天通控股股份有限公司
关于制定及修订于H股发行上市后适用的
公司章程、相关议事规则及公司
内部治理制度的公告
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2026-063
天通控股股份有限公司
关于制定及修订于H股发行上市后适用的
公司章程、相关议事规则及公司
内部治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月23日召开了十届五次董事会，审议通过了《关于修订于H股发行并上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》《关于制定及修订于H股发行并上市后适用的内部治理制度的议案》《关于制定〈境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度〉的议案》《关于修订部分公司内部治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：
一、关于修订于H股发行并上市后生效的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的情况
基于公司拟申请在境外公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港上市规则》及其他境内外相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件进行修订，形成本次发行并上市后适用的《天通控股股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及其附件《天通控股股份有限公司股东会议事规则（草案）》《天通控股股份有限公司董事会议事规则（草案）》（以下合称“相关议事规则（草案）”）。
同时，提请股东会授权董事会及/或其授权人士，就本次发行并上市事项，根据境内外法律法规的规定或境内外监管机构、证券交易所的要求与建议，以及本次发行并上市的实际情况，对经股东会审议通过的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改），并在本次发行并上市完成后，根据股本变动等事宜修订公司章程相应条款，同时就注册资本和章程变更等事项向公司登记机构及其他相关政府部门办理核准、变更、备案等事宜（如涉及）。
《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）经股东会审议通过后，将自本次发行并上市完成之日起生效实施。在此之前，除另有修订外，公司现行《公司章程》及其附件继续有效。
二、《公司章程（草案）》主要修订情况
本次发行并上市后适用的《公司章程（草案）》与现行《公司章程》对比如下：
■
■
■
■
三、关于制定和修订H股发行并上市后适用的内部治理制度的情况
基于本次发行并上市的需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联交所上市规则》等境内外有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司对部分内部治理制度进行修订及形成草案，并制定《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》，具体情况如下表所示：
■
上述制度全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的文件。除《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》经董事会审议通过后生效外，其余制度经董事会或股东会审议通过后，自公司本次发行H股并上市之日起生效。在此之前，除另有修订外，现行的上述制度将继续有效。
四、关于修订部分公司内部治理制度的情况
为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，根据相关法律法规及规范性文件，并结合公司实际情况，公司董事会对《天通控股股份有限公司敏感信息排查管理制度》《天通控股股份有限公司重大信息内部报告制度》《天通控股股份有限公司子公司管理制度》进行了修订。相关制度全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的文件。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
2026年9月25日
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2026-065
天通控股股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年10月13日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年10月13日 10点整
召开地点：浙江省海宁市经济开发区双联路129号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年10月13日
至2026年10月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2026年9月23日召开的十届五次董事会审议通过。详见2026年9月25日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、9
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、11、12、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：13
应回避表决的关联股东名称：天通高新集团有限公司、潘建清、潘建忠、潘娟美、郑晓彬
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明和持股凭证；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（详见附件）、营业执照复印件和持股凭证。
2、个人股东：亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、证券账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人证券账户卡、委托人身份证、授权委托书（详见附件1）。
3、参加现场会议的股东可采用邮件、信函或者传真方式登记。
（二）登记时间：2026年10月9日（星期五）、2026年10月12日（星期一），上午9:00一11:30，下午1:00一4:30。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：天通控股股份有限公司董事会秘书处。
六、其他事项
（一）会议期限1天，出席会议的股东（或委托代理人）食宿、交通费用自理。
（二）会议联系方式：
联系人：吴建美、姚天恒
联系电话：0573-80701330
传真：0573-80701300
电子邮箱：tdga@tdgcore.com
联系地址：浙江省海宁市经济开发区双联路129号天通控股股份有限公司董事会办公室，邮政编码：314400
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
2026年9月25日
附件：授权委托书
● 报备文件
十届五次董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
天通控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
(下转102版)
