济南高新发展股份有限公司
关于聘任2026年度会计师事务所的公告

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2026-030

济南高新发展股份有限公司

关于聘任2026年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“尤尼泰振青”）。

● 原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （简称“中兴华”）

● 变更会计师事务所情况：鉴于中兴华已连续8年为公司提供年度审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《济南高新发展股份有限公司会计师事务所选聘制度》等有关规定，综合考虑公司业务情况、审计工作需要，为保证审计工作的独立性和客观性，公司组织开展了2026年度会计师事务所选聘工作。经公开选聘，公司拟聘任尤尼泰振青为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

公司于2026年9月23日召开第十二届董事会第三次临时会议，审议通过《关于审议公司聘任2026年度会计师事务所的议案》，同意聘任尤尼泰振青为公司2026年度财务报告与内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

尤尼泰振青，IAPA执业会计师国际联盟成员所,前身为青岛市国家税务局于1994年组建的振青会计师事务所,1999年底脱钩改制为振青会计师事务所有限公司，2017年更名为尤尼泰振青会计师事务所有限公司，2020年经财政部和国家市场监督管理总局审核批准,转制为特殊普通合伙制会计师事务所。成立日期：2020年7月9日；注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心A座801；统一社会信用代码：91370200MA3TGAB979。首席事务合伙人为顾旭芬。2025年末，合伙人53人，注册会计师228人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师49人。2025年度经审计的收入总额为 15,633.55万元、审计业务收入为9,882.44万元，证券业务收入为3,145.46万元。

2025年度上市公司审计客户家数28家、审计收费3,706.2万元。上市公司涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、建筑业、租赁和商务服务业和房地产业等。与公司同行业的上市公司1家。

2、投资者保护能力

尤尼泰振青计提职业风险基金3,291.98万元，购买的职业保险累计赔偿限额5,900万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

尤尼泰振青近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

近三年尤尼泰振青因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次、自律监管措施0次、纪律处分1次。11名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次、纪律处分4次。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人李国栋，尤尼泰振青合伙人，2020年成为注册会计师、2020年开始从事上市公司审计；近三年负责、参与融发核电设备股份有限公司、北京铜牛信息科技股份有限公司、天力锂能集团股份有限公司等3家上市公司的审计。

签字注册会计师刘强强，尤尼泰振青合伙人，2015年成为注册会计师、2015年开始从事上市公司审计；近三年负责和参与深圳市索菱实业股份有限公司、中嘉博创信息技术股份有限公司、珠海中富实业股份有限公司等7家上市公司的审计。

项目质量控制复核人张建，尤尼泰振青合伙人，2010年成为注册会计师、2012年开始从事上市公司审计；近三年复核上海太和水科技发展股份有限公司、岭南生态文旅股份有限公司等4家上市公司的审计。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

尤尼泰振青及上述项目合伙人、签字会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2026年审计收费系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2026年审计费用共计85万元，其中财务报告审计费用为65.40万元，内部控制审计费用为19.60万元。预计2026年审计收费和2025年审计收费不会产生较大差异。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所中兴华已连续8年为公司提供年度审计服务，并对公司2025年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。中兴华在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则，工作勤勉尽责，保持了审计工作的客观性和独立性，切实履行了审计机构应尽的职责。

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

鉴于中兴华已连续8年为公司提供年度审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《济南高新发展股份有限公司会计师事务所选聘制度》等有关规定，综合考虑公司业务情况、审计工作需要，为保证审计工作的独立性和客观性，公司组织开展了2026年度会计师事务所选聘工作。经公开选聘，公司拟聘任尤尼泰振青为公司2026年度审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次拟变更会计师事务所事项与尤尼泰振青、中兴华进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项，对本次变更无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关要求，积极做好后续沟通及配合工作。

三、聘任会计师事务所履行的程序

根据监管规定，公司董事会审计委员会负责落实会计师事务所选聘工作，监督选聘过程，并对尤尼泰振青的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况、变更会计师事务所理由的恰当性等进行了审查评估，认为尤尼泰振青具有上市公司审计工作经验，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面均符合相关法律法规的规定及满足公司审计工作的实际要求，项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。鉴于中兴华已连续8年为公司提供年度审计服务，综合考虑公司业务情况、审计工作需要，为保证审计工作的独立性和客观性，我们同意聘任尤尼泰振青为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交董事会审议。

公司于2026年9月23日召开第十二届董事会第三次临时会议，审议通过《关于审议公司聘任2026年度会计师事务所的议案》，同意聘任尤尼泰振青为公司2026年度财务报告与内部控制审计机构。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司董事会

2026年9月24日

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2026-031

济南高新发展股份有限公司关于控股子公司

与关联方签署协议暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司控股子公司山东艾克韦生物技术有限公司（简称“艾克韦生物”）、山东凯景生

物技术有限公司（简称“凯景生物”）分别与关联方济南颐诚实业有限公司（简称“颐诚实业”）签署《租赁合同》，租赁颐诚实业拥有的生物医药园中小企业产业化基地部分房屋，租金分别为74.85万元、53.45万元，租赁期一年；公司控股子公司济南高和物业发展有限公司（简称“高和物业”）与关联方济南国际会展中心有限公司（简称“国际会展中心”）签署《物业服务委托协议》，高和物业受托对国际会展中心部分物业进行物业管理，委托期限15个月，费用每年不超过400万元。

