河南豫能控股股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
2026-09-29
来源：上海证券报
证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2026-76
河南豫能控股股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议召开通知于2026年9月23日以书面形式发出。
2.2026年9月28日，会议以通讯表决方式召开。
3.本次会议应出席会议董事7人，董事长余德忠，董事李军、王璞、贾伟东和独立董事叶建华、魏胜民、王京宝共7人出席了会议。
4.本次会议由董事长余德忠主持，董事会秘书李琳列席了会议。
5.会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
（一）表决通过了《关于兑付高级管理人员2025年度绩效薪酬及2023-2025年度延期绩效薪酬的议案》
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。关联董事余德忠、李军、贾伟东回避表决。
根据董事会通过的《高级管理人员考核办法》规定，公司高级管理人员的年度绩效薪酬依据业绩考核结果确定，公司高级管理人员兑付2025年度绩效薪酬总额为378.14万元，兑付2023-2025年度延期绩效薪酬总额为88.77万元，共466.91万元。
本议案提交董事会审议前，已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第二次会议全票审议通过。
三、备查文件
1.第十届董事会第六次会议决议；
2.第十届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2026年9月29日
