上海建发致新医疗科技集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

证券代码：301584 证券简称：建发致新 公告编号：2026-057

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司拟开展董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年9月22日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。上述审议事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票的方式分别对非独立董事候选人、独立董事候选人进行投票表决。

二、第四届董事会组成情况

公司第四届董事会将由9位董事组成，其中非独立董事6位、独立董事3位。九位董事均需由股东会选举产生，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、第四届董事会候选人情况

（一）非独立董事候选人情况

经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名余峰先生、程东方先生、叶衍榴女士、游兴泉先生、吴胜勇先生、王建新先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件一）。

（二）独立董事候选人情况

经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名叶钦华先生、叶佳昌先生、商沛先生为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件二）。

四、第四届董事会候选人任职资格审查情况

公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述9位董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求。

本次提名的董事候选人中，兼任高级管理人员职务的董事人数不超过公司董事总数的二分之一；独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次提名的独立董事候选人叶佳昌先生、叶钦华先生、商沛先生均已取得独立董事资格证书或培训证明，其中叶钦华先生为会计专业人士。上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议，并通过累积投票制选举产生。《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

五、其他事项说明

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会

2026年9月23日

附件一：

第四届董事会非独立董事候选人简历

余峰，男，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级工业经济师，统计学士学位。曾先后任职于厦门厦华电子公司、厦门威迪亚建材公司、厦门金龙联合汽车工业公司等；曾任公司间接控股股东厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）投资总监，现任公司控股股东厦门建发医疗健康投资有限公司（以下简称“建发医疗”）董事，2019年12月至今任公司董事长。

截至目前，余峰先生未直接持有公司股份，间接持有本公司股份情况如下：持有“中信证券资管建发致新员工参与创业板战略配售1号集合资产管理计划”25.64%资产份额。余峰先生在公司控股股东及间接控股股东控制的其他企业任职，除上述任职外，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。余峰先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

程东方，男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至今，历任厦门建发包装有限公司业务经理、总经理助理，厦门建发纸业有限公司副总经理、总经理，厦门建发股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理，现任公司间接控股股东建发集团总经理、董事，厦门建发股份有限公司董事，2026年3月至今任公司董事。

截至目前，程东方先生未直接或间接持有公司股份。程东方先生在公司间接控股股东及其控制的其他企业任职，除上述任职外，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。程东方先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

叶衍榴，女，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师，法学学士；曾任公司间接控股股东建发集团法务总监、总法律顾问；现任建发集团副总经理，2024年7月至今任公司董事。

截至目前，叶衍榴女士未直接或间接持有公司股份。叶衍榴女士在公司间接控股股东控制的其他企业任职，除上述任职外，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。叶衍榴女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

游兴泉，男，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，经济学硕士学位；曾任公司间接控股股东建发集团人力资源总监；现任公司控股股东建发医疗总经理、董事长，厦门建发健康集团有限公司董事长，2019年12月至今任公司董事。

截至目前，游兴泉先生未直接或间接持有公司股份。游兴泉先生在公司控股股东、间接控股股东控制的其他企业任职，除上述任职外，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。游兴泉先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

吴胜勇，男，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学位；曾先后任职于东风汽车公司襄樊医院、上海真维科贸有限公司、广州以新科技有限公司、上海助恒医疗器械有限公司等；2016年8月加入建发致新至今，任公司董事、总经理。

截至目前，吴胜勇先生未直接持有公司股份，间接持有本公司股份情况如下：通过新余市质禹企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司3,200,000股股份、通过新余市质舜企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余质舜”）间接持有公司160,000股股份、并持有“中信证券资管建发致新员工参与创业板战略配售2号集合资产管理计划”4.17%资产份额。吴胜勇先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。吴胜勇先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

王建新，男，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位；曾先后任职于民航总医院、强生（中国）医疗器械有限公司、微创医疗器械（上海）有限公司、易生科技（北京）有限公司等；2018年5月加入建发致新至今，任公司董事、副总经理。

截至目前，王建新先生直接持有公司80,000股股份，间接持有本公司股份情况如下：通过新余质舜间接持有公司2,400,000股股份、持有“中信证券资管建发致新员工参与创业板战略配售1号集合资产管理计划”5.13%资产份额。王建新先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王建新先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

