会第五次会议决议》；

3、《南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》；

4、《南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会战略与投资委员会第四次会议决议》；

5、《南方电网综合能源股份有限公司2026年第四次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2026年9月24日

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2026-036

南方电网综合能源股份有限公司

关于2026年度中期

利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

为切实回报广大投资者，与投资者共享公司经营成果，持续提升公司投资价值，增强投资者获得感，提振投资者对公司未来发展的信心，结合公司当前的经营情况、财务状况及未来发展规划，南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事长宋新明先生提议，在符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策前提下，制定并实施2026年中期利润分配预案。具体内容详见公司于2026年7月24日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长提议实施2026年中期利润分配方案的提示性公告》（公告编号：2026-027）。

公司于2026年9月23日召开三届七次董事会会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司2026年度中期利润分配预案的议案》，本议案亦经公司第三届董事会审计与风险委员会第五次会议及2026年第四次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

1、分配基准：2026年半年度。

2、根据公司2026年上半年财务报告（未经审计），公司2026年上半年实现合并报表归属于上市公司股东的净利润226,510,659.06元；截至2026年6月30日，公司合并报表中未分配利润为2,030,508,162.60元，公司母公司报表中未分配利润为1,385,218,588.89元。

3、为了加大对投资者的回报力度，公司拟定2026年度中期分红方案如下：以总股本3,787,878,787股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.23元（含税），预计分配现金红利约87,121,212.10元，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次议案拟分配现金红利占2026年上半年合并口径归属于上市公司股东的净利润的比例为38.46%。

4、若公司股本总额在分红预案披露后至分红方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，分配比例将按照现金分红总额不变的原则相应调整。

三、中期分红预案的合理性说明

本次中期分红预案已综合考虑公司当前的财务状况、生产经营情况和所处的发展阶段以及资本开支计划、可持续发展与股东回报等因素，在保证公司正常经营和持续发展的前提下制定。本次中期分红预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定；符合《公司章程》确定的利润分配政策等。本次中期分红预案具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

1、《南方电网综合能源股份有限公司三届七次董事会会议决议》；

2、《南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会审计与风险委员会第五次会议决议》；

3、《南方电网综合能源股份有限公司2026年第四次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2026年9月24日

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2026-037

南方电网综合能源股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、续聘事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

2、公司本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月23日召开了三届七次董事会会议，审议通过了《关于续聘南方电网综合能源股份有限公司2026年度审计会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年财务报表和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

拟聘任会计师事务所的名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

拟聘任事务所成立日期：2011年1月24日

拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙

拟聘任事务所注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

拟聘任事务所首席合伙人：朱建弟

截至2025年12月31日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为300人、注册会计师人数为2,523人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为802人。

最近一年经审计的收入总额为506,240.50万元，经审计的审计业务收入为390,403.60万元，经审计的证券业务收入为174,815.46万元。

2025年度上市公司审计客户家数770家，主要行业涉及制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业等，审计收费91,594.13万元，本公司同行业上市公司审计客户家数10家。

2、投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为7.70亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼，立信受到行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例连带责任，立信将依法提起上诉。立信有足额资产，且购买了职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼，立信仅受到监管措施，但未受到行政处罚。人民法院依法判决立信承担15%的补充或比例连带责任。

投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担15%的比例连带责任。

投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼，立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。

投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担10%的比例连带责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：肖翔，2014年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在立信执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署过广东建科、南网能源上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：郑树冰，2018年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在立信执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署过南网能源上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：杜小强，1994年成为中国注册会计师，1994年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在立信执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年复核过南网能源上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师肖翔、项目签字注册会计师郑树冰、项目质量控制复核人杜小强近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

立信及项目合伙人肖翔、签字注册会计师郑树冰和项目质量控制复核人杜小强，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2026年度预估审计费用共计129.36万元，其中财务报告审计费100万元，内部控制审计费29.36万元，审计费用较2025年度无变化。审计费用是综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及立信的收费标准等因素确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计与风险委员会审议意见

公司董事会审计与风险委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计与风险委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，并对立信2025年度履职情况进行了评估，切实履行了审计与风险委员会对会计师事务所的监督职责。

公司三届董事会审计与风险委员会第五次会议对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司继续提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求，审议通过了《关于续聘南方电网综合能源股份有限公司2026年度审计会计师事务所的议案》。

（二）独立董事专门会议审议意见

公司2026年第四次独立董事专门会议审议通过了《关于续聘南方电网综合能源股份有限公司2026年度审计会计师事务所的议案》。独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。本次续聘会计师事务所不会影响公司审计工作的独立性和会计报表审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。一致同意本议案。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年9月23日召开三届七次董事会会议，全票通过了《关于续聘南方电网综合能源股份有限公司2026年度审计会计师事务所的议案》，同意聘任立信为公司2026年财务报表和内部控制审计机构，聘请费用合计129.36万元。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、《南方电网综合能源股份有限公司三届七次董事会会议决议》；

2、《南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会审计与风险委员会第五次会议决议》；

3、《南方电网综合能源股份有限公司2026年第四次独立董事专门会议决议》；

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2026年9月24日