亿阳信通股份有限公司关于聘任公司高级
管理人员及证券事务代表的公告

证券代码：600289 证券简称：ST信通 公告编号：2026-070

亿阳信通股份有限公司关于聘任公司高级

管理人员及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）于2026年9月28日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、高级管理人员和证券事务代表的聘任情况

（一）聘任杨殿中先生为公司总裁；

（二）聘任李鹏先生、陈晓峰先生、高国先生、ZHANG YI先生为公司副总裁；

（三）聘任张秀琴女士为公司财务总监（财务负责人）；

（四）聘任陶恒亮先生为公司董事会秘书；

（五）聘任姜子璇先生为公司证券事务代表，并担任证券事务部主任。

以上高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，其中聘任张秀琴女士为财务总监（财务负责人）相关事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

陶恒亮先生已获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，熟悉证券法律法规和规则，具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。姜子璇先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，均不存在《上海证券交易所股票上市规则》4.3.3条规定的不得担任董事会秘书的情形。

除李鹏先生外，其他人员均未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东均不存在关联关系。以上人员任期为自获得聘任之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

二、证券事务代表及董事会秘书联系方式

联系地址：北京市石景山区古城西街26号院1号楼中海大厦CD座12层

联系电话：010-53877181；53878339

电子邮件：bit@boco.com.cn

特此公告。

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

亿阳信通股份有限公司董事会

2026年9月29日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

（一）高级管理人员简历

杨殿中，男，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历。曾任中国燃料总公司党委书记、总经理；中国华星投资发展有限公司党委书记、董事长；中国数码港科技有限公司党委书记、董事长；中国华星集团有限公司党委书记、执行董事、总经理；中国华星汽车贸易（集团）公司总经理；中国国新资产管理有限公司常务副总经理；国新健康保障服务集团股份有限公司党委书记、董事长。现任公司非独立董事、总裁。

李鹏，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权。北京邮电大学通信工程专业工学学士；清华大学高级工商管理硕士。1998年11月加盟亿阳信通，历任软件开发工程师、产品推广部经理、解决方案部副总经理、网络技术事业部副总经理、行业解决方案部总经理、公司总裁助理、公司副总裁、公司董事。现任公司CMO（副总裁）。李鹏先生持有公司股票15,000股。

陈晓峰，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权。北京邮电大学计算机通信专业本科毕业，北京邮电大学计算机应用研究生，工学硕士，高级工程师。历任公司开发部副经理、经理、产品线总工程师、市场部总经理，公司董事、总工程师兼资深架构师、公司副总裁。现任公司CTO（副总裁）。

高国，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任新华社现代快报社记者、机动新闻部主任、南京新闻编辑部主编、区域新闻中心主任；新华网上海分公司总经理助理、常务副总经理、总经理；上海互联网金融评价中心总经理；上海纽盾科技股份有限公司副总经理；月星集团党委副书记；华铁传媒集团总裁助理。现任公司副总裁。

ZHANG YI，男，1967年生，美国国籍，加州理工学院电子工程硕士，加州大学伯克利分校电子工程专业博士研究生。曾任美国国际整流器公司应用工程师；2001-2003年任美国Semtech公司VRM首席架构师、市场策略经理；2003-2006年任Vishay Siliconix公司IC事业部高级市场经理。2006年回国后创立上海岭芯并曾任总经理；2018年与人共同创立宁波奥拉，并曾任董事长、总经理。现任公司非独立董事、副总裁。

张秀琴，女，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，会计师。曾任大连立达电脑工程软件有限公司软件工程师、大连京达食品有限公司会计、大连安达房地产开发有限公司财务经理、大连新星房地产开发有限公司财务副总、大连桃源荣盛市场有限公司副总裁、大连三鑫投资有限公司财务总监、大连和升控股集团有限公司财税顾问。现任公司财务总监（财务负责人）。

陶恒亮，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。历任山东烟台东方电子产业发展有限公司软件工程师、技术支持工程师；大连信开数码有限公司软件分公司软件工程师、架构师、部门经理；大连北港信息产业发展有限公司软件工程师/运营部长、总裁助理；大连东霖食品股份有限公司总裁办主任、总裁助理、董事会秘书、副总经理；大连和升控股集团有限公司总裁办主任；公司董事。现任公司董事会秘书。

（二）证券事务代表简历

姜子璇，男，1997年出生，中国国籍，无境外永久居留权，伦敦大学学院（UCL）经济学与统计学专业学士，剑桥大学金融与经济学专业硕士研究生，国际注册内部审计师（CIA），已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明。曾任中国银行总行审计部助理审计经理、审计经理；2025年8月至今任公司董事长助理。

证券代码：600289 证券简称：ST信通 公告编号：2026-071

亿阳信通股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会秘书的基本情况

经亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议，同意聘任陶恒亮先生担任公司董事会秘书。陶恒亮先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

（一）自2017年至2019年担任大连东霖食品股份有限公司董事会秘书；自2023年8月至今任公司董事会秘书，具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验；

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。董事会秘书兼任公司其他职务的，能够明确区分与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

经公司董事会提名委员会对陶恒亮先生董事会秘书任职资格、履职能力等方面的审核，认为陶恒亮先生已获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，熟悉证券法律法规和规则，具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，不存在《股票上市规则》4.3.3条规定的不得担任董事会秘书的情形；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》3.2.2条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

董事会提名委员会同意聘任陶恒亮先生为公司董事会秘书，并同意将该事项提交公司第十届董事会第三次会议审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年9月28日召开第十届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于拟聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》，同意聘任陶恒亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满为止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

