天士力医药集团股份有限公司
第九届董事会第25次会议决议公告
2026-09-28
来源：上海证券报
股票代码：600535 股票简称：天士力 公告编号：临2026-041号
天士力医药集团股份有限公司
第九届董事会第25次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第25次会议通知于2026年9月24日以书面方式发出，会议于2026年9月24日以通讯方式召开，会议应到董事14人，实到14人。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效，经与会人员审议，通过了以下议案：
一、关于调整公司董事会审计委员会委员的议案
公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》及董事会审计委员会工作细则等有关规定，拟调整公司董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。调整后公司第九届董事会审计委员会组成如下：
主任委员：王爱俭女士
成员：王亮先生、段亚林先生
表决情况为：有效表决票14票，其中：同意14票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会
2026年9月25日
