深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
关于与关联方共同投资暨关联交易的公告

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2026-029

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

关于与关联方共同投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市前海嘉泓永业投资控股有限公司（以下简称“前海嘉泓永业”）拟与公司实际控制人、董事长孙卫平女士按照各自持有合资平台广东横琴圆通货运航空控股有限公司（以下简称“横琴圆通”）67%和33%的股权比例，共同向横琴圆通投入资金人民币31,500.00万元，全部计入横琴圆通资本公积。其中，前海嘉泓永业投入人民币21,105.00万元，孙卫平女士投入人民币10,395.00万元。

横琴圆通股权结构：前海嘉泓永业持股67%，孙卫平持股33%。本次投入不增加横琴圆通注册资本，双方持股比例保持不变。

横琴圆通拟将上述人民币31,500.00万元资金用于认购其控股子公司澳门全球通国际货运航空有限公司（以下简称“澳门全球通”）新增注册资本。本次澳门全球通合计增资总额为人民币35,000.00万元，除横琴圆通出资31,500.00万元外，澳门全球通另一股东圆通亚太投资（香港）有限公司（以下简称“圆通亚太香港”，为公司全资子公司）按持股比例同步增资人民币3,500.00万元。

增资前澳门全球通股权结构：横琴圆通持股90%，圆通亚太香港持股10%，本次双方按原有持股比例同比例增资。

孙卫平女士为公司实际控制人、董事长，本次交易构成关联交易，董事会审议本议案时，关联董事孙卫平女士需回避表决。

公司于2026年9月28日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，关联董事均已回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，本次关联交易事项已经董事会审议通过，需提交公司股东会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关联交易概述

为满足澳门全球通国际货运航空有限公司航空货运资质申请、航线拓展、航空运力投入、日常运营周转等资金需求，充实标的公司资本实力，推进公司跨境航空物流战略落地，前海嘉泓永业及公司实际控制人、董事长孙卫平女士拟共同向双方合资平台横琴圆通合计投入资金人民币31,500.00万元。该笔资金全部计入横琴圆通资本公积，横琴圆通注册资本不发生变化。其中前海嘉泓永业按67%持股比例投入人民币21,105.00万元，孙卫平女士按33%持股比例投入人民币10,395.00万元。

横琴圆通收到上述全部款项后，将全额用于向控股子公司澳门全球通增资。为保障澳门全球通股权结构稳定、增资公允合理，经全体股东协商一致，澳门全球通本次实施增资总额为人民币35,000.00万元，由全体股东按原持股比例同比例认购：横琴圆通持股90%，对应出资31,500.00万元；圆通亚太香港（公司全资子公司）持股10%，对应出资3,500.00万元，各股东均同步参与本次增资。

孙卫平女士系公司实际控制人、董事长，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联自然人，本次共同增资行为构成关联交易。本次交易需提交公司股东会审议；本次交易不构成重大资产重组。

二、关联方基本情况

关联自然人：孙卫平

身份证号：440301XXXXXXXXXXXX

住址：深圳市

孙卫平女士为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司实际控制人、董事长，与前海嘉泓永业共同持有横琴圆通股权，持有横琴圆通33%股权；经查询孙卫平女士不属于失信被执行人，具有良好的履约能力。

三、相关主体基本情况

（一）广东横琴圆通货运航空控股有限公司（横琴圆通）

注册地：广东横琴

企业类型：有限责任公司

成立日期：2024年5月22日

注册资本：10,000万元

股权结构：前海嘉泓永业持股67%；孙卫平持股33%。

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输；道路货物运输（网络货运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：票务代理服务；航空国际货物运输代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；航空运输货物打包服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；陆路国际货物运输代理；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务指标：

表一（合并报表）：

单位：万元

■

表二（横琴圆通）：

单位：万元

■

（二）澳门全球通国际货运航空有限公司（澳门全球通）

注册地：中国澳门

企业类型：澳门有限责任公司

成立日期：2024年12月13日

注册资本：2.5万澳门元

增资前股权结构：横琴圆通持股90%；圆通亚太香港持股10%。

经营范围：国际航空货运、航空物流配套服务、跨境供应链业务运营。

主要财务指标（合并）：

单位：万元

■

四、本次交易方案主要内容

1、横琴圆通资金投入安排：前海嘉泓永业、孙卫平按照各自持有横琴圆通67%、33%股权比例同步向横琴圆通投入货币资金，投入总额人民币31,500.00万元；前海嘉泓永业投入人民币21,105.00万元，孙卫平投入人民币10,395.00万元。该笔资金全部计入横琴圆通资本公积金，横琴圆通注册资本不发生变更。

