国盛证券股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002670 证券简称：国盛证券 公告编号：2026-041
国盛证券股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国盛证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2026年9月18日以电子邮件、书面等方式送达全体董事，会议于2026年9月28日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长刘朝东先生召集和主持，公司11名董事全部参加会议并表决，公司董事会秘书等相关高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
1.审议通过《关于延长适时处置参股公司股权事宜相关授权期限的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
公司于2025年9月26日召开第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于适时处置参股公司股权的议案》，同意适时处置参股公司High Templar Tech Limited（原“Qudian Inc.”，以下简称“HTT”）的股权，并授权公司经理层在合法合规的前提下，根据股票市场行情通过美国纽交所允许的交易方式择机出售持有的HTT股票，授权期限为董事会审议通过之日起12个月，授权经理层的事项包括但不限于确定交易方式、交易时机、交易价格、交易数量、签署相关交易文件等。具体内容详见公司于2025年9月27日披露的《关于适时处置参股公司股权的公告》（公告编号：2025-044）。
鉴于公司董事会对处置HTT股票事宜的授权期限于2026年9月26日到期，同意延长董事会对经理层的相关授权期限，授权经理层在合法合规前提下，根据股票市场行情通过美国纽交所允许的交易方式择机出售持有的HTT股票，授权有效期自前次授权到期日起至HTT股票处置完成之日。除延长授权期限外，处置HTT股票有关授权事宜的其他事项保持不变。
截至本公告披露之日，公司持有HTT股票10,906,161股。公司将在依法合规基础上继续积极妥善处置所持HTT股票，但受其股价波动和交易活跃程度等不确定因素影响，后续处置事项均存在不确定性，后续公司将根据出售股票的进展情况，按规定及时履行信息披露义务。
2.审议通过《关于全资子公司深圳投资处置参股公司股权的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司全资子公司深圳国盛前海投资有限公司拟优先采取公开挂牌方式，在江西省产权交易所处置所持参股公司宁波梅花天使投资管理有限公司12.5%的股权，挂牌价格为人民币14,903.84万元，最终交易价格及交易对方以公开挂牌交易结果为准。具体内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司深圳投资处置参股公司股权的公告》。
3.审议通过《关于授权公司经理层决定分支机构设置相关事宜的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
同意授权公司经理层，在符合法律法规、监管规则、《公司章程》及公司风险管控要求前提下，决定公司经纪业务分支机构新增、变更、撤销、调整等相关事宜，并具体办理上述事宜的申请、备案及工商变更登记等相关手续。本次授权自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
国盛证券股份有限公司董事会
二〇二六年九月二十九日
证券代码：002670 证券简称：国盛证券 公告编号：2026-042
国盛证券股份有限公司
关于全资子公司深圳投资处置参股公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.国盛证券股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳国盛前海投资有限公司（以下简称“深圳投资”）拟优先采取公开挂牌方式，在江西省产权交易所处置所持参股公司宁波梅花天使投资管理有限公司（以下简称“梅花天使”）12.5%的股权，挂牌价格为人民币14,903.84万元，最终交易价格及交易对方以公开挂牌交易结果为准。本次股权转让完成后，子公司深圳投资将不再持有梅花天使股权。
2.本次交易优先采取公开挂牌方式进行，交易对方、交易对价等相关事项尚未确定，目前无法判断是否构成关联交易，交易能否达成及最终成交价格均存在不确定性。后续公司将根据实际交易进展及时履行相应的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
3.本次交易在董事会权限范围内，已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东会审议，不构成重大资产重组。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
为优化资产结构及资源配置，公司全资子公司深圳投资拟处置所持梅花天使12.5%股权，根据国资监管有关要求将优先在江西省产权交易所以公开挂牌方式转让。公开挂牌价格结合评估情况和投资协议有关约定确定为14,903.84万元，最终交易价格及交易对方以公开挂牌的交易结果为准。
（二）董事会审议情况
