分众传媒信息技术股份有限公司
关于本次交易所涉评估报告加期的
公告
证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2026-055
分众传媒信息技术股份有限公司
关于本次交易所涉评估报告加期的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买成都新潮传媒集团股份有限公司（以下简称“标的公司”）的股权（以下简称“本次交易”）。
鉴于作为本次交易定价依据的评估报告的评估基准日为2025年3月31日，加期评估的评估基准日为2025年9月30日，为维护公司及全体股东的利益，验证标的资产价值未发生不利变化，中联资产评估咨询（上海）有限公司以2026年3月31日为加期评估基准日，对本次交易标的资产进行了加期评估，并出具了《分众传媒信息技术股份有限公司拟购买股权所涉及的成都新潮传媒集团股份有限公司股东全部权益资产评估报告》（中联沪评字[2026]第146号）（以下简称“加期评估报告”）。公司于2026年9月23日召开第九届董事会第十五次（临时）会议审议批准了上述报告。
经加期评估验证，以2026年3月31日为评估基准日的标的公司股东全部权益价值评估值为836,500.00万元，较以2025年3月31日为评估基准日的评估结果未发生评估减值。加期评估标的资产价值未发生不利于公司及全体股东利益的变化。加期评估结果仅为验证评估基准日为2025年3月31日的评估结果未发生减值，不涉及调整本次标的资产的评估结果及交易对价，亦不涉及变更本次交易方案，加期评估结果不会对本次交易构成实质影响。
本次交易加期评估报告的具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2026年9月24日
证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2026-054
分众传媒信息技术股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买成都新潮传媒集团股份有限公司（以下简称“标的公司”）的股权（以下简称“本次交易”）。
2026年1月23日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于分众传媒信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产申请的审核问询函》审核函〔2026〕130002号）（以下简称“《审核问询函》”），公司及相关中介机构就《审核问询函》所提问题进行了认真讨论分析与核查，并按照要求在《分众传媒信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《重组报告书（修订稿）》”）中进行了相应的调整、补充和修订。
2026年3月31日，公司披露了《重组报告书（修订稿）》等相关文件，此次修订主要系公司以2025年9月30日为评估基准日，对标的资产股东全部权益价值进行了加期评估后对《重组报告书（修订稿）》进行的再次修订、补充及完善。
2026年8月28日，公司披露了《重组报告书（修订稿）》等相关文件，此次修订主要系公司以2026年3月31日为审计基准日，对标的公司进行了加期审计后对《重组报告书（修订稿）》进行的再次修订、补充及完善。
鉴于作为本次交易定价依据的评估报告的评估基准日为2025年3月31日，加期评估的评估基准日为2025年9月30日，为维护公司及全体股东的利益，验证标的资产价值未发生不利变化，中联资产评估咨询（上海）有限公司以2026年3月31日为加期评估基准日，对本次交易标的资产进行了加期评估。鉴于评估报告更新，公司对《重组报告书（修订稿）》再次进行修订、补充及完善，主要修订情况如下：
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特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2026年9月24日
证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2026-053
分众传媒信息技术股份有限公司
第九届董事会第十五次（临时）会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次（临时）会议于2026年9月23日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知已于2026年9月20日以电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到7名。本次会议由董事长江南春(JIANG NANCHUN)主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议经逐项审议，通过如下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于〈发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》。
因本次交易的评估基准日更新至2026年3月31日，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一一上市公司重大资产重组》及本次加期资产评估报告，公司对《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要相关内容进行了修订及更新。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及《公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）》。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于批准本次交易相关加期资产评估报告的议案》。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于本次交易所涉评估报告加期的公告》及相关报告。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2026年9月24日
备查文件：
1、公司第九届董事会第十五次（临时）会议决议；
2、公司独立董事2026年第七次专门会议决议；
3、公司董事会审计委员会2026年第八次工作会议决议；
4、公司董事会战略与可持续发展委员会2026年第六次工作会议决议。
