上海三友医疗器械股份有限公司
关于公司2025年限制性股票激励计划
第一个归属期符合归属条件的公告

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2026-047

上海三友医疗器械股份有限公司

关于公司2025年限制性股票激励计划

第一个归属期符合归属条件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次拟归属限制性股票数量：2,534,956股（调整后）

● 本次归属股票来源：上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）公司从二级市场回购的公司A股普通股股票及/或向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。

一、本次股权激励计划批准及实施情况

（一）本次股权激励计划方案及履行的程序

1、本次股权激励计划主要内容

（1）股权激励方式：第二类限制性股票。

（2）授予数量（调整前）：478.20万股。

（3）授予价格（调整前）：11.12元/股。

（4）激励人数：授予55人，包括公司（含子公司，下同）董事、高级管理人员、核心骨干人员。

（5）本激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：

■

在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票，不得归属，作废失效。

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属。

（6）任职期限、公司层面业绩考核要求及个人层面绩效考核要求

①激励对象满足各归属期任职期限要求

激励对象获授的限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限。

②公司层面业绩考核要求

本激励计划授予的限制性股票考核年度为2025-2026年两个会计年度，每个会计年度考核一次。根据考核指标完成情况确定公司层面的归属比例（X），各年度业绩考核目标如下表所示：

■

注：1、上述“营业收入”以公司该会计年度审计报告所载数据为准。

按照以上业绩考核目标，各归属期公司层面归属比例与相应归属期公司业绩考核指标的实际完成情况相挂钩，则公司层面归属比例（X）确定方法如下：

■

③满足激励对象个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的绩效考核结果综合确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果根据其所在部门/业绩单元绩效和个人绩效评定，划分为两个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：

■

激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的限制性股票数量×公司层面归属比例（X）×个人层面归属比例（P）。

所有激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。

2、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（1）2025年8月22日，公司召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

（2）2025年8月25日至2025年9月3日，公司对本激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。2025年9月6日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

（3）2025年9月12日，公司召开2025年第四次临时股东会，审议并通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司就内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并于2025年9月13日披露了《上海三友医疗器械股份有限公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（4）2025年9月26日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（5）2026年9月28日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行了核实并发表了核查意见。

（二）限制性股票历次授予情况

■

（三）激励计划各期限制性股票归属情况

截至本公告出具日，公司2025年限制性股票激励计划授予的限制性股票尚未归属。

二、限制性股票归属条件说明

（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2026年9月28日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议《关于公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。根据公司2025年第四次临时股东会对董事会的授权，董事会认为：公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为2,534,956股，同意公司按照激励计划的相关规定为51名符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

（二）关于本激励计划第一个归属期符合归属条件的说明

1、根据归属时间安排，激励计划授予限制性股票已进入第一个归属期

根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，第一个归属期为“自相应部分授予之日起12个月后的首个交易日至相应部分授予之日起24个月内的最后一个交易日止”。本次激励计划授予日为2025年9月26日，因此授予的限制性股票的第一个归属期为2026年9月28日至2027年9月24日。

2、授予限制性股票符合归属条件的说明

根据公司2025年第四次临时股东会的授权，根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》和《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本激励计划限制性股票第一个归属期的归属条件已成就，现就归属条件成就情况说明如下：

■

（三）部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法

本激励计划第一个归属期合计51名激励对象可归属2,534,956股。本次部分未达到归属条件的限制性股票166,644股由公司作废失效。详见《关于作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-046）。

（四）董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为：根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，本次可归属数量为2,534,956股，同意公司按照激励计划相关规定为符合归属条件的51名激励对象办理归属相关事宜。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

三、本次归属的具体情况

（一）授予日：2025年9月26日。

（二）归属数量（调整后）：2,534,956股。

（三）归属人数：51人。

（四）授予价格（调整后）：10.09元/股。

（五）股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票及/或向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。

（六）激励对象名单及归属情况

■

注：1、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

2、上表中不包括因离职导致不符合归属条件的3名激励对象以及因个人层面绩效考核结果不达标导致不符合归属条件的1名激励对象所获授的第二类限制性股票。

四、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实情况

董事会薪酬与考核委员会核查后认为：除3名激励对象离职且1名激励对象个人层面绩效考核结果不达标，不符合归属条件，其余51名激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规则及规范性文件以及《上海三友医疗器械股份有限公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规章及规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。

董事会薪酬与考核委员会同意本次符合条件的51名激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量为2,534,956股。上述事项符合相关法律法规、规章及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、归属日及买卖公司股票情况的说明

公司将根据政策规定的归属窗口期，统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

经公司自查，参与本激励计划的董事、高级管理人员在本公告日前6个月不存在买卖公司股票的行为。

六、限制性股票费用的核算及说明

公司根据《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见

1、公司已就本次归属取得必要的批准与授权，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；

2、截至法律意见书出具之日，本次归属的归属条件已经成就，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2026年9月29日

