山东道恩高分子材料股份有限公司
关于取消2026年第一次临时股东会部分提案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2026-094
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于取消2026年第一次临时股东会部分提案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月23日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，公司定于2026年10月9日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。
2026年9月28日，公司收到控股股东道恩集团有限公司（以下简称“道恩集团”）递交的《关于增加2026年第一次临时股东会临时提案的函》，提请新增《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》作为临时提案，提交公司将于2026年10月9日召开的2026年第一次临时股东会审议。
道恩集团现持有公司198,034,041股股份，占公司总股本的41.40%，具有提出临时提案的资格。上述临时提案在股东会召开10日前提出并书面提交本次股东会召集人。上述临时提案的内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提交程序合规，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
2026年9月28日，公司召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》《关于取消2026年第一次临时股东会部分提案并增加临时提案的议案》。
除取消部分提案并增加临时提案外，公司于2026年9月23日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》中列明的其他事项未发生变更。现将本次股东会的具体事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年10月9日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月9日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年9月28日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东会的股权登记日为：2026年9月28日（星期一），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
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上述议案已经公司第五届董事会第三十八次会议、第五届董事会第三十九次会议、第五届董事会第四十次会议审议通过，具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案1.00、议案2.00需采用累积投票制进行逐项表决。本次应选非独立董事5人，独立董事3人，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
公司将对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年9月30日（星期三）上午9：30至11：30，下午14：00至17：00
2、登记地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真请在2026年9月30日下午17:00前送达公司证券部。来信请寄：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。邮编：265700（信封请注明“股东会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
4、其他注意事项
（1）会议联系方式：
联系人：左义娜、陈浩
联系电话：0535-8866557
联系传真：0535-8831026
通讯地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。
邮政编码：265700
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（3）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第三十八次会议决议；
2、第五届董事会第三十九次会议决议；
3、第五届董事会第四十次会议决议。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2026年9月29日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362838，投票简称：道恩投票
2、填报表决意见或选举票数：
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案编码表的提案1.00，采用等额选举，应选人数为5位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案编码表的提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年10月9日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月9日9:15一15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东获取服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
山东道恩高分子材料股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书
本人（本公司）作为山东道恩高分子材料股份有限公司股东，兹委托
先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2026年10月9日在山东龙口召开的山东道恩高分子材料股份有限公司2026年第一次临时股东会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。委托人对下述议案表决如下：
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1、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东帐号:
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：至2026年第一次临时股东会会议结束。
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2026-093
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于公司奋斗者2号员工持股计划（草案）
及相关文件的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划管理办法〉的议案》等议案，具体内容详见公司于2026年8月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
为确保公司奋斗者2号员工持股计划的实施效果，进一步优化人才激励方案，促进公司持续、健康、高效发展，在审慎评估和充分论证的基础上，公司于2026年9月28日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》等议案，同意结合实际情况对《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划（草案）》等资料进行调整修订，《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划（草案）》修订内容如下：
（一）、对“特别提示 ”部分条款修订如下：
修订前：
3、拟参加本员工持股计划的员工总人数不超过300人，其中董事（不含独立董事）和高级管理人员共9人。本员工持股计划的人员范围为经公司认定的董事（不含独立董事）、高级管理人员、各子公司班子成员以及在公司或合并报表子公司任职的核心人员。最终参与人员名单、人数及最终份额分配情况根据员工实际缴款情况确定。
修订后：
3、拟参加本员工持股计划的员工总人数不超过400人，其中董事（不含独立董事）和高级管理人员共9人。本员工持股计划的人员范围为经公司认定的董事（不含独立董事）、高级管理人员、各子公司班子成员以及在公司或合并报表子公司任职的核心人员。最终参与人员名单、人数及最终份额分配情况根据员工实际缴款情况确定。
（二）、对“第三章 本员工持股计划的持有人及确定标准 ”部分条款修订如下：
修订前：
二、本员工持股计划持有人确定的依据和范围
拟参加本员工持股计划的员工总人数不超过300人。本员工持股计划的人员范围为经公司认定的董事（不包含独立董事）、高级管理人员、各子公司班子成员以及在公司或合并报表子公司任职的核心人员。最终参与人员名单、人数及最终份额分配情况根据员工实际缴款情况确定。
三、本员工持股计划的持有人名单及份额分配情况
本员工持股计划以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，参与对象合计认购份额不超过5,998.1047万份，拟募集资金总额上限为5,998.1047万元。
本员工持股计划的参与对象预计不超过300人，其中董事（不包含独立董事）、高级管理人员共计9人，其他核心骨干人员等参与对象预计不超过291人，持有人名单及份额分配情况如下：
