济南圣泉集团股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2026-072
债券代码：111025 债券简称：圣泉转债
济南圣泉集团股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“圣泉集团”）第十届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2026年9月24日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2026年9月20日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长唐一林先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《济南圣泉集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司以增资方式取得山东招远核电有限公司股权的议案》
同意公司以现金249,233,598.48元认购山东招远核电有限公司（以下简称“招远核电”）新增的221,212,121.21元注册资本，增资完成后，公司将持有招远核电5%的股权。
招远核电系中国广核电力股份有限公司的全资子公司，主营业务为发电、输电、供电的国有企业，负责山东招远核电项目一期工程开发、建设、运营。公司参与招远核电增资，一方面有助于公司深度融入国家清洁能源产业布局，分享核电项目长期稳定的投资回报；另一方面有利于公司进一步对接核电产业链上游高端材料需求，推动公司特种树脂、核纯树脂等产品在核电领域的应用拓展，实现产业投资与业务协同的双重目标。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于调整2025年员工持股计划预留份额受让价格及预留份额分配的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于调整2025年员工持股计划预留份额受让价格及预留份额分配的公告》。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
济南圣泉集团股份有限公司
董事会
2026年9月25日
证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2026-073
债券代码：111025 债券简称：圣泉转债
济南圣泉集团股份有限公司
关于调整2025年员工持股计划预留份额受让价格
及预留份额分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月24日召开第十届董事会第二十次会议、第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议及2025年员工持股计划管理委员会第八次会议，审议通过了《关于调整2025年员工持股计划预留份额受让价格及预留份额分配的议案》，同意对公司2025年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”或“本员工持股计划”）预留份额受让价格进行调整，并对本次员工持股计划的预留份额进行分配。
一、本次员工持股计划相关情况
（一）公司于2025年5月5日召开第十届董事会第四次会议，并于2025年5月22日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈济南圣泉集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2025年员工持股计划。
（二）2025年9月4日，公司召开2025年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立济南圣泉集团股份有限公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举济南圣泉集团股份有限公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权济南圣泉集团股份有限公司2025年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》，选举产生本次员工持股计划管理委员会成员；同日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，审议通过《关于选举济南圣泉集团股份有限公司2025年员工持股计划管理委员会主任的议案》，选举产生管理委员会主任。
（三）2025年9月15日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的32,186,400股标的股票已于2025年9月12日通过非交易过户形式过户至“济南圣泉集团股份有限公司－2025年员工持股计划”证券账户，过户价格为13.00元/股。公司将首次认购部分权益中放弃认购份额计入预留份额，本次非交易过户完成后，本员工持股计划预留部分由100万股调整为100.0089万股。
（四）2026年6月6日，公司召开2025年员工持股计划第二次持有人会议，审议通过了《关于公司2025年员工持股计划参与公司发行可转债原股东配售的议案》《关于公司2025年员工持股计划参与公司可转债配售资金解决方案的议案》。
（五）2026年9月18日，公司2025年员工持股计划管理委员会第七次会议及第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于公司2025年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》。
（六）2026年9月24日，公司召开第十届董事会第二十次会议、第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议及2025年员工持股计划管理委员会第八次会议，审议通过了《关于调整2025年员工持股计划预留份额受让价格及预留份额分配的议案》，同意对本次员工持股计划的预留份额受让价格进行调整，并对本次员工持股计划的预留份额进行分配。
二、本次员工持股计划预留份额受让价格的调整
鉴于公司2025年度权益分派已实施完毕，2025年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.50元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司于2026年9月24日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2025年员工持股计划预留份额受让价格及预留份额分配的议案》，本议案已经公司2025年员工持股计划管理委员会、董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本次调整后，本次员工持股计划预留份额的受让价格由13.00元/股调整为12.35元/股。
三、本次员工持股计划预留份额的分配方案
（一）本次员工持股计划预留份额的分配情况：
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注：1、因公司实施2025年度权益分派，将本次员工持股计划预留份额的受让价格由13.00元/股调整为12.35元/股，对应的本次员工持股计划份额做相应调整；
2、最终参与人员和最终份额分配情况以实际执行情况为准。
本次预留份额认购实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%；单个员工通过全部有效的员工持股计划所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。根据《公司2025年员工持股计划（草案）》及公司股东会、持有人会议的相关授权，本次预留分配事项已经管理委员会、董事会薪酬与考核委员会及董事会审议通过，无需另行提交公司股东会及持有人会议审议。
（二）本次员工持股计划预留份额的受让价格
本次员工持股计划预留份额的受让价格为12.35元/股（调整后）。
（三）本次员工持股计划预留份额的锁定期及考核设置
1、预留份额的锁定期
预留份额自公司公告预留份额标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月后分两期解锁，具体如下：
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本次员工持股计划所取得标的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。
2、预留份额的考核要求
（1）公司层面考核要求
预留份额的考核年度为2026年-2027年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核如下表所示：
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注：上述“归母净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，上述“扣非归母净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，两个指标均以剔除本次及其它员工激励计划的股份支付费用影响后的数值作为计算依据。
（2）个人层面业绩考核
持有人个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。持有人个人绩效考核结果分为“A”“B”“C”和“D”四个等级。
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在公司业绩达标的前提下，持有人当年实际可解锁的权益数量=个人当年计划解锁的数量×个人层面解锁比例。
上述公司及个人层面的考核结果参照《公司2025年员工持股计划（草案）》执行。
四、其他说明
本次预留份额分配实施完毕后，将作为公司2025年员工持股计划的一部分统一管理。公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
济南圣泉集团股份有限公司
董事会
2026年9月25日
