合肥新汇成微电子股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议
决议公告

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2026-080

合肥新汇成微电子股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2026年9月28日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新技术开发区合肥综合保税区内项王路8号公司会议室召开，书面会议通知已于2026年9月24日通过电子邮件形式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长郑瑞俊先生召集和主持。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；本议案获全体董事一致同意通过。

该议案在提交董事会审议前已获得公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-081）。

（二）审议通过《关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件部分成就的议案》

经审议，董事会认为2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件部分成就，同意公司按照《2025年员工持股计划（草案）》的相关规定办理解锁相关事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；关联董事郑瑞俊先生和林文浩先生回避表决；本议案获全体非关联董事一致同意通过。

该议案已获得公司薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件部分成就的公告》（公告编号：2026-082）。

（三）审议通过《关于回购注销2025年员工持股计划部分未解锁股份的议案》

经审议，董事会认为公司回购注销2025年员工持股计划部分未解锁股份事项符合相关法律法规及规范性文件的规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司回购注销2025年员工持股计划第一个锁定期未解锁的公司股票。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；关联董事郑瑞俊先生和林文浩先生回避表决；本议案获全体非关联董事一致同意通过。

该议案已获得公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销2025年员工持股计划部分未解锁股份并减少公司注册资本的提示性公告》（公告编号：2026-083）。

（四）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会同意公司在回购注销2025年员工持股计划第一个锁定期未解锁的公司股票后变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；本议案获全体董事一致同意通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-084）。

（五）审议通过《关于提请召开2026年第五次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意提请2026年10月14日召开2026年第五次临时股东会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；本议案获全体董事一致同意通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-085）。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2026年9月29日

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2026-081

合肥新汇成微电子股份有限公司

关于续聘2026年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2025年末职业风险基金2,126.98万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施20次、自律监管措施18次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，85名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施21次、自律监管措施16次、纪律处分6次。

（二）项目信息

1、基本信息

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

在参考行业标准的基础上，按照规定程序，公司向致同所支付2025年度审计费用140万元（含税），其中财务报表审计费用为120万元、内部控制审计费用为20万元。

2026年度审计费用的定价原则基本不变，公司根据业务规模、审计工作量、时间安排等因素并参照市场可比审计业务的公允合理价格与致同所协商，并由公司审计委员会进行监督和评估确认。选聘会计师事务所评价要素打分环节，审计费用报价的分值权重为15%，审计费用报价得分=（1-∣选聘基准价-审计费用报价∣/选聘基准价）×审计费用报价要素分值权重。

预计本期审计费用为140万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用120万元，内部控制审计20万元，与上一期审计收费持平。

公司董事会提请股东会授权管理层根据上述定价原则与致同所协商确定2026年度审计费用并签署相关合约。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）选聘方式

审计委员会严格按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《会计师事务所选聘制度》的规定对本次续聘工作履行监督职责。公司在确保能够充分了解会计师事务所胜任能力的前提下，采用单一来源采购方式选聘2026年度审计机构。

审计委员会确定了资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、审计费用报价、信息安全管理、风险承担能力水平共8个评价要素以及各评价要素的评分标准，公司于2026年9月向致同所发出书面邀请函，并于2026年9月21日收到致同所按照要求提交的选聘项目响应文件。

2026年9月22日，公司召开第二届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于评审2026年度财务报表和内部控制审计机构选聘文件的议案》，审计委员会根据选聘项目响应文件对致同所专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了全面审查。

（二）审计委员会的审议和表决情况

公司于2026年9月28日召开第二届董事会审计委员会第十三次会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。审计委员会以会议决议形式发表了明确审查意见，认为致同所符合公司《会计师事务所选聘制度》规定的资质条件，具备独立性和专业胜任能力，同意续聘致同所作为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2026年9月28日召开第二届董事会第二十六次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同所担任公司2026年度财务报表和内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2026年第五次临时股东会审议，并自公司2026年第五次临时股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2026年9月29日

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2026-082

合肥新汇成微电子股份有限公司

关于2025年员工持股计划第一个

锁定期届满暨解锁条件部分成就的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

■

一、2025年员工持股计划基本情况

（一）合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月29日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议、于2025年5月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于＜2025年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2025年4月30日和2025年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

（二）公司于2025年7月14日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2025年员工持股计划购买价格的议案》，同意公司因派发现金红利原因将本员工持股计划受让公司回购专用证券账户所持有的公司股票的购买价格由4.41元/股调整为4.32元/股。具体内容详见公司于2025年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整2025年员工持股计划购买价格的公告》（公告编号：2025-039）。

（三）公司于2025年8月5日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的11,910,000股公司股票已于2025年8月4日非交易过户至“合肥新汇成微电子股份有限公司－2025年员工持股计划”证券账户（证券账户号码：B887468779），过户价格为4.32元/股。具体内容详见公司于2025年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2025年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2025-046）。

（四）公司2025年员工持股计划于2025年8月26日完成二级市场竞价交易方式对本公司股票的购买。截至2025年8月26日收市，2025年员工持股计划合计持有标的股票1,899.09万股，占公司当时总股本的比例为2.26%，其中以回购股票非交易过户方式取得1,191万股、以二级市场竞价交易方式购买取得708.09万股，2025年员工持股计划总份额为13,497.65万份，未超出股东大会审议通过的拟认购份额上限。具体内容详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2025年员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2025-052）。

截至本公告披露日，公司2025年员工持股计划证券账户持有公司股份18,990,900股，占公司当前总股本的比例为1.91%。

二、2025年员工持股计划的锁定期安排