● 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司第十二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第十二届董

事会第三次临时会议审议通过，关联董事回避表决。该事项无需提交股东会审议。

一、关联交易概述

公司控股子公司艾克韦生物、凯景生物分别与关联方颐诚实业签署《租赁合同》，租赁颐诚实业拥有的生物医药园中小企业产业化基地部分房屋，租金分别为74.85万元/年、53.45万元/年，租赁期一年；公司控股子公司高和物业与关联方国际会展中心签署《物业服务委托协议》，高和物业受托对国际会展中心部分物业进行物业管理，委托期限15个月，费用不超过400万元/年。

颐诚实业、国际会展中心分别为公司控股股东济南东瓴发展投资开发有限公司、济南高新控股集团有限公司（简称“济高控股集团”）实际控制的子公司，本次租赁、物业委托事项构成关联交易，不构成重大资产重组，本次交易已经第十二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第十二届董事会第三次临时会议审议通过，关联董事孙英才先生、郑云国先生、李猛先生回避表决。本次交易无需提交股东会审议。

二、关联方情况

1．颐诚实业，统一社会信用代码：91370100MA3MHBYJ7B；法定代表人：赵轶凡；成立日期：2017年12月21日；注册资本：2,000万元，其中公司控股股东之一济南东瓴发展投资开发有限公司持有其100%股权；注册地址：山东省济南市高新区大正路1777号生物医药园中小企业产业化基地17号楼；经营范围：房地产开发经营；城市基础设施建设；企业管理咨询；建筑工程；园林绿化工程；自有房屋租赁；软件开发；软件及电子产品销售。颐诚实业为公司控股股东之一济南东瓴发展投资开发有限公司全资子公司，为公司关联方。

截至2025年12月31日，颐诚实业总资产134,762.47万元，净资产87,247.79万元；2025年实现营业收入2,773.46万元，净利润为219.06万元。（经审计）

截至2026年3月31日，颐诚实业总资产166,760.61万元，净资产87,637.55万元；2026年1-3月实现营业收入1,573.30万元，净利润为389.77万元。（未经审计）

2．国际会展中心，统一社会信用代码：91370100720704874D；法定代表人：周慕天；注册资本：1,000万元，其中济高控股集团全资子公司济南高新财金投资有限公司持有其100%股权；成立日期：1999年11月25日；注册地址：济南市工业南路高新开发区科技文化广场北侧；经营范围：展览馆公共场所（有效期限以许可证为准）；仓储（不含危险品）服务；装饰工程施工；设计、制作、发布、代理国内广告业务；经营：轻纺产品、电子产品、包装材料、建材（不含木材）、皮革及制品、工艺品（除金银饰品）、橡胶、五金交电、纸浆、金属（除贵重金属）、非金属矿产品、汽车配件的销售；展板展具、办公设备及办公用品的租赁。国际会展中心为公司控股股东之一济南高新控股集团有限公司实际控制的子公司，为公司关联方。

截至2025年12月31日，国际会展中心总资产32,926.61万元，净资产32,300.96万元；2025年实现营业收入1,582.09万元，实现净利润-187.84万元。（经审计）

截至2026年3月31日，国际会展中心总资产32,786.08万元，净资产32,129.34万元；2026年1-3月实现营业收入216万元，实现净利润-171.61万元。（未经审计）

三、交易定价情况

本次租赁价格以租赁房屋相同地段同类物业的市场租赁价格为定价依据并与交易对方协商确定，物业服务委托合同的费用以市场价格为基础，参照同行业收费情况经协商确定，定价标准及依据遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、相关协议主要内容

（一）艾克韦生物、凯景生物分别与颐诚实业签署的《租赁合同》主要内容

1.颐诚实业将位于山东省济南市高新区大正路1777号生物医药园中小企业产业化基地15号楼厂房出租给艾克韦生物，租赁面积为3,417.96平方米；将位于山东省济南市高新区大正路1777号生物医药园中小企业产业化基地6号楼303厂房出租给凯景生物，租赁面积为2,440.82平方米。

2.租赁期为1年。

3.艾克韦生物的租金为74.85万元，凯景生物的租金为53.45万元。

4.合同经各方有权决策机构审议通过之日起生效。

合同还就租金支付、房屋修缮与使用、合同提前解除与终止、承租权转让等内容进行约定。

（二）国际会展中心与高和物业签署的《物业服务委托协议》主要内容

1.委托管理物业内容：济南国际会展中心BCDE区，共计建筑面积10.13万平方米。

2.委托管理事项：房屋建筑共用部位的维修、养护和管理、公共环境卫生等。

3.委托管理服务期限：自2026年1月1日起至2027年3月31日止。

4.物业管理服务费：预计费用每年不超过400万。

5.本合同自双方有权决策机构审议通过之日起生效。

合同还就权利义务、违约责任等内容进行了约定。

五、关联交易对上市公司的影响

本次关联租赁事项主要系控股子公司艾克韦生物、凯景生物日常经营需要，本次物业服务委托事项系控股子公司高和物业受托为关联方提供物业服务，具体影响金额以年度审计机构审计确认后的结果为准。本次关联交易定价公允，符合交易公平原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

