上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
关于2026年第二次临时股东会取消部分议案的公告
证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2026-079
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
关于2026年第二次临时股东会取消部分议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
1、股东会的类型和届次
2026年第二次临时股东会
2、股东会召开日期： 2026年9月30日
3、股东会股权登记日：
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二、取消议案的情况说明
（一）取消部分议案的说明
1、取消议案名称
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2、取消议案原因
鉴于公司取消对《2025年股票期权激励计划》及其摘要、《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》《2025年员工持股计划》及其摘要、《2025年员工持股计划管理办法》相关内容的修订，因此同步取消原提交2026年第二次临时股东会审议的有关议案。公司取消议案的原因、程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于取消调整公司2025年股票期权激励计划、2025年员工持股计划相关事项的公告》（公告编号：2026-078）。
三、除了上述取消部分议案外，于2026年9月12日公告的原股东会通知事项不变。
四、取消议案后股东会的有关情况
1、现场股东会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2026年9月30日 14点30分
召开地点：上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦4 楼
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月30日
至2026年9月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
4、股东会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、2已经公司2026年8月20日召开的第十二届董事会第二十五次会议审议通过，并于2026年8月22日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露，后续公司将在上海证券交易所网站披露股东会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2026年9月25日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月30日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
第十二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以电子邮件方式向全体董事发出第十二届董事会第二十七次会议通知和材料。会议于2026年9月23日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事长陈易一先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消修订〈上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2025年股票期权激励计划〉及〈上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉相关内容的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。关联董事蒯玉龙先生、高文先生、杨继龙先生回避表决。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过并发表了核查意见，同意提交董事会审议。
关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于取消调整公司2025年股票期权激励计划、2025年员工持股计划相关事项的公告》（公告编号：2026-078）。
（二）审议通过《关于取消修订〈上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2025年员工持股计划〉及〈上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉相关内容的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。关联董事蒯玉龙先生、高文先生、杨继龙先生回避表决。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过并发表了核查意见，同意提交董事会审议。
关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于取消调整公司2025年股票期权激励计划、2025年员工持股计划相关事项的公告》（公告编号：2026-078）。
（三）审议通过《关于取消2026年第二次临时股东会部分提案的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司取消对《2025年股票期权激励计划》及其摘要、《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》《2025年员工持股计划》及其摘要、《2025年员工持股计划管理办法》相关内容的修订，因此同步取消原提交2026年第二次临时股东会审议的有关议案。
关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2026年第二次临时股东会取消部分议案的公告》（公告编号：2026-079）。
本次会议共审议了四项议案，除上述议案外，还审议了根据《公司决策权限表》规定需经董事会审议的一项议案，该议案已获全体董事一致同意审议通过。
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2026年9月25日
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上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
关于取消调整公司2025年股票期权激励计划、
2025年员工持股计划相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月23日召开第十二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消修订〈上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2025年股票期权激励计划〉及〈上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉相关内容的议案》《关于取消修订〈上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2025年员工持股计划〉及〈上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉相关内容的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次调整情况概述
2026年9月11日，公司第十二届董事会第二十六次会议审议通过《关于〈上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》，同意公司调整2025年股票期权激励计划中的部分业绩考核目标、衔接新《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）表述及更新最新法规引用。公司董事会薪酬与考核委员会对上述事项出具了核查意见，上海市锦天城律师事务所就上述事项出具了法律意见书，独立财务顾问东方财富证券股份有限公司对调整事项出具了独立财务顾问报告。具体内容详见公司2026年9月12日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2025年股票期权激励计划及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2026-070）、《2025年股票期权激励计划（修订稿）摘要公告》（公告编号：2026-072）、《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
2026年9月11日，公司第十二届董事会第二十六次会议审议通过《关于〈上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2025年员工持股计划（修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》，同意公司调整2025年员工持股计划中的部分业绩考核目标、衔接新《公司法》表述及更新最新法规引用。公司董事会薪酬与考核委员会对上述事项出具了核查意见，上海市锦天城律师事务所就上述事项出具了法律意见书。具体内容详见公司2026年9月12日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2025年员工持股计划及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2026-071）、《2025年员工持股计划（修订稿）摘要公告》（公告编号：2026-073）、《2025年员工持股计划管理办法（修订稿）》。
二、取消本次调整的原因及对公司的影响
根据公司实际情况及其他考量，基于审慎考虑，公司决定取消调整2025年股票期权激励计划第二、第三个行权期及2025年员工持股计划第二、第三个解锁期公司层面业绩考核目标事项，并同步取消修订《2025年股票期权激励计划》及其摘要、《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》《2025年员工持股计划》及其摘要、《2025年员工持股计划管理办法》。公司2025年股票期权激励计划、2025年员工持股计划仍按照2025年第一次临时股东大会审议通过的计划实施。
公司本次取消调整2025年股票期权激励计划、2025年员工持股计划公司层面业绩考核目标事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，公司2025年股票期权激励计划、2025年员工持股计划仍将继续实施，公司将依据相关规则及时披露具体实施情况。公司管理层及核心骨干人员将继续认真履行工作职责，保障公司未来发展战略和经营目标的实现，努力为全体股东创造价值。
三、董事会薪酬与考核委员会意见
公司取消调整2025年股票期权激励计划、2025年员工持股计划公司层面业绩考核目标及取消修订相关文件，符合《上市公司股权激励管理办法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及有关法律法规的规定，本次取消调整履行了必要的审议决策程序，不会影响公司原2025年股票期权激励计划、2025年员工持股计划的实施，不会对公司经营业绩产生实质性影响，也不会影响公司管理层及核心骨干人员的勤勉尽职，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司取消调整2025年股票期权激励计划、2025年员工持股计划中公司层面业绩考核目标并取消修订相关文件。
四、法律意见书结论性意见
上海市锦天城律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，公司已就本次取消调整取得现阶段必要的批准与授权，尚需就本次取消调整履行信息披露义务；本次取消调整2025年股票期权激励计划相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及《2025年激励计划》的规定，本次取消调整2025年员工持股计划相关事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《公司章程》及《2025年员工持股计划》的规定。
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2026年9月25日