2、资金投向：横琴圆通收到上述全部款项后，将全部人民币31,500.00万元用于向澳门全球通增资，资金专款专用。

3、澳门全球通增资安排：澳门全球通本次合计新增注册资本人民币35,000.00万元，由全体股东按原持股比例同比例认缴，其中横琴圆通认缴31,500.00万元（持股90%），圆通亚太香港认缴3,500.00万元（持股10%）。

4、出资方式：前海嘉泓永业、孙卫平、圆通亚太香港均以自有货币资金出资。

5、定价依据：前海嘉泓永业、孙卫平按持股比例向横琴圆通投入资金并全部计入资本公积，各方权益比例维持不变；横琴圆通及圆通亚太香港向澳门全球通增资价格，基于澳门全球通经营现状、航空货运行业前景、运力投放及业务发展规划，经全部相关方平等协商确定，定价公允合理，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

6、资金用途：澳门全球通本次增资款项专项用于航空货运资质申请、航空运力购置、航线开辟、航空运营投入、补充营运流动资金，不得用于非经营性支出。

7、治理安排：本次交易完成后，横琴圆通、澳门全球通各股东持股比例保持不变，两家公司的股东权利、经营管理、议事规则等均按照各自公司章程及股东协议执行。

8、生效条件：各方签署完毕本次资金投入及增资相关协议、公司履行完毕内部审议程序，并完成澳门全球通对应的澳门商事备案手续后，本次交易正式生效。

五、关联交易定价政策及公允性说明

前海嘉泓永业与孙卫平按持股比例向横琴圆通投入资金，款项全部计入资本公积，交易完成后双方在横琴圆通的股权比例不发生变化，不存在单方面利益倾斜；同时，澳门全球通本次增资由全体股东按原持股比例同比例参与，其中圆通亚太香港为公司全资子公司，属于上市公司体系内主体，本次体系内协同增资定价经交易各方充分协商确定，严格遵循市场化原则，符合航空物流行业市场惯例，遵守公平、公正、自愿、等价有偿的交易原则。

本次整套增资安排市场化，不存在利用关联关系进行利益输送，不存在损害上市公司、全资子公司及全体中小股东合法权益的情形。各方出资均使用自有资金，不存在上市公司为关联方提供担保、借款、财务资助等安排。

六、本次关联交易目的及对上市公司的影响

（一）交易目的

澳门全球通是公司布局澳门国际航空货运通道、构建海陆空一体化跨境综合供应链的核心运营载体。本次通过向横琴圆通资本公积增资、再由横琴圆通联合澳门全球通全体股东同步增资的方式，能够大幅充实澳门全球通资本金，支撑航空运力引进、国际航线开发与常态化运营，加快航空货运业务落地实施，完善公司跨境综合供应链服务能力，除了进一步巩固现有的跨境电商物流业务外，将加大对主要战略性行业头部品牌客户跨境供应链业务的投入，特别是电子元器件与半导体行业的品牌客户，契合公司长期发展战略。

（二）对公司的影响

前海嘉泓永业及圆通亚太香港本次出资资金为自有资金，公司将合理统筹资金投放节奏，降低对上市公司日常经营现金流的冲击。

本次增资有利于增强公司航空货运业务板块服务能力，完善公司跨境综合物流服务链条，长期有助于提升公司整体市场竞争力。

本次关联交易条款市场化、定价公允，不存在损害上市公司及中小股东权益的情形。

本次对横琴圆通的资金投入全部计入资本公积，横琴圆通股权结构保持稳定；交易完成后，公司通过前海嘉泓永业持有横琴圆通67%股权，间接控制澳门全球通对应权益不变，且圆通亚太香港为公司全资子公司，澳门全球通持续全额纳入公司合并报表范围。

航空货运业务存在较长培育周期，标的公司短期内盈利释放存在不确定性，预计本次增资对上市公司当期经营业绩暂不构成重大影响。

七、风险提示

协议签署与登记风险：各方尚未正式签署增资相关协议，最终条款以正式合同为准；本次交易需完成澳门商事注册备案，项目实施进度存在不确定性。

行业经营风险：航空货运行业受国际贸易需求、燃油价格、国际航线政策、地缘局势等因素影响较大，澳门全球通未来经营业绩与投资回报存在不确定性。

跨境合规风险：澳门全球通注册地位于澳门，需同时遵守内地及澳门商事、航空监管相关法律法规，存在跨境监管政策变动风险。

公司将持续跟进本次增资事项推进进度，并按照监管要求及时履行后续信息披露义务。

八、关联交易履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于2026年9月24日召开2026年第三次独立董事专门会议，审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，全体独立董事一致认为：本次关联交易围绕公司航空物流核心战略布局开展，前海嘉泓永业与关联方严格按照持股比例向横琴圆通投入资金，款项全部计入横琴圆通资本公积，股权结构保持稳定；澳门全球通本次增资由公司体系内全资子公司与控股平台同比例参与，增资定价经各方平等协商确定，定价公允、合理。本次交易审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不存在向关联方输送利益的情形，不会损害上市公司及中小股东的合法权益，一致同意将《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》提交董事会审议，关联董事需回避表决。

