建元信托股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600816 证券简称：建元信托 公告编号：临2026-034

建元信托股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2026年9月23日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于2026年9月16日以电子邮件方式发出。本次会议出席董事11名（截至本次会议召开时，2名董事尚需国家金融监督管理总局上海监管局核准其董事资格后履职），有表决权董事9名。会议由公司董事长秦怿先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经全体董事审议并表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任李林先生（简历附后）为公司总经理，任期至第十届董事会任期届满之日止，到期可以续聘。

李林先生的任职资格尚需国家金融监督管理总局上海监管局核准。

上述事项已经公司第十届董事会提名与薪酬考核委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

建元信托股份有限公司董事会

2026年9月24日

附：

总经理简历

李林，男，汉族，1977年7月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士。曾就职于武汉市商业银行发展研究部，曾任上海电气集团财务有限责任公司投资银行部战略发展经理、办公室副主任、战略发展部经理、总经理助理、副总经理，上海电气融创融资租赁有限公司董事长、总经理，上海电气租赁有限公司执行董事、总经理，上海电气金融集团副总裁，上海市国有资产监督管理委员会产权管理处（资本运营管理处）副处长。现任建元信托股份有限公司党委委员、副总经理。

截至本公告披露日，李林先生与公司的董事、其他高级管理人员、持股5%以上的股东不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。