广东魅视科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2026-041

广东魅视科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2026年9月24日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知以电子邮件方式已于2026年9月18日向各位董事发出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名（其中，现场参加的董事为方华、张成旺、陈慧芹、胡永健和毛宇丰，以远程视频方式参会的董事为曾庆文和叶伟飞），本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长方华先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名。经公司董事会提名委员会审查，现提名方华先生、叶伟飞先生、曾庆文先生、张成旺先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

公司第三届董事会非独立董事任期自股东会审议通过之日起3年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案已于2026年9月23日经公司第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对每位非独立董事候选人进行分项投票表决。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号:2026-042）全文详见《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查，现提名陈慧芹女士、冯宇翔先生、刘琲贝女士为公司第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会独立董事任期自股东会审议通过之日起3年。

公司第三届董事会独立董事任期自股东会审议通过之日起3年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案已于2026年9月23日经公司第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

本议案尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，提交公司股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号:2026-042）全文详见《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

(三)审议通过《关于第三届董事会董事薪酬方案及独立董事津贴的议案》

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等公司相关规定，结合经营规模等实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定公司第三届董事会董事薪酬方案及独立董事津贴：独立董事实行津贴制，津贴标准为8.8万元/年（税前）；在公司担任具体管理职务的非独立董事，按照其与公司签署的劳动合同及公司员工的绩效考核相关规定，领取基本薪酬、绩效薪酬等，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；不领取津贴。后续如有调整，将根据相关规则进行审议后方可执行。

本议案涉及董事薪酬，同时是现任董事和第三届董事候选人人员需回避表决，因参与表决的非关联董事人数不足最低要求，故将直接提交公司股东会审议。

本议案已于2026年9月23日经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

本议案直接提交公司股东会审议。

《关于第三届董事会董事薪酬方案及独立董事津贴的公告》（公告编号：2026-043）详见《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（四）审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

同意公司于2026年10月13日在广州市白云区启德路83号一魅视科技（AVCiT）大厦16层会议室召开广东魅视科技股份有限公司2026年第三次临时股东会。

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东会审议表决。

《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号:2026-044）详见《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1、《广东魅视科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

2、《广东魅视科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第一次会议决议》；

3、《广东魅视科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》。

特此公告。

广东魅视科技股份有限公司

董事会

2026年9月28日

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2026-043

广东魅视科技股份有限公司

关于第三届董事会董事薪酬方案

及独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月24日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于第三届董事会董事薪酬方案及独立董事津贴的议案》，现将有关情况公告如下：

一、适用对象

公司第三届董事会非独立董事、独立董事。

二、适用期限

适用期限为自本方案经公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬方案

（一）公司独立董事的薪酬

独立董事实行津贴制，津贴标准为8.8万元/年（税前）。

（二）公司非独立董事的薪酬

在公司担任具体管理职务的非独立董事，按照其与公司签署的劳动合同及公司员工的绩效考核相关规定，领取基本薪酬、绩效薪酬等，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；不领取津贴。

四、其他规定

1、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

2、上述薪酬为含税收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

3、独立董事的津贴按年发放，在公司担任具体职务的非独立董事的薪酬按月发放；

4、基本薪酬和绩效薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整；

5、本方案须提交股东会审议通过方可生效。

6、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等文件规定执行，本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相抵触，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等文件执行。

五、备查文件

1、《广东魅视科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

2、《广东魅视科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》。

特此公告。

广东魅视科技股份有限公司

董事会

2026年9月28日

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2026-042

广东魅视科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广东魅视科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2026年9月24日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查及公司本次董事会审议，同意提名方华先生、叶伟飞先生、曾庆文先生、张成旺先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名陈慧芹女士、冯宇翔先生、和刘琲贝女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中陈慧芹女士为会计专业人士。冯宇翔先生和刘琲贝女士承诺参加最近一次深圳证券交易所相关培训并取得其认可的独立董事资格证书。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