附件二：

第四届董事会独立董事候选人简历

叶钦华，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，财政部首届可持续披露准则咨询专家，管理学博士学位；曾先后任职于厦门天健咨询有限公司、厦门天健财智科技有限公司、厦门禔福管理咨询合伙企业（有限合伙）等；现任厦门天健财智科技有限公司联合创始人、总经理，2022年1月至今任公司独立董事。

截至目前，叶钦华先生未直接或间接持有公司股份。叶钦华先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东以及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。叶钦华先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

叶佳昌，男，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，执业律师，法学硕士学位；曾任职于福建联合信实律师事务所；现任上海未界(厦门)律师事务所主任，2022年1月至今任公司独立董事。

截至目前，叶佳昌先生未直接或间接持有公司股份。叶佳昌先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东以及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。叶佳昌先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

商沛，男，1958年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，主治医师，医学、工商管理双硕士学位；曾先后任职于强生（中国）医疗器材有限公司、蔡司光学仪器（上海）国际贸易有限公司、伊思家苑（北京）商务服务有限公司、北京天新福医疗器材有限公司、心诺普医疗器材有限公司、万瑞飞鸿医疗器材有限公司和柏美迪康环境科技有限公司等；2022年1月至今任公司独立董事。

截至目前，商沛先生未直接或间接持有公司股份。商沛先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东以及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。商沛先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

证券代码：301584 证券简称：建发致新 公告编号：2026-056

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

关于召开2026年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

经上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过，决定召开公司2026年第四次临时股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年10月9日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月9日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年9月29日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止股权登记日2026年9月29日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：上海市杨浦区杨树浦路288号上海建发国际大厦9层1号会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、上述提案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2026-055）。

3、本次股东会的提案1.00、2.00均采用累积投票方式逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

4、对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

（一）登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件二）、单位持股凭证、加盖委托人公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人有效身份证件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人有效身份证件、授权委托书（详见附件二）、持股凭证、委托人有效身份证件复印件办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式于规定的登记时间内登记《参会股东登记表》（附件三），但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料须加盖公章。

4、注意事项：出席现场会议的股东或股东代理人敬请于会前半小时到会场办理登记事项。

（二）登记时间

1、现场登记时间：2026年10月8日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）

2、电子邮件方式登记时间：2026年10月8日17:00之前发送邮件到公司电子邮箱（jfzx@innostic.com）

（三）登记地点：上海市杨浦区杨树浦路288号上海建发国际大厦9层证券部

（四）会议联系方式

联系人：王莎莎

联系电话：021-60430629

联系邮箱：jfzx@innostic.com

联系地点：上海市杨浦区杨树浦路288号上海建发国际大厦9层证券部

（五）其他事项

1、会议预计半天；

2、出席会议的股东或代理人食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351584；投票简称：致新投票。

2、填报选举票数

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如表一提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过3位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年10月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月9日9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席上海建发致新医疗科技集团股份有限公司2026年第四次临时股东会，并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按下列指示行使表决权，同时代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，本单位/本人愿意对受托人行使的表决权的后果承担全部责任。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

■

委托人名称及签章（自然人股东签名，法人股东加盖公章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数量和持股性质： 委托人证券账户号码：

受托人姓名（签字）： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件三：

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

2026年第四次临时股东会参会股东登记表

■

注：本表复印有效

证券代码：301584 证券简称：建发致新 公告编号：2026-055

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

关于第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2026年9月17日以通讯方式送达，会议于2026年9月22日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长余峰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经逐项表决，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.1、提名余峰先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1.2、提名程东方先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1.3、提名叶衍榴女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1.4、提名游兴泉先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1.5、提名吴胜勇先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1.6、提名王建新先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东及公司持股5%以上股东以书面方式提名、公司董事会提名委员会资格审查，董事会一致同意提名余峰先生、程东方先生、叶衍榴女士、游兴泉先生、吴胜勇先生、王建新先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会前置审议通过。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-057）。

本议案尚需提交公司股东会逐项审议。

2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

2.1、提名叶佳昌先生为第四届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2.2、提名叶钦华先生为第四届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2.3、提名商沛先生为第四届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名叶钦华先生、叶佳昌先生、商沛先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会前置审议通过。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-057）。

本议案尚需提交公司股东会逐项审议。

3、审议通过《关于提请召开公司2026年第四次临时股东会的议案》

董事会决定于2026年10月9日召开公司2026年第四次临时股东会，并授权董事会秘书筹备股东会有关事宜。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》(公告编号：2026-056)。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议；

2、第三届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日