华润双鹤药业股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2026-069
华润双鹤药业股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月24日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议主持情况等。
1、会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。
2、召集及主持情况
会议由公司董事会召集，董事长陆文超先生主持本次会议。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人，独立董事均列席会议。
2、公司董事会秘书列席会议；部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2026年半年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案为普通议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李杰利、刘浩旺
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和公司《章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2026年9月28日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2026-070
华润双鹤药业股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”或“华润双鹤”)拟以支付现金的方式购买四川久远投资控股集团有限公司、四川化材科技有限公司(以下统称“交易对方”)合计持有的利尔化学股份有限公司(股票代码：002258.SZ，以下简称“利尔化学”)188,102,749股股份，占利尔化学总股本的23.50%(以下简称“本次交易”)。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易完成后，利尔化学的控股股东将变更为华润双鹤，利尔化学的实际控制人将变更为中国华润有限公司。
现就本次重大资产重组的进展情况公告如下：
一、本次交易进展情况
华润双鹤于2026年7月29日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于〈华润双鹤药业股份有限公司重大资产购买预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并履行了相关信息披露程序，具体详见公司于2026年7月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的公告。
2026年8月29日，公司披露了《华润双鹤药业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》(公告编号：临2026-062)。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次交易的各项工作，本次交易相关的尽职调查、审计及评估/估值工作正按计划进行中。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并提交股东会审议批准。
公司将根据本次交易相关工作的进展情况，严格按照相关法律、法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。
二、风险提示
公司已于2026年7月30日披露的《华润双鹤药业股份有限公司重大资产购买预案》(以下简称“本次交易预案”)中对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并经有关审批机关批准或核准后方可正式实施。本次交易能否取得相关的批准或核准，以及取得相关批准或核准的时间均存在一定的不确定性。
除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2026年9月28日
