浙江五芳斋实业股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2026-052
浙江五芳斋实业股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（二）浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议通知于2026年9月19日以邮件方式告知了全体董事。
（三）本次会议于2026年9月24日以通讯方式召开并形成决议。
（四）会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
（五）会议由董事长主持，董事会秘书及高管列席。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
（一）审议通过《关于出售公司投资性房产的议案》
为盘活存量资产，优化公司资产结构，公司拟向非关联方出售部分投资性房产。本次交易采用市场协商定价，定价公允；标的权属清晰，本次交易不构成关联交易及重大资产重组，无需提交股东会审议。交易有利于公司回笼资金，不会对公司持续经营产生不利影响，预计对当期利润形成正向影响，实际损益以年度审计结果为准，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次审议程序合法合规，同意授权经营管理层签署交易文件，办理产权过户、资金回收等相关事宜，并关注交易交割履约相关风险。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于出售公司投资性房产的公告》（公告编号：2026-053）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
董事会同意公司及子公司以自有资金开展外汇套期保值业务，交易品种为远期结售汇、外汇掉期。本次业务仅用于对冲汇率波动风险，不从事投机交易，与公司境外经营、外币信贷及对外投资等真实外币业务相匹配，有利于防范外汇市场风险，降低汇率波动对经营业绩的冲击，业务具备必要性，风险可控。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-054）。
本议案已经第十届董事会审计与合规委员会第七次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、浙江五芳斋实业股份有限公司第十届董事会第十次会议决议；
2、浙江五芳斋实业股份有限公司第十届董事会审计与合规委员会第七次会议决议。
特此公告。
浙江五芳斋实业股份有限公司董事会
2026年9月25日
证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2026-053
浙江五芳斋实业股份有限公司
关于出售公司投资性房产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 为进一步优化公司的资产结构和资源配置，减少维护成本，提高资产使用效率，浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将位于上海市普陀区云岭东路599弄11号804室的房产出售给公司非关联方吴某某，房屋建筑面积为124m2。买卖双方拟签署《上海市房地产买卖合同》，出售价格为410.00万元（含税）。
● 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次交易已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东会审议。
● 本次出售房产相关事项尚需交易双方根据合同约定完成款项支付、产权交割等手续后方能正式完成。合同在履行过程中如果遇到不可预计或不可抗力等因素，有可能会导致合同无法全部履行或终止。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为进一步优化公司的资产结构和资源配置，减少维护成本，提高资产使用效率，公司拟将位于上海市普陀区云岭东路599弄11号804室的房产出售给公司非关联方吴某某，房屋建筑面积为124m2。买卖双方拟签署《上海市房地产买卖合同》，出售价格为410.00万元（含税）。
2、本次交易的交易要素
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（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
2026年9月24日，公司第十届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于出售公司投资性房产的议案》。会议同意公司出售上海市普陀区云岭东路599弄11号804室的房产，同意授权经营管理层在董事会决议范畴内与意向方签署《上海市房地产买卖合同》，落实房产出售、房产过户、资金回收等事宜。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易无需提交公司股东会审议。
二、交易对方情况介绍
（一）交易买方简要情况
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（二）交易对方的基本情况
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（三）本次交易的交易对方资信状况良好，未被列为失信被执行人。
（四）除上述交易关系外，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1、交易标的基本情况
标的名称：上海市普陀区云岭东路599弄11号804室
房地产权证号：沪房地普字（2016）第000332号
房屋类型：办公楼
房屋建筑面积：124m2
2、交易标的的权属情况
交易标的产权为公司单独所有，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、相关资产的运营情况
公司于2015年12月拍卖取得该房产，购入成本为372.32万元。截至2026年8月，累计折旧为100.05万元，净值为272.27万元。截至本公告披露日，该资产处于出租状态，合同约定租赁到期日为2026年10月31日。
（二）交易标的主要财务信息
单位：万元
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四、交易标的评估、定价情况
（一）定价情况及依据
1、本次交易的定价方法和结果。
本次交易定价以标的区域同类房产近期成交价、周边配套资源影响及第三方市场调研数据为核心依据，结合资产账面价值，综合锚定公允价值，确保定价公平、公正、合理。
2、标的资产的具体评估、定价情况
（1）标的资产
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（二）定价合理性分析
本次交易定价基于标的区域同类房产近期成交价、周边配套资源价值及第三方市场数据锚定的公允价值，经双方平等协商确定，充分体现资产市场价值，程序公允，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
五、前十二个月内公司发生的出售房产情况
公司于2025年12月起累计出售上海市普陀区云岭东路599弄11号14层1401-1410室10间和8层801室、810室2间房产，合计产生利润约为1,120.45万元，其中2026年出售利润未经审计，最终以审定口径为准。
六、交易合同的主要内容
卖售人（甲方）：浙江五芳斋实业股份有限公司
买受人（乙方）：吴某某
1、房屋基本情况
房地产坐落于云岭东路599弄11号（部位：804），房屋类型为办公楼，结构为钢混，房屋建筑面积为124平方米。