（二）董事会审议情况

公司于2026年9月28日召开第六届董事会第十二次会议，审议上述议案。关联董事孙卫平女士回避表决；经非关联董事审议表决：同意6票，反对0票，弃权0票。

九、备查文件

1．公司第六届董事会第十二次会议决议；

2．2026年第三次独立董事专门会议决议；

3．澳门全球通增资协议。

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会

2026年9月28日

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2026-030

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

关于实际控制人向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次财务资助为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“东方嘉盛”）实际控制人孙卫平女士向广东圆通货运航空服务有限公司（以下简称 “广东圆通航服”）提供股东借款，借款总金额人民币 2,100 万元。

2、本次交易构成关联交易，需履行董事会关联董事回避表决程序，无需提交股东会审议。

3、资金用途限定于标的公司航空货运配套业务日常经营、运营资金周转，不得挪作他用。

4、本次财务资助仅由实控人孙卫平单独提供，上市公司及下属子公司不提供借款。

一、财务资助暨关联交易事项概述

为支持公司航空货运业务板块布局，保障广东圆通货运航空服务有限公司日常运营资金周转，公司实际控制人孙卫平拟向广东圆通货运航空服务有限公司提供人民币2,100万元股东借款。本次借款仅由孙卫平单方提供，广东圆通航服其余股东，即公司下属全资子公司深圳市前海嘉泓永业投资控股有限公司、圆通亚太投资 (香港) 有限公司不提供借款，上市公司体系不发生资金流出。

广东圆通航服为公司合并报表范围内控股子公司，孙卫平为公司实际控制人，同时为广东圆通航服上层合资主体广东横琴圆通货运航空控股有限公司股东，因此本次实控人向标的公司提供借款构成关联交易。

本事项提交董事会前，已经公司2026年第三次独立董事专门会议审议同意提交董事会；后经第六届董事会第十二次会议审议，非关联董事以全体非关联董事过半数、出席非关联董事三分之二以上同意审议通过。本次交易依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一一 主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》中关联交易、财务资助相关规定履行审议及披露程序。

本次财务资助属于关联交易，不存在上市公司资金对外提供资助、资金被占用情形，但属于实控人与合并范围内子公司之间的关联交易，公司将做好资金用途监督，防范损害上市公司及中小股东利益的风险。

二、持股架构与被资助对象基本情况

（一）完整股权架构

1、深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司100%持股深圳市前海嘉泓永业投资控股有限公司；

2、前海嘉泓永业持股广东横琴圆通货运航空控股有限公司（以下简称 “横琴圆通控股”）67%；公司实际控制人孙卫平持股横琴圆通控股33%；

3、横琴圆通控股持股澳门全球通国际货运航空有限公司（以下简称 “澳门全球通”）90%；公司另一全资子公司圆通亚太投资 (香港) 有限公司持股澳门全球通 10%；

4、澳门全球通100%持股广东圆通货运航空服务有限公司（本次被资助对象）。

各主体对广东圆通航服对应的权益比例：

前海嘉泓永业：67%×90%=60.3%

孙卫平：33%×90%=29.7%

圆通亚太香港：10%

（二）被资助对象基本情况

公司名称：广东圆通货运航空服务有限公司

统一社会信用代码：91440400MAD57TJJ9T

注册地址：珠海市横琴新区智水路88号1601-1608办公16F01

法定代表人：张孟

注册资本：250万美元

经营范围：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：澳门全球通国际货运航空有限公司 100% 持股

主要财务数据：

单位：万元

■

信用情况：非失信被执行人，无重大诉讼，不属于财务资助禁止对象；上市公司对其具备业务管控、资金监控能力。

（三）关联方基本情况

孙卫平：公司实际控制人，直接持有上层平台横琴圆通货运航空控股有限公司 33% 股权，为本次借款提供方，与公司构成关联关系。

三、本次财务资助协议主要内容

1、资助总金额：人民币2,100万元，全部由孙卫平提供。

2、借款主体：

出借方：孙卫平；

借入方：广东圆通货运航空服务有限公司。

3、借款期限:6个月，自资金实际划付至被资助方账户之日起计算。

4、借款利率：借款利率按照本笔借款提款日前一工作日全国银行间同业拆借中心公布的1年期LPR执行；利息按实际资金占用天数计算，日利率=年利率÷360，到期一次性付息，到期一次性归还全部本金。本次关联借款定价公允，不存在利益输送情形。