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2026-045

上海三友医疗器械股份有限公司

关于调整公司2025年限制性股票激励计划

授予价格及授予数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”或“公司”）于2026年9月28日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》，同意根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2025年第四次临时股东会的授权，对公司2025年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量进行相应调整，授予价格由11.12元/股调整为10.09元/股，授予数量由478.20万股调整为526.02万股，现将相关事项说明如下：

一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

（一）2025年8月22日，公司召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

（二）2025年8月25日至2025年9月3日，公司对本激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。2025年9月6日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

（三）2025年9月12日，公司召开2025年第四次临时股东会，审议并通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司就内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并于2025年9月13日披露了《上海三友医疗器械股份有限公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（四）2025年9月26日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（五）2026年9月28日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行了核实并发表了核查意见。

二、限制性股票激励计划的调整情况

（一）调整事由

根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》规定，在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股或派息等事宜，应对限制性股票授予价格及授予数量进行相应的调整。

2026年5月21日，公司召开2025年年度股东会审议通过了2025年年度权益分派方案：本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本333,462,498股为基数，每股派发现金红利0.0192元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.1股，共计派发现金红利6,402,479.9616元，转增33,346,250股，本次分配后总股本为366,808,748股。上述权益分派已于2026年6月11日实施完毕。

（二）调整方法

1、限制性股票授予价格调整方式如下：

资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

P＝P0÷（1＋n）

其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价格。

派息

P＝P0-V

其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。

因此，P=（11.12-0.0192）/（1+0.1）=10.09元/股（四舍五入，保留两位小数），2025年限制性股票激励计划授予价格由11.12元/股调整为10.09元/股。

2、限制性股票授予数量调整方式如下：

资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

Q＝Q0×（1＋n）

其中：Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票授予/归属数量。

因此，Q=478.20×（1+0.1）=526.02万股，2025年限制性股票激励计划授予数量由478.20万股调整为526.02万股。

三、限制性股票激励计划的调整对公司的影响

因公司2025年年度权益分派方案实施完毕，故而对公司2025年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量进行相应调整。本次调整事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定，调整程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意对2025年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量进行相应调整。

五、法律意见书的结论意见

1、公司已就本次调整取得必要的批准与授权，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；

2、本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2026年9月29日

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2026-046

上海三友医疗器械股份有限公司

关于作废2025年限制性股票激励计划

部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月28日召开公司第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：

一、公司2025年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2025年8月22日，公司召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

（二）2025年8月25日至2025年9月3日，公司对本激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。2025年9月6日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

（三）2025年9月12日，公司召开2025年第四次临时股东会，审议并通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司就内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并于2025年9月13日披露了《上海三友医疗器械股份有限公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（四）2025年9月26日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（五）2026年9月28日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行了核实并发表了核查意见。

二、本次作废限制性股票的原因和数量

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于3名激励对象离职且1名激励对象个人层面绩效考核结果不达标，不符合归属条件，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票159,500股；由于本激励计划第一个归属期公司层面业绩考核可归属比例为99.72%，本次可归属的51名激励对象统一作废其已获授但尚未归属的限制性股票7,144股。

综上，合计作废限制性股票数量为166,644股。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

根据有关法律法规及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的事项程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情况。董事会薪酬与考核委员会同意公司此次作废部分限制性股票。

五、法律意见书的结论性意见

1、公司已就本次作废取得必要的批准与授权，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；

2、本次作废符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2026年9月29日

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2026-043

上海三友医疗器械股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年9月28日

（二）股东会召开的地点：上海市嘉定区汇荣路385号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为366,808,748股，其中，公司回购专用账户的股份数量为5,482,285股，不享有表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长Michael MingYan Liu（刘明岩）先生主持。本次会议的召集、召开程序等均符合《公司法》《公司章程》等的相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司总裁徐农先生、资深副总裁兼董事会秘书David Fan（范湘龙）先生、资深副总裁郑晓裔女士、财务总监倪暖女士及公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于为控股公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

■

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过；

2、议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：王元、胡家梁

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2026年9月29日

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2026-044

上海三友医疗器械股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”或“公司”）第四届董事会第十四次会议于2026年9月28日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知于2026年9月23日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由董事长Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

议案内容：因公司2025年年度权益分派方案实施完毕，故而对公司2025年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量进行相应调整。2025年限制性股票激励计划授予价格由11.12元/股调整为10.09元/股，授予数量由478.20万股调整为526.02万股。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公告编号：2026-045）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事郑晓裔回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）审议通过《关于作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

议案内容：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于3名激励对象离职、1名激励对象个人层面绩效考核结果不达标，不符合归属条件，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票159,500股；由于本激励计划第一个归属期公司层面业绩考核可归属比例为99.72%，本次可归属的51名激励对象统一作废其已获授但尚未归属的限制性股票7,144股。综上，合计作废限制性股票数量为166,644股。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-046）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事郑晓裔回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（三）审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

议案内容：根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为2,534,956股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的51名激励对象办理归属相关事宜。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-047）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事郑晓裔回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2026年9月29日