国睿科技股份有限公司
关于聘任总经理及补选董事的公告
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2026-019
国睿科技股份有限公司
关于聘任总经理及补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国睿科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月24日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》及《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》。相关情况如下：
1.经董事长提名、董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，公司董事会同意聘任韩文俊先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
2.经公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，公司董事会同意提名韩文俊先生为公司第十届董事会董事候选人，该事项尚需提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
韩文俊先生简历：男，1984年11月生，中共党员，中国科学院光电技术研究所信号与信息处理专业毕业，博士研究生学历，研究员级高级工程师。历任中国电子科技集团公司第十四研究所研究室副主任、主任，研究部副部长、部长。
韩文俊先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2026年9月25日
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2026-018
国睿科技股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
1.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。
3.本次会议由董事长郭际航女士召集，于2026年9月24日在南京市建邺区江东中路359号国睿大厦22楼1号会议室召开，会议由董事长郭际航女士主持，采用现场结合通讯的方式表决。
4.本次会议应出席董事8人，实际出席会议的董事8人，其中2位董事以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席会议。
二、会议审议情况
1.审议通过了《关于聘任总经理的议案》。
经董事长提名、董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，董事会同意聘任韩文俊先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
公司聘任总经理的相关情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任总经理及补选董事的公告》（编号：2026-019）。
2.审议通过了《关于董事会授权总经理审批权限的议案》。
董事会同意对总经理审批权限进行授权，明确总经理在决定日常经营合同的签署、资金支付审批方面的权限。
议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过了《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》。
经公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，公司董事会同意提名韩文俊先生为公司第十届董事会董事候选人，经公司股东会选举后任职，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
本议案将提交公司股东会审议。
4.审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司召开2026年第一次临时股东会的相关情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（编号：2026-020）。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2026年9月25日
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2026-020
国睿科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年10月13日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年10月13日 15点00分
召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼22层1号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年10月13日
至2026年10月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过。相关内容刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1.个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（格式见附件）、上海证券交易所股票账户卡；
2.法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、授权委托书、上海证券交易所股东账户卡和被委托人身份证复印件；
3.根据《证券公司融资融券业务管理办法》等的规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，相关股票的投票权应由登记在册的名义持有人证券公司征求投资者意见后行使。参与融资融券业务的投资者本人如需参加股东会，应作为受托人由名义持有人证券公司委托参加；
4.公司在本通知确定的时间、地点集中办理股东参加现场会议登记工作，股东也可通过电子邮件或邮寄送达方式登记。电子邮件或信函须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并提供前述规定有效证件的扫描件或复印件。
（二）登记地点：江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼22层证券事务部。
（三）登记时间：2026年10月8日8：30一17：00。
六、其他事项
1.与会股东食宿及交通费自理；
2.公司办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼，邮编：210019；
3.联系电话：025-52787053，025-52787013；
4.电子邮箱：dmbgs@glarun.com。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2026年9月25日
附件：授权委托书
附件
授权委托书
国睿科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月13日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