六、该关联交易履行的审议程序

公司第十二届董事会独立董事专门会议第一次会议对本次关联交易事项进行了事前审核，全体同意本议案，并发表如下审核意见：关联租赁事项主要系控股子公司日常经营需要，高和物业受托为关联方提供物业服务，定价公平合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们认可此次关联交易并同意提交公司董事会审议。

公司第十二届董事会第三次临时会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议控股子公司与相关关联方签署协议暨关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事孙英才先生、郑云国先生、李猛先生回避表决。

七、历史关联交易情况

1、公司全资子公司瑞蚨祥贸易与济高控股集团签署集中采购战略协议，以（市场价格+37）元/吨为济高控股集团及其权属公司在山东省内开发的项目提供钢筋，规模约10万吨。瑞蚨祥贸易分别与关联方济南高新城市更新有限公司、济南东升城市更新发展有限公司、济南东进产业发展有限公司、济南东晟城市更新发展有限公司签署《钢筋采购合同》，瑞蚨祥贸易为其开发的相关房地产项目提供钢筋。具体内容详见公司于2025年8月2日、8月29日、2026年4月2日、7月15日披露的相关公告。

2、公司全资子公司济南高新产业发展有限公司分别与控股股东之一济高控股集团、关联方济南东信开发建设有限公司签署《委托运营协议》《资产运营管理委托协议》，分别将其运营管理的留学人员创业园2号楼等项目委托给济高产发进行运营管理，上述项目运营管理费均以基础费用+增量奖励方式结算，其中基础运营费用分别为209万元/年、200万元/年，未完成约定租金收入考核的，按照差额比例核减基础运营费金额，增量部分视超额完成情况进行分档奖励。具体内容详见公司于2025年10月31日披露的《关于全资子公司签署相关资产运营委托协议暨关联交易的公告》。

3、公司控股子公司高和物业分别与控股股东之一济高控股集团、关联方济南东信开发建设有限公司签署《物业服务委托合同》，分别将其运营管理的留学人员创业园2号楼等项目委托高和物业提供物业服务事宜，高和物业为上述项目提供物业服务收取物业费标准为4.99元/平方米/月（含税）。具体内容详见公司于2025年10月31日披露的《关于控股子公司签署相关物业服务委托合同暨关联交易的公告》。

4、公司控股股东之一济南高新城市建设发展有限公司（简称“高新城建”）出具《豁免函》，分别豁免公司和全资子公司济南高新生物科技有限公司（简称“济高生物”）、山东永安房地产开发有限公司（简称“永安房地产”）借款本息合计28,015.72万元；关联方济南舜正投资有限公司（简称“舜正投资”）出具《豁免函》，分别豁免公司和全资子公司济南高新产业发展有限公司（简称“济高产发”）借款本息合计9,746.76万元。上述债务豁免金额合计37,762.48万元。具体内容详见公司于2025年12月29日披露的《关于获得控股股东及关联方债务豁免的公告》。

5、公司及控股子公司 2026 年度拟向公司控股股东高新城建及其一致行动人和关联方申请不超过 10 亿元人民币（或等值外币）的借款额度，在有效期限内借款额度可循环使用，借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及控股股东和关联方实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定。该事项已经公司2025年年度股东会审议通过。具体内容详见公司于2026年4月30日披露的《关于公司及控股子公司2026年度拟向控股股东及关联方申请借款额度暨关联交易的公告》。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司董事会

2026年9月24日

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2026-029

济南高新发展股份有限公司

第十二届董事会第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第十二届董事会第三次临时会议于2026年9月23日上午10点，在中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层会议室，以现场方式召开，会议通知和材料已于2026年9月21日以电子通讯方式发出。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召集人、主持人为公司董事长孙英才先生。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议公司聘任2026年度会计师事务所的议案》；

公司拟聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告与内部控制审计机构，具体内容详见公司同日披露的《关于聘任2026年度会计师事务所的公告》。

该议案已经公司第十二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于审议控股子公司与相关关联方签署协议暨关联交易的议案》。

公司控股子公司山东艾克韦生物技术有限公司、山东凯景生物技术有限公司分别与关联方济南颐诚实业有限公司（简称“颐诚实业”）签署《租赁合同》，租赁颐诚实业拥有的生物医药园中小企业产业化基地部分房屋，租金分别为74.85万元/年、53.45万元/年；公司控股子公司济南高和物业发展有限公司（简称“高和物业”）与关联方济南国际会展中心有限公司（简称“国际会展中心”）签署《物业服务委托协议》，高和物业受托对国际会展中心部分物业进行物业管理，费用每年不超过400万元。具体内容详见公司同日披露的《关于控股子公司与关联方签署协议暨关联交易的公告》。

该议案已经公司第十二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事孙英才先生、郑云国先生、李猛先生回避表决。

议案一尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司董事会

2026年9月24日