兴通海运股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2026-069

兴通海运股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年10月14日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年10月14日 14点30分

召开地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦七楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年10月14日至2026年10月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年9月28日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年9月29日在上海证券交易所指定网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：陈兴明、陈其龙、柯文理、陈其德、陈其凤及其他2024年员工持股计划持有人及其关联方

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式：异地股东可以通过邮件或传真方式登记。

1、法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，凭法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人凭法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的《授权委托书》办理登记；

2、合伙企业股东由执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议的，凭本人身份证，能证明其具有执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表资格的有效证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人凭本人身份证、合伙企业执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表依法出具的书面授权委托书（加盖合伙企业印章）办理登记；

3、自然人股东亲自出席会议的，凭本人有效身份证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、《授权委托书》办理登记。

（二）现场登记时间：2026年10月13日9:30-11:30、13:30-16:00。

（三）登记地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦九楼会议室，电话：0595-87777879。

六、其他事项

（一）与会股东食宿和交通费自理，会期半天。

（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

（三）联系方式。

联系地址：福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦九楼会议室

联系人：柳思颖

联系电话：0595-87777879

联系传真：0595-87088898

邮政编码：362800

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会

2026年9月29日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

兴通海运股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月14日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2026-067

兴通海运股份有限公司

关于回购注销2024年员工持股计划

部分股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月28日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》，同意公司将2024年员工持股计划项下不符合解锁条件股份合计1,841,990股予以回购注销。本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、2024年员工持股计划已履行的决策程序

（一）2024年6月27日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过《兴通海运股份有限公司关于公司〈2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《兴通海运股份有限公司关于公司〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》及《兴通海运股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》。

（二）2024年7月15日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《兴通海运股份有限公司关于公司〈2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《兴通海运股份有限公司关于公司〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》及《兴通海运股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施本员工持股计划。

（三）2024年8月9日，本员工持股计划召开第一次持有人会议，审议通过《兴通海运股份有限公司关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》《兴通海运股份有限公司关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》《兴通海运股份有限公司关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。

（四）2024年9月10日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的首次受让部分的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户（账户号码：B886100263）中所持有的3,929,973股公司股票已于2024年9月9日非交易过户至“兴通海运股份有限公司－2024年员工持股计划”（证券账户：B886681340），过户价格为7.38元/股。

（五）2025年9月16日，公司召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十六次会议，审议通过《兴通海运股份有限公司关于2024年员工持股计划首次受让部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。本员工持股计划首次受让部分第一个锁定期已届满，解锁条件已成就。本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。根据公司2024年第三次临时股东大会的授权，相关事项无需再提交股东大会审议。

本次解锁比例为本员工持股计划首次受让部分的60%，解锁股票数量为2,357,983股，第二个解锁期对应的1,571,990股尚未解锁。

（六）2025年9月24日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户（证券账户号：B886100263）中所持有的270,000股公司股票已于2025年9月23日非交易过户至“兴通海运股份有限公司－2024年员工持股计划”（证券账户号码：B886681340），过户价格为7.38元/股。

（七）2026年9月28日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》，公司拟回购注销本次员工持股计划不符合解锁条件的1,841,990股公司股票。

二、本次回购注销相关股份的情况

（一）回购注销原因

根据《兴通海运股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》（以下简称“2024年员工持股计划（草案）”）规定及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《兴通海运股份有限公司2025年度审计报告》（容诚审字[2026]361Z0090号），公司2024年员工持股计划首次受让部分第二个解锁期及预留受让部分的公司层面业绩考核未达标。因此，拟对2024年员工持股计划首次受让部分第二个解锁期及预留受让部分所涉及的股份进行回购注销。

（二）回购数量与回购价格

公司将回购注销本次不符合解锁条件的1,841,990股公司股票，回购价格为7.38元/股。

（三）资金来源

本次回购资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销后股本结构变动情况

本次回购注销完成后，公司股份总数将由325,000,000股变更为323,158,010股。

单位：股

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注：公司最终股本结构变动情况，以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

本次回购注销2024年员工持股计划未解锁股份事项符合相关法律、法规和规范性文件的规定，程序合法、有效，不会损害公司及全体股东的利益，也不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，同意公司根据《2024年员工持股计划（草案）》等有关规定，将不符合解锁条件的1,841,990股股份进行回购注销。

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会

2026年9月29日

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2026-066

兴通海运股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月24日以邮件方式发出召开第三届董事会第十三次会议的通知。2026年9月28日，第三届董事会第十三次会议以现场结合通讯方式在公司九楼会议室召开，应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为5人），公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈其龙先生召集并主持，本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》

鉴于公司2024年员工持股计划首次受让部分第二个解锁期及预留受让部分对应的公司层面业绩考核目标未达成，本次对应标的股票不得解锁。公司拟回购注销2024年员工持股计划项下不符合解锁条件股份合计1,841,990股，其中首次受让部分55名持有人对应股份1,571,990股，预留受让部分5名持有人对应股份270,000股。本次回购价格为7.38元/股，回购资金来源为公司自有资金。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《兴通海运股份有限公司关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的公告》。

关联董事陈其龙、柯文理、陈其德、陈其凤回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，关联委员陈其龙回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《兴通海运股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《兴通海运股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《兴通海运股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司董事会同意于2026年10月14日召开公司2026年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《兴通海运股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会

2026年9月29日

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2026-068

兴通海运股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月28日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

一、公司注册资本变更情况

公司于2026年9月28日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》，同意公司根据《兴通海运股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》相关规定，对首次受让部分第二个解锁期及预留受让部分对应的因公司层面业绩考核目标未达成所涉及的1,841,990股股份实施回购注销。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《兴通海运股份有限公司关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的公告》。

本次回购注销完成后，公司注册资本将由325,000,000元变更为323,158,010元，公司总股本将由325,000,000股变更为323,158,010股。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

基于上述注册资本和股本总数的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，现拟对《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相应条款进行修订，具体修订内容如下：

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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

上述事项尚需提交股东会审议，并提请股东会授权公司董事会及董事会委派专人办理工商登记、章程备案等事宜。

上述内容的变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会

2026年9月29日