5、资金用途：仅限广东圆通货运航空服务有限公司航空货运业务日常运营、业务备货、场地与人力周转，不得用于证券投资、理财、非主业支出，不得转借第三方。

6、还款保障：标的公司优先以自身经营现金流归还本次股东借款本息；上市公司将对该笔关联借款的资金使用情况进行专项管控，定期跟踪标的财务状况与资金流向。

7、其他约定：借款协议明确违约条款，明确清偿安排。

四、审议程序及专项意见

独立董事专门会议审议情况：公司独立董事于2026年9月24日召开2026年第三次独立董事专门会议，审议通过《关于实际控制人向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。全体独立董事一致认为：本次由实控人孙卫平向合并范围内子公司广东圆通航服提供2,100万元股东借款，主要用于标的航空货运业务流动资金周转；本次借款资金来源于实控人自有资金，上市公司不提供资金；借款利率公允，协议条款合法合规；公司建立资金监控机制，能够有效防范关联交易风险，不存在损害上市公司及中小股东合法权益的情形，同意将该议案提交董事会审议。

董事会审议：本次事项经公司第六届董事会第十二次会议审议，关联董事已按规定回避表决，经出席会议的非关联董事表决，6票同意、0 票反对、0 票弃权，达到出席非关联董事三分之二以上同意的法定要求。

本次关联交易无需提交公司股东会审议。

五、关联交易目的、风险分析与风控措施

1、交易目的：本次实控人提供借款用于航空货运配套主体补充流动资金，推进澳门航空货运布局、资质落地与业务开展，服务公司供应链 + 航空物流发展战略，具备业务合理性。本次借款全部由实控人出资，不占用上市公司资金。

2、主要风险：标的公司业务尚处运营初期，存在经营现金流不达预期、到期还款延期风险；标的公司净资产为负，存在偿债能力不足风险；航空行业属于准入监管行业，存在业务合规风险；本次为关联方与子公司之间借款，存在资金使用偏离约定用途的关联交易管控风险。

3、风险防控措施：约定专款专用，对该笔借款资金进行专户管理；上市公司财务部门定期跟踪标的经营数据、资金使用及偿债能力；借款为短期借款，到期日明确；若后续标的经营恶化、还款能力显著下降，公司将督促借款双方落实追偿安排；持续监督资金不得变相流向上市公司及上市公司体系，杜绝资金闭环风险。

4、对上市公司影响：本次借款资金来源于实控人孙卫平自有资金，上市公司不提供资金，不会对上市公司当期财务状况、经营成果产生资金流出影响；公司履行关联交易管控义务，整体风险可控。

六、公司累计对外财务资助及关联交易情况

截至本公告披露日，公司及合并范围内子公司此前未发生对外财务资助，无已发生的财务资助余额。本次为实控人对外提供借款，不属于上市公司及子公司对外财务资助。公司不存在逾期财务资助，不存在对外财务资助形成损失的情形。除本次关联交易外，公司与该关联人无其他未披露的重大关联交易。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议

2、2026年第三次独立董事专门会议决议

3、拟签署的股东借款协议文本

4、深交所要求的其他文件

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会

2026年9月28日

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2026-031

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年10月15日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年10月09日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，本次股东会的股权登记日为2026年10月9日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东会，该代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市福田区福田保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

上述提案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2026年9月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

根据《上市公司股东会规则》等的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、出席登记方式：

（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（见附件 3）以来人、邮递或传真方式于 2026年10月14日（星期三）或之前送达本公司。

2、登记时间：

2026年10月10日（星期六）至 2026年10月14日（星期三）（法定假期除外）。

3、登记地点：深圳市福田保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼

4、现场会议联系方式：

联系人：曹春伏

电话：0755-29330361

传真：0755-88321303

电子邮箱：ir@easttop.com.cn

5、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

五、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

董事会

2026年09月28日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362889”，投票简称为“嘉盛投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年10月15日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月15日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司于2026年10月15日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

附件3

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

2026年第二次临时股东会参会股东登记表

■

附注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册所载一致）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应连同参会登记材料以来人、邮递或传真方式于2026年10月14日（星期三）或之前送达本公司，不接受电话登记；

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2026-032

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2026年9月28日（星期一）在深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街151号招商局前海经贸中心一期A座1201-1以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年9月24日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以通讯表决方式出席会议的董事5名，董事长孙卫平女士、董事汪健先生、独立董事沈小平先生、独立董事吴学斌先生、独立董事郭少明先生以通讯方式参会，不存在缺席或委托他人出席的情形。

会议由董事孙卫平主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事孙卫平回避表决。

（二）审议通过《关于实际控制人向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于实际控制人向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事孙卫平回避表决。

（三）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的公告》（公告编号：2026-031）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议；

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会

2026年9月28日