公司第三届董事会的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分开选举，任期三年，自公司股东会表决通过之日起计算。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请公司股东会审议。

为确保董事会的正常运作，在股东会选举产生第三届董事会之前，公司第二届董事会董事将继续依照法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

五、备查文件

1、《广东魅视科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

2、《广东魅视科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第一次会议决议》；

特此公告。

附件一：公司第三届董事会非独立董事候选人简历

附件二：公司第三届董事会独立董事候选人简历

广东魅视科技股份有限公司

董事会

2026年9月28日

附件一：公司第三届董事会非独立董事候选人简历

1、方华先生

男，1979年12月出生，中国国籍，无境外居留权，中山大学电子信息科学与技术学士，北京大学EMBA与瑞士维多利亚大学工商管理硕士，公司创始人之一。2010年8月至2020年10月任广州魅视电子科技有限公司执行董事兼经理，2013年1月至今任广州纬视电子科技有限公司执行董事，2020年9月至今任广州魅视通信科技有限公司执行董事兼经理，2020年10月至今任北京魅视科技有限公司执行董事兼经理，2023年10月至今任山东魅视信息科技有限公司执行董事兼总经理，2024年1月至今任广州魅视智造科技有限公司执行董事兼经理，2024年2月至今任上海魅视领创技术有限公司执行董事，2024年7月至今任广州智领智慧运营有限公司董事兼经理，2024年12月至今任海南星微科技有限公司董事兼总经理，2025年3月至今任Imagix Global Holdings Limited董事，2026年7月至今任珠海明曜新材料科技有限公司执行公司事务的董事兼经理，2020年10月至今任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，方华先生为公司实际控制人、控股股东，直接持有公司股份47,353,092股（占公司总股本的33.01%），通过魅视一期企业管理咨询（广州）合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.98%的股份，通过魅视二期企业管理咨询（广州）合伙企业（有限合伙）间接持有公司1.09%的股份。方华先生、叶伟飞先生和曾庆文先生为一致行动人。方华先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得 担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见等情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、叶伟飞先生

男，1979年10月出生，中国国籍，无境外居留权，中山大学电子信息科学与技术学士，中山大学EMBA，公司创始人之一。2010年8月至2020年10月任广州魅视电子科技有限公司副总经理、监事，2013年1月至今任广州纬视电子科技有限公司副总经理、监事，2020年9月至今任广州魅视通信科技有限公司监事，2024年1月至今任广州魅视智造科技有限公司监事，2024年7月至今任广州智领智慧运营有限公司监事，2020年10月至2023年10月任公司董事、副总经理，2025年3月至今任Imagix Global Holdings Limited董事，2023年10月至今任公司董事。

截至本公告披露日，叶伟飞先生直接持有公司股份23,016,169股（占公司总股本的16.05%），通过魅视一期企业管理咨询（广州）合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.72%的股份，通过魅视二期企业管理咨询（广州）合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.85%的股份。方华先生、叶伟飞先生和曾庆文先生为一致行动人。叶伟飞先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见等情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、曾庆文先生

男，1981年11月出生，中国国籍，无境外居留权，南昌工程学院企业经营管理专业毕业，上海交通大学EMBA，公司创始人之一。2010年8月至2020年10月任广州魅视电子科技有限公司副总经理、监事，2013年1月至今任广州纬视电子科技有限公司经理，2020年10月至今任北京魅视科技有限公司监事，2024年2月至今任上海魅视领创技术有限公司监事，2020年10月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，曾庆文先生直接持有公司股份13,659,545股（占公司总股本的9.52%）。方华先生、叶伟飞先生和曾庆文先生为一致行动人。曾庆文先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见等情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

4、张成旺先生

男，1989年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年6月至2013年6月，任广州宏科信息科技有限公司嵌入式工程师，2013年6月至2020年10月任广州魅视电子科技有限公司嵌入式工程师，2020年10月至今任公司研发部经理、董事。

