中航机载系统股份有限公司第八届董事会
关于聘任高级管理人员的公告

股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：2026-046

中航机载系统股份有限公司第八届董事会

关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)于2026年9月24日召开第八届董事会2026年度第八次会议，审议通过了《关于审议聘任公司总经理的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中航机载系统股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任张灵斌先生为公司总经理，任期至第八届董事会届满为止。

公司董事会提名委员会审核后认为：张灵斌先生具备履行公司总经理职务的任职资格和能力，同意聘任张灵斌先生为公司总经理。

特此公告。

附件：张灵斌先生简历

中航机载系统股份有限公司董事会

2026年9月25日

附件

张灵斌先生简历

张灵斌：男，1971年9月出生，硕士研究生，研究员。历任中国航空工业第一集团公司人力资源部专业人才处处长，中国航空工业集团有限公司人力资源部总部人事处处长，航空工业航电系统人力资源部部长兼企业文化部/党群工作部部长、分党组干部部/人力资源部部长。现任中航机载系统股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2026-044

中航机载系统股份有限公司

关于公司董事、总经理离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年9月24日收到公司董事、总经理王树刚先生提交的书面辞职报告。王树刚先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事、总经理及董事会战略与ESG委员会委员职务。根据相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

一、提前离任的基本情况

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二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《中航机载系统股份有限公司章程》及相关规定，王树刚先生的离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营。截至本公告披露日，王树刚先生已按照相关规定做好工作交接，后续公司将按照法定程序，尽快完成董事及董事会战略与ESG委员会委员增补、总经理聘任工作。

王树刚先生在担任公司董事、总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对王树刚先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中航机载系统股份有限公司董事会

2026年9月25日

股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：2026-045

中航机载系统股份有限公司第八届董事会

2026年度第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会2026年度第八次会议通知及会议资料于2026年9月24日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事，全体董事一致同意豁免会议通知期限。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2026年9月24日15时。会议应参加表决的董事10人，实际表决的董事10人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《中航机载系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

一、《关于审议聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任张灵斌先生为公司总经理，任期至第八届董事会届满为止。

该议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交本次董事会审议。董事会提名委员会认为：张灵斌先生具备履行公司总经理职务的任职资格和能力，同意聘任张灵斌先生为公司总经理，同意提交公司董事会审议，在董事会审议上述有关议案时，张灵斌本人应回避表决。（见同日公告）

表决结果：与会董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。表决时张灵斌回避表决，其余董事均投了赞成票。

特此公告。

中航机载系统股份有限公司董事会

2026年9月25日