陶恒亮先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，且按时参加上海证券交易所开展的董事会秘书后续培训，公司将按相关规定完成上海证券交易所董事会秘书任职备案。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2026年9月29日

证券代码：600289 证券简称：ST信通 公告编号：2026-072

亿阳信通股份有限公司关于公司股票被继续

实施其他风险警示相关事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 因亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）仍存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）9.8.1条所规定的涉及其他风险警示情形，公司股票于2026年4月28日起继续被实施其他风险警示。

● 根据《股票上市规则》9.8.4条相关规定，公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关风险。

一、公司被实施其他风险警示的相关情况

（一）控股股东非经营性资金占用的相关情况

公司为控股股东亿阳集团股份有限公司（以下简称“控股股东”或“亿阳集团”）违规担保所致诉讼被司法划扣及和解支付款项余额11,042.73万元，截至本报告披露日，控股股东尚未清偿。公司间接控股股东大连和升控股集团有限公司（以下简称“和升集团”）也未能履行其在该等事项发生之日起90个自然日内以现金方式予以全额清偿的承诺。

因上述亿阳集团未清偿及和升集团未按期履行承诺事项，中国证券监督管理委员会黑龙江监管局于2026年5月11日对亿阳集团及和升集团出具了《关于对亿阳集团股份有限公司、大连和升控股集团有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2026〕6号）（以下简称《责令改正措施》）。对亿阳集团、和升集团采取责令改正的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。要求亿阳集团、和升集团应在收到《责令改正措施》之日起六个月内偿还上述占用公司的资金，并在整改完成后提交书面整改报告。

和升集团正在积极筹措资金清偿上述款项。公司将关注后续进展，并及时履行信息披露义务。

（二）违规担保事项的相关情况

德润融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“德润公司”）诉香港亿阳实业有限公司、亿阳集团、公司及邓伟融资租赁合同纠纷案及安徽华地恒基房地产有限公司（以下简称“华地恒基”）诉亿阳集团及公司借款合同纠纷案于2026年4月由安徽省合肥市中级人民法院（以下简称“合肥市中院”）恢复执行，涉案本金合计为28,256万元。

1、德润公司案此前已执行公司资产8,705.43万元（控股股东已清偿），公司已于2022年2月收到合肥市中院出具的结案通知。公司已就本案恢复执行事项向合肥市中院申请执行异议。

2、公司此前曾就华地恒基案向合肥市中院申请执行异议，并于2020年9月及11月收到合肥市中院（2020）皖01执异96号执行裁定和安徽省高级人民法院的《执行裁定书》（2020）皖执复140号，确认公司作为异议人主张亿阳集团破产重整并非不能清偿，不得对公司采取强制执行措施的理由成立，并已撤销相关执行裁定。公司已就本案恢复执行相关事项向合肥市中院申请执行异议。

二、其他事项说明及相关风险提示

截至本公告披露日，公司生产经营正常。根据《股票上市规则》相关规定，公司将每月披露一次提示性公告，及时披露上述事项的进展情况。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2026年9月29日

证券代码：600289 证券简称：ST信通 公告编号：2026-068

亿阳信通股份有限公司

关于第十届董事会第三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第十届董事会第三次会议于2026年9月28日以现场结合网络视频会议方式召开。2026年9月23日，公司以E-mail和微信方式向全体董事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《亿阳信通股份有限公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于亿阳信通2016年第一期员工持股计划继续延长存续期的议案》

具体内容详见公司同日披露的《亿阳信通关于员工持股计划继续延长存续期的公告》（公告编号：2026-069）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于拟聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》

具体内容详见公司同日披露的《亿阳信通关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-070）及《亿阳信通关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-071）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2026年9月29日

证券代码：600289 股票简称： ST信通 公告编号：2026-069

亿阳信通股份有限公司

关于员工持股计划继续延长存续期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月28日召开的第十届董事会第三次会议审议通过了《关于亿阳信通2016年度第一期员工持股计划继续延长存续期的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本员工持股计划的基本情况

公司分别于2016年5月17日、2016年6月20日召开了第六届董事会第二十六次会议和2015年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2016年度第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》（以下简称“持股计划”）。有关员工持股计划的详细内容请见2016年5月18日和2016年6月21日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告信息。

2016年9月30日，公司2016年度第一期员工持股计划通过二级市场买入公司股票599,600股（占公司总股本比例0.106%），成交均价为人民币15.106元/股，购买总价9,057,538.36元。本员工持股计划购买股票工作已经完成，从2016年9月28日开始计算，存续期十八个月，至2018年3月28日。详见公司2016年9月30日披露的《亿阳信通关于2016年度第一期员工持股计划实施进展公告》（公告编号：临2016-032号）。

截至本公告日，本员工持股计划持有公司股票599,600股，尚未出售股份。

二、本员工持股计划存续期延长的情况

根据公司2016年度第一期员工持股计划的规定，本员工持股计划的存续期18个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算；本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持半数以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。公司董事会根据当前资本市场的具体情况，决定继续申请员工持股计划延长存续期。

1、前期延期情况

本员工持股计划在存续期届满前，分别于2018年3月22日、2018年9月11日、2019年9月20日、2020年10月29日、2021年8月26日、2022年8月15日、2023年8月17日、2024年8月26日和2025年8月28日经员工持股计划持有人会议通过，并经公司董事会批准，将本员工持股计划存续期延长至2026年9月28日。

2、本次延期情况

2026年9月28日，经本员工持股计划召开持有人会议审议通过，并提交公司第十届董事会第三次会议审议批准《关于亿阳信通2016年度第一期员工持股计划继续延长存续期的议案》，将本员工持股计划存续期继续延长12个月，至2027年9月28日。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2026年9月29日