上海畅联国际物流股份有限公司
关于召开2026年半年度业绩说明会的公告
证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2026-028
上海畅联国际物流股份有限公司
关于召开2026年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年10月15日（星期四）10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2026年10月08日（星期四）至10月14日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱（investor-relations@chinaslc.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
公司已于2026年8月27日发布公司2026年半年度报告及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年10月15日（星期四）10:00-11:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2026年10月15日 （星期四） 10:00-11:00
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（https://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事、总经理：徐峰先生
董事、副总经理兼董事会秘书：沈侃先生
董事、财务负责人：种永先生
独立董事：刘文召先生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2026年10月15日 （星期四）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年10月08日（星期四）至10月14日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（investor-relations@chinaslc.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：沈侃
电话：021－20895888
邮箱：investor-relations@chinaslc.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司
2026年9月29日
证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2026-027
上海畅联国际物流股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2026年9月28日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2026年9月17日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由过半数董事共同推举董事蔡嵘先生主持，应出席董事13名，实际出席董事13名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举上海畅联国际物流股份有限公司第五届董事会董事长的议案》
选举蔡嵘先生为公司第五届董事会董事长，任期同公司第五届董事会。
表决结果：13票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
2、审议通过了《关于选举上海畅联国际物流股份有限公司第五届董事会副董事长的议案》
选举周宁飞女士为公司第五届董事会副董事长，与刘正奇先生共同担任公司第五届董事会副董事长，任期同公司第五届董事会。
表决结果：13票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3、审议通过了《关于选举上海畅联国际物流股份有限公司第五届董事会战略委员会委员的议案》
选举蔡嵘先生为战略委员会召集人（主任委员），选举周宁飞女士为战略委员会委员，任期同公司第五届董事会。调整后公司战略委员会成员为：蔡嵘先生、周宁飞女士、刘正奇先生、徐峰先生、胡奋先生、蔡伟飞先生、王慧女士。
表决结果：13票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2026年9月29日