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注：最终参加员工持股计划的员工人数、名单及认购份额根据员工实际缴款情况确定。
持有人放弃参与资格的，其拟参与并持有的持股计划份额可以由其他符合条件的参与对象申报参与，员工持股计划管理委员会可根据员工实际情况，对参加对象名单及其份额进行调整。参加对象的最终人数、名单以及认购本员工持股计划的份额以实际参与情况为准。
本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个参与人所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票并上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。
修订后：
二、本员工持股计划持有人确定的依据和范围
拟参加本员工持股计划的员工总人数不超过400人。本员工持股计划的人员范围为经公司认定的董事（不包含独立董事）、高级管理人员、各子公司班子成员以及在公司或合并报表子公司任职的核心人员。最终参与人员名单、人数及最终份额分配情况根据员工实际缴款情况确定。
三、本员工持股计划的持有人名单及份额分配情况
本员工持股计划以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，参与对象合计认购份额不超过5,998.1047万份，拟募集资金总额上限为5,998.1047万元。
本员工持股计划的参与对象预计不超过400人，其中董事（不包含独立董事）、高级管理人员共计9人，其他核心骨干人员等参与对象预计不超过391人，持有人名单及份额分配情况如下：
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注：最终参加员工持股计划的员工人数、名单及认购份额根据员工实际缴款情况确定。
持有人放弃参与资格的，其拟参与并持有的持股计划份额可以由其他符合条件的参与对象申报参与，员工持股计划管理委员会可根据员工实际情况，对参加对象名单及其份额进行调整。参加对象的最终人数、名单以及认购本员工持股计划的份额以实际参与情况为准。
本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个参与人所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票并上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。
（三）、对“第十四章 关联关系和一致行动关系说明 ”部分条款修订如下：
修订前：
本员工持股计划持有人包括董事（不含独立董事）、高级管理人员共计9人，以上持有人与本持股计划存在关联关系，在公司董事会、股东会审议本员工持股计划相关提案时应回避表决。除此上述董事、高级管理人员之外，本员工持股计划与公司实际控制人及其他董事、高级管理人员间不存在关联关系。
公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与本员工持股计划并无一致行动安排。本员工持股计划在相关操作运行等事务方面与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员保持独立。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与本员工持股计划不构成一致行动关系。
修订后：
本员工持股计划持有人包括董事（不含独立董事）、高级管理人员共计9人，以上持有人与本持股计划存在关联关系，在公司董事会、股东会审议本员工持股计划相关提案时应回避表决。除此上述董事、高级管理人员之外，本员工持股计划与公司实际控制人及其他董事、高级管理人员间不存在关联关系。
公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与本员工持股计划并无一致行动安排。本员工持股计划在相关操作运行等事务方面与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员保持独立。若各期员工持股计划管理委员会成员一致，则该各期员工持股计划构成一致行动关系，权益合并计算，否则，各期员工持股计划不构成一致行动关系。除前述情况外，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与本员工持股计划不构成一致行动关系。
《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划（草案）摘要》《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划管理办法》与上述修订相关的内容进行了同步修改，修订后的《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划（草案修订稿）》《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划（草案修订稿）摘要》《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划管理办法（修订稿）》等相关资料详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2026年9月29日
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2026-092
山东道恩高分子材料股份有限公司
第五届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议通知于2026年9月28日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2026年9月28日以通讯的方式召开。本次会议为紧急临时会议，董事长在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限的要求。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司部分高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》
为确保公司奋斗者2号员工持股计划的实施效果，进一步优化人才激励方案，促进公司持续、健康、高效发展，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，经审核评估、慎重考虑，同意结合实际情况对《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划（草案）》及其摘要进行调整修订。
《关于公司奋斗者2号员工持股计划（草案）及相关文件的修订说明公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划（草案修订稿）》《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划（草案修订稿）摘要》、独立董事发表的审查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事王永放、宋慧东、蒿文朋、田洪池为本次员工持股计划参与人员，已回避表决本议案。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司独立董事专门会议、薪酬与考核委员会会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》
为保证公司奋斗者2号员工持股计划的规范实施，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合实际情况对《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划管理办法》进行调整修订。
《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划管理办法（修订稿）》、独立董事发表的审查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事王永放、宋慧东、蒿文朋、田洪池为本次员工持股计划参与人员，已回避表决本议案。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司独立董事专门会议、薪酬与考核委员会会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于取消2026年第一次临时股东会部分提案并增加临时提案的议案》
鉴于前述第一项、第二项议案对公司第五届董事会第三十八会议所涉及的《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划管理办法〉的议案》的相关内容作出了修订与调整，并根据公司控股股东道恩集团有限公司提交的《关于增加2026年第一次临时股东会临时提案的函》，为确保公司奋斗者2号员工持股计划预期目标的实现，公司董事会同意取消原拟提交至公司2026年第一次临时股东会审议的《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划管理办法〉的议案》，并新增《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》提交至公司2026年第一次临时股东会审议。
《关于取消2026年第一次临时股东会部分提案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第四十次会议决议；
2、第五届董事会独立董事2026年第五次专门会议审查意见。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2026年9月29日