公司于2026年9月28日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司深圳投资处置参股公司股权的议案》，同意子公司深圳投资优先通过江西省产权交易所公开挂牌方式，转让其所持有的梅花天使12.5%股权。
（三）交易尚需履行的审批及其他程序
本次交易在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东会审议。
（四）其他
为保证本次处置涉及的挂牌转让有关事宜的顺利进行，提请董事会授权公司经理层在相关法律、法规及规范性文件许可的范围内办理本次挂牌转让相关事宜，授权经理层的事项包括但不限于办理挂牌相关手续、签署相关交易文件、办理标的资产交割等。
若公开挂牌期间出现无受让意向方进场摘牌的情形，公司董事会同意授权经理层依据相关投资协议约定并结合实际情况采取可行方式处置所持梅花天使12.5%的股权，授权期限为董事会审议通过之日起至梅花天使12.5%股权全部处置完成之日止，公司将根据处置进展按规定履行信息披露义务。
二、交易对方的基本情况
根据国资监管有关要求，本次交易优先采取公开挂牌转让的方式进行，尚未确定交易对方，交易对方的情况将以最终受让方为准，公司将按有关规定履行相应的信息披露义务。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1.基本情况
（1）公司名称：宁波梅花天使投资管理有限公司
（2）统一社会信用代码：913302060982491960
（3）成立时间：2014年4月28日
（4）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
（5）住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区E0403
（6）法定代表人：吴世春
（7）注册资本：3000万元人民币
（8）经营范围：投资管理、投资咨询、企业管理咨询、财务咨询、法律咨询（不含诉讼代理）、经济信息咨询、商务信息咨询、企业形象策划。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
2.股权结构
本次交易前股权结构：
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本次交易完成后，子公司深圳投资不再持有梅花天使股权。
3.主要财务信息
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注：2025年度财务数据经北京中敬华国际会计师事务所审计，并出具了中敬华审字[2026]第26B00060号标准无保留意见的《2025年度宁波梅花天使投资管理有限公司审计报告》。
（二）交易标的的权属情况
本次交易标的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（三）交易标的的定价情况
根据国资监管等有关要求，聘请中铭国际资产评估（北京）有限责任公司，以2026年8月31日为评估基准日，出具了《深圳国盛前海投资有限公司拟股权转让事宜涉及的该公司持有的宁波梅花天使投资管理有限公司12.5%股权资产评估报告》（中铭评报字[2026]第2298号），采用市场法进行评估，具体评估结论为：梅花天使12.5%股权的市场价值为8,490.00万元，评估值较评估基准日账面值评估增值697.99万元，增值率为8.96%。
为维护公司和股东利益，在评估价格的基础上参考投资协议有关约定，确定挂牌价格为14,903.84万元，最终交易价格及交易对方以公开挂牌的交易结果为准。
（四）其他情况说明
本次股权转让不会导致公司合并报表范围变化。截至目前，公司不存在为梅花天使提供担保、财务资助、委托理财等情况，梅花天使不存在占用公司资金的情况。
经查询，梅花天使不属于失信被执行人。
四、交易方式（协议）的主要内容
本次交易优先采取公开挂牌转让的方式进行，交易对方、成交价格、交付和过户时间等协议主要内容尚无法确定。梅花天使其他股东尚未放弃优先购买权，如涉及原股东优先购买权的，按照《公司法》等规定执行。公司将在确定交易对方后，按照产权交易所的规则签署交易协议，并按有关规定履行相应的信息披露义务。
五、涉及出售资产的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。
六、本次交易对公司的影响
公司实施本次股权转让有利于优化资产结构和资源配置。若公司顺利完成本次交易，按照公开挂牌转让底价为14,903.84万元，较2026年6月末账面价值，本次交易预计将增加公司利润总额（未考虑所得税影响）7,111.65万元。公司将按照企业会计准则的相关要求进行处理，本次交易对公司损益的影响最终以审计机构年度审计确认的结果为准。本次交易不会影响公司现有主营业务，不会对公司的持续经营、整体发展产生重大影响；不存在损害公司及股东利益的情况。
七、风险提示
本次交易优先采取公开挂牌方式进行，交易对方、交易对价等相关事项尚未确定，目前无法判断是否构成关联交易，交易能否达成及最终成交价格均存在不确定性。若公开挂牌期间出现无受让意向方进场摘牌的情形，公司将依据相关投资协议约定并结合实际情况采取可行方式处置所持梅花天使12.5%的股权，后续公司将根据实际交易进展及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1.董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
国盛证券股份有限公司董事会
二〇二六年九月二十九日
