上海科华生物工程股份有限公司
2026年员工持股计划
第一次持有人会议决议公告

■

上海科华生物工程股份有限公司

2026年员工持股计划

第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2026年员工持股计划第一次持有人会议通知于2026年9月24日向各位持有人发出，会议于2026年9月28日在上海市徐汇区钦州北路1189号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由公司人力资源总监林松女士召集并主持，出席本次会议的持有人76人，代表2026年员工持股计划份额24,213,512份，占公司2026年员工持股计划总份额的68.79%。会议的召集、召开和表决程序符合公司2026年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

一、审议通过《关于设立公司2026年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2026年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2026年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立2026年员工持股计划管理委员会，作为2026年员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。2026年员工持股计划管理委员会委员的任期与2026年员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意24,213,512份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

二、审议通过《关于选举公司2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举李政先生、林松女士、杨笑天女士为公司2026年员工持股计划管理委员会委员，任期与2026年员工持股计划存续期一致（同日，公司召开2026年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举李政先生担任2026年员工持股计划管理委员会主任，任期与2026年员工持股计划存续期一致）。

上述三位管理委员会委员均未在公司控股股东单位担任职务，不属于持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事及高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意24,213,512份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

三、审议通过《关于授权公司2026年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划有关事项的议案》

为保障公司2026年员工持股计划的顺利实施，同意授权管理委员会办理员工持股计划有关事项，包括但不限于以下事项：

1、负责召集持有人会议，执行持有人会议决议；

2、代表全体持有人行使股东权利，包括但不限于公司股东会出席、提案、表决等安排，以及参与现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等事项；

3、代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理，包括但不限于按规定出售公司股票，将所得现金资产投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具；

4、决策本员工持股计划权益分配；

5、决策本员工持股计划份额转让；

6、决策本员工持股计划份额收回；

7、持有人会议或者本员工持股计划授权的其他职责；

8、有关法律、法规、规章、规范性文件及《2026年员工持股计划管理办法》等规定的其他应当由管理委员会履行的职责。

本授权有效期自公司2026年员工持股计划第一次持有人会议审议通过之日起至公司2026年员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意24,213,512份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2026年9月29日

■

上海科华生物工程股份有限公司

关于产品获得医疗器械注册证的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司科华（西安）生物工程有限公司收到陕西省药品监督管理局颁发的医疗器械注册证（体外诊断试剂）。具体情况如下：

■

以上新产品医疗器械注册证的取得，丰富了公司产品线，将对公司业务发展具有正面影响。公司目前尚无法预测上述产品对公司未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2026年9月29日