2、房地产转让价款共计人民币410.00万元（大写）：肆佰壹拾万元整。
3、付款方式：
（1）定金：签订网签合同当日支付人民币10.00万元；
（2）首付款：办理网签手续后3日内支付人民币395.00万元；
（3）尾款：交房当日，甲、乙双方勘验房屋无误后，乙方向甲方支付人民币5.00万元。
4、房产过户：在2026年10月31日之前，甲乙双方共同向房地产交易中心申请办理转让过户手续。
5、违约责任：本合同签订后，甲、乙双方均应诚信履行。
除本合同另有约定外，任何一方未按照约定履行的，违约方应向守约方支付违约金，每逾期一日，违约方应按照房屋总价款的万分之五向守约方支付违约金；逾期超过二十日的，守约方有权书面通知违约方解除本合同，违约方应按照总房价款的百分之二十承担违约责任。
甲乙双方同意上述违约责任的约定和违约金的计算方式均为合理安排，双方在任何情况下均不认为违约金过高；如涉诉，违约方无权向法院主张调整违约金额且应承担守约方支付的律师费、公证费、鉴定费等。但若上述违约金不足以偿付守约方的损失，守约方有权要求违约方支付实际损失。
6、合同的生效：本合同自甲、乙双方签订之日起生效。
七、出售资产对上市公司的影响
本次交易涉及房产的出售有利于盘活公司存量资产，有效回笼资金，提高资产运营效率，不会影响公司日常经营生产的办公场所使用，不会对公司持续经营能力造成不利影响。
若上述房产完成出售，暂以截至2026年8月31日的账面价值初步测算，扣除账面净值、各项税费、中介佣金及手续费后，预计将增加当期报表利润总额约134.50万元。公司将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理，具体以2026年度审计结果为准。
八、风险提示
本次出售房产相关事项尚需交易双方根据合同约定完成款项支付、产权交割等手续后方能正式完成。合同在履行过程中如果遇到不可预计或不可抗力等因素，有可能会导致合同无法全部履行或终止。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江五芳斋实业股份有限公司董事会
2026年9月25日
证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2026-054
浙江五芳斋实业股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易主要情况
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● 已履行及拟履行的审议程序
2026年9月24日，浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会审计与合规委员会第七次会议、第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。
● 特别风险提示
公司及子公司本次拟开展的外汇套期保值业务，仅以规避汇率波动风险为目的，严格遵循合法、审慎、安全、有效原则，不开展任何投机、套利类交易。但该类业务仍面临市场风险、政策风险、操作风险、流动性风险等，敬请投资者充分关注相关投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司境外子公司存在境外经营、银行信贷及对外投资等业务。受全球宏观环境、国际政治经济等多重因素影响，外币汇率波动不确定性加大。为有效对冲外汇市场风险，缓释汇率大幅波动对公司经营业绩带来的不利影响，提升外汇资金使用效益、合理降低财务费用，公司及子公司拟开展与真实经营业务相匹配的远期结售汇、外汇掉期外汇套期保值业务。本次衍生品交易的品种、合约期限均匹配公司实际外币业务背景与账期，不开展脱离实际经营需求的衍生品交易。
（二）交易金额
公司及子公司开展外汇套期保值业务，任一交易日最高合约价值、交易保证金及权利金上限均不超过5,000万元人民币或其他等值货币（含本数）。
（三）资金来源
本次外汇套期保值业务全部使用公司及子公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司及子公司仅在具有外汇套期保值业务经营资质的银行金融机构开展交易，交易品种为远期结售汇、外汇掉期；覆盖币种为公司实际经营结算使用币种，包括但不限于美元、欧元、新加坡元等。
（五）交易期限
公司拟开展外汇套期保值业务的交易期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内，上述交易额度在有效期内可以循环滚动使用。
（六）实施方式
董事会授权公司董事长在上述额度、有效期范围内，审批具体交易、签署相关法律文件；业务具体执行由公司资金管理部负责组织实施。
二、审议程序
（一）董事会审计与合规委员会审议情况
2026年9月24日，公司第十届董事会审计与合规委员会第七次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
审计与合规委员会认为：公司开展外汇套期保值业务旨在对冲汇率波动风险，契合公司境外业务经营实际，符合法律法规及监管制度要求，不存在损害上市公司及全体股东合法权益的情形；同意公司在授权额度内开展外汇套期保值业务，同意《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，同意提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2026年9月24日，公司第十届董事会第十次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等规定，本次交易无需提交公司股东会审议；本次交易不构成关联交易，无需履行关联交易回避表决程序。
三、交易风险分析及风险控制措施
（一）交易风险分析
本次业务严格限定为套期保值，不做投机、套利交易，但仍存在如下风险：
1、市场风险：国内外宏观经济、国际局势变化将引发汇率大幅波动，衍生品交易存在市场波动风险。
2、政策风险：外汇、衍生品相关监管政策、法律法规发生重大调整，可能造成市场环境变化或交易受限。
3、操作风险：外汇衍生品业务专业性较强，复杂程度高，若人员对业务规则理解不到位或未严格执行内部流程，可能产生操作风险。
4、流动性风险：在极端市场环境下，可能出现市场流动性不足，导致交易无法及时完成。
（二）风险控制措施
1、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对业务操作原则、审批权限、内部流程、风险报告、应急处置等作出完整规定，覆盖事前防范、事中监控、事后处置全流程，全部业务严格遵照制度执行。
2、资金管理部在董事会授权的额度及有效期内，仅选择结构简单、流动性充足、风险可控的远期结售汇和外汇掉期产品；交易对手限定为资质齐全、信用评级良好的大型商业银行。
3、公司严格落实业务授权与操作分离，强化银行账户、资金划拨审批管控，防范信用及操作风险。
4、公司持续完善内控制度与风险防控手段，必要时借助外部会计师事务所等中介机构专业力量，加强与银行等专业机构沟通，提升风险识别与管控能力。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
（一）交易对公司的影响
公司及子公司开展外汇套期保值业务，目的为对冲汇率波动风险，减少汇率剧烈波动对公司经营业绩、股东权益的冲击，提升外汇资金使用效率，优化财务费用水平，增强整体经营稳健性。
尽管以风险对冲为目标，但衍生品交易仍存在不确定性，公司将严格按照监管规定及时履行后续信息披露义务。
（二）相关会计处理
公司将依据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》及配套指引开展会计核算。
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特此公告。
浙江五芳斋实业股份有限公司董事会
2026年9月25日
