海能达通信股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2026-047

海能达通信股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会。

2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于2026年9月24日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于提议召开2026年第二次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年10月16日（星期五）下午14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年10月16日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年10月16日9:15-15:00。

5、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2026年10月9日（星期五）。

7、出席对象：

（1）截止2026年10月9日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）本公司董事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、召开地点：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦。

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案编码示例表：

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上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

上述议案为特别决议事项，须经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法

1、登记时间：2026年10月13日（星期二）上午9:00-下午17:00。

2、自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。

3、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

4、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件1）、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。

5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年10月13日下午17:00前送达或传真至登记地点），不接受电话登记。

6、登记地点：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

五、其他事项

1、联系方式

联 系 人：王先生

联系电话：0755-26972999-1170

传 真：0755-86133699-0110

邮 箱：stock@hytera.com

联系地点：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦

邮 编：518057

2、出席现场会议的股东费用自理。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议。

特此通知。

附件1：授权委托书

附件2：参加网络投票的具体操作流程

海能达通信股份有限公司董事会

2026年9月24日

附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席海能达通信股份有限公司2026年第二次临时股东会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某项议案或弃权。

■

委托人姓名或名称(签章)：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人持股数量及性质：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

附注：

1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效；单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书的有效期自委托日起至本次股东会结束时止。 附件 2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362583”，投票简称为“海能投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年10月16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月16日9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2026-046

海能达通信股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议以电子邮件方式于2026年9月23日向各位董事发出。经全体董事同意，豁免本次会议通知期限。

2.本次董事会于2026年9月24日以现场结合电话会议形式在公司会议室召开。

3.本次会议应出席9人，实际出席9人（其中：委托出席的董事2人，以通讯表决方式出席会议的董事3人）。董事蒋叶林先生因其他公务安排无法亲自出席本次董事会，书面委托董事长陈清州先生代为出席并表决。独立董事李强先生因个人原因无法亲自出席本次董事会，书面委托独立董事张学斌先生代为出席并表决。以通讯表决方式出席会议的是董事孙鹏飞先生、独立董事张学斌先生、独立董事王兴军先生。

4.本次会议由董事长陈清州先生主持，董事会秘书周炎列席本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈2026年限制性股票与股票期权激励计划(草案）〉及其摘要的议案》，关联董事蒋叶林、孙鹏飞、于平、康继亮、徐珊回避表决。

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司部分董事、高级管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《海能达通信股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划(草案）》及其摘要。

《海能达通信股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划(草案）》、《海能达通信股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划(草案）摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2.以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈2026年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》，关联董事蒋叶林、孙鹏飞、于平、康继亮、徐珊回避表决。

为保证公司2026年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司 发展战略和经营目标的实现，根据相关法律法规的规定和公司实际情况，公司特制定《2026年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。

《2026年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3.以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，关联董事蒋叶林、孙鹏飞、于平、康继亮、徐珊回避表决。

为了具体实施公司2026年股票期权与限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权与限制性股票激励计划的有关事项：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划 股票期权/限制性股票的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩 股、配股等情形时，按照本激励计划的有关规定，对股票期权/限制性股票数量进行 相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩 股、配股、派息等情形时，按照本激励计划的有关规定，对行权价格/授予价格/回购 价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合授予条件时，向激励对象授予股票期权/限制性 股票，并办理授予股票期权/限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交 易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、 办理公司注册资本的变更登记等；

（5）授权董事会在相关权益授予前，将激励对象不符合授予条件而被取消激励对象资格或放弃认购的部分权益份额，在其他激励对象或者符合条件的员工之间进行分配或直接调减；授权董事会在相关权益授予前，在满足相关法律法规的前提下对首次授予及预留授予的权益份额进行调整；

（6）授权董事会决定激励对象获授的股票期权/限制性股票是否可以行权/解除 限售，对激励对象的行权/解除限售资格、行权/解除限售条件进行审查确认，并同意 董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会办理激励对象行权/解除限售时所必需的全部事宜，包括但不限 于向证券交易所提交行权/解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业 务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

（8）授权董事会根据公司本激励计划的规定办理股票期权与限制性股票激励 计划的变更与终止及所涉及相关事宜，包括但不限于取消激励对象的行权/解除限售 资格，注销/回购注销激励对象尚未行权/解除限售的股票期权/限制性股票，办理已身故的激励对象尚未行权/解除限售的股票期权/限制性股票的补偿和继承事宜，终止公 司股票期权与限制性股票激励计划等；

（9）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的 前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监 管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改 必须得到相应的批准；

（10）授权董事会签署、执行、修改、终止任何和本激励计划有关的协议；

（11）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定 需由股东会行使的权利除外。

（12）授权董事会确定预留部分股票期权/限制性股票的激励对象、授予数量和授予日等全部事宜。

2、提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府部门、监管机构办理 审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、 机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记； 以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、 证券公司等中介机构。

4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激励计划或《公司 章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的 适当人士代表董事会直接行使。

4.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提议召开2026年第二次临时股东会的议案》。

同意公司于2026年10月16日（星期五）召开2026年第二次临时股东会，股权登记日拟定为2026年10月9日（星期五）。

《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2026年9月24日