江苏恒瑞医药股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临2026-153

江苏恒瑞医药股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年9月24日

(二)股东会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区海科路1288号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长孙飘扬先生主持会议，以现场投票和网

络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人。

2、董事会秘书列席会议；公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《江苏恒瑞医药股份有限公司2026年A股员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于《江苏恒瑞医药股份有限公司2026年A股员工持股计划管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年A股员工持股计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于2026年H股股份计划（草案）的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于提请股东会授权董事会及/或管理人办理2026年H股股份计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于回购公司H股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会第4、5、6项议案为非累计投票的特别决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。第1、2、3项议案为非累计投票的普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：刘向明、张秋子

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2026年9月24日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书