截至本公告披露日，张成旺先生直接持有公司股份42,000股（占公司总股本的0.03%），通过魅视一期企业管理咨询（广州）合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.38%的股份，与其他持有公司5%以上表决权股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。张成旺先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见等情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

附件：公司第三届董事会独立董事候选人简历

1、陈慧芹女士

女，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册会计师。1996年7月至1997年12月任珠海市审计师事务所审计助理，1998年1月至1998年12月，任珠海市立信会计师事务所审计项目经理，1999年1月至2003年2月，任珠海中拓正泰会计师事务所审计部门经理，2002年8月至2005年3月，任深圳市共速达物流股份有限公司独立董事，2003年12月至2004年5月，任广州旭辰数码科技有限公司内部审计主管，2004年6月至2004年12月，任广州宽联数码科技有限公司财务经理，2005年1月至2007年2月，任广东综联数码科技有限公司财务总监，2012年3月至2013年6月，任东莞市新泽谷机械有限公司独立董事，2008年4月至今，任广州市劲迈经纬市场策划有限公司任集团财务总监，2018年5月至今，任经纬行动（福建）营销策划有限公司监事，2023年10月至今任公司独立董事。

截至目前，陈慧芹女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上表决权股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。陈慧芹女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任上市公司独立董事的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见等情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。陈慧芹女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

2、冯宇翔先生

男，1979年10月出生，中国国籍，拥有香港长期居留权，清华大学仪器科学与工程专业硕士。2005年9月至2008年9月，任三菱電機株式会社パワーデバイス製作所的IC&パワーモジュール设计担当，2008年9月至2011年4月，任士兰微电子股份有限公司的功率半导体产品经理，2011年4月至2020年6月，任美的集团股份有限公司的特聘专家、半导体技术总监，2020年6月至今，任广东汇芯半导体有限公司执行董事兼总经理。

截至目前，冯宇翔先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上表决权股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。冯宇翔先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任上市公司独立董事的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见等情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、刘琲贝女士

女，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学通信与信息系统专业博士。2009年7月至2010年7月，任韩国科学技术院（KAIST）计算机学院博士后研究员，2014年2月至2015年8月，任英国纽卡斯尔大学计算机学院助理研究员，2010年8月至今，任华南理工大学电子与信息学院讲师。

截至目前，刘琲贝女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上表决权股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。刘琲贝女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任上市公司独立董事的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见等情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2026-044

广东魅视科技股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年10月13日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年10月08日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡2026年10月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广州市白云区启德路83号一魅视科技（AVCiT）大厦16层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。议案1.00、议案2.00和议案3.00的具体内容详见2026年9月28日于《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司相关公告 。

议案1.00和议案2.00采用累积投票方式，应选非独立董事4名，独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）个人股东应持本人身份证、持股凭证；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件2）办理登记手续；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书（见附件2）和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年10月9日18:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记，出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

2、登记时间：2026年10月9日上午9：00-12:00，下午13:30-18:00

3、登记地点及授权委托书送达地点：广州市白云区启德路83号一魅视科技（AVCiT）大厦16层证券办公室；邮政编码：510440。传真：020-89301789-816。信函请注“股东会”字样。

4、现场会议联系方式

公司地址：广州市白云区启德路83号一魅视科技（AVCiT）大厦16层；

联系人：江柯；

电话：020-89301789；

传真：020-89301789-816；

会议联系邮箱：ke.jiang@avcit.com.cn。

5、会期1小时，本次股东会出席者所有费用自理。

6、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

7、若有其他未尽事宜，另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1 。

五、备查文件

《广东魅视科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

广东魅视科技股份有限公司

董事会

2026年09月28日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361229”，投票简称为“魅视投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案 5，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案 8，采用差额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以在 2 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年10月13日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月13日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

广东魅视科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东魅视科技股份有限公司于2026年10月13日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：