贵州振华新材料股份有限公司
关于调整第七届董事会专门委员会委员的公告

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2026-037

贵州振华新材料股份有限公司

关于调整第七届董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月24日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、董事会专门委员会委员调整情况

鉴于公司董事会成员发生调整，为保障董事会专门委员会的正常、规范运作，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司《董事会专门委员会工作制度》等相关规定，现对公司第七届董事会提名、薪酬与考核、战略委员会委员进行相应调整。公司第七届董事会各专门委员会委员任期自第七届董事会第六次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。调整情况具体如下：

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特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2026年9月25日

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2026-038

贵州振华新材料股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月21日以通讯方式发出第七届董事会第六次会议通知，该次董事会于2026年9月24日上午以现场方式在公司一楼会议室召开。会议由董事长左才凤女士召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式，形成如下决议：

（一）审议并通过《关于修订和制定公司部分内控制度的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7票同意；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订和制定公司部分内控制度的公告》。

（二）审议并通过《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7票同意；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整第七届董事会专门委员会委员的公告》。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2026年9月25日

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2026-039

贵州振华新材料股份有限公司

关于修订和制定公司部分内控制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步完善贵州振华新材料股份有限公司（以下简称公司）内部控制管理体系，确保公司治理与最新法律法规及监管要求保持同步，提升公司规范运作水平和风险防控能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况和经营发展需要，拟对公司部分内控制度进行修订和制定，具体修订和制定制度列表如下：

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特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2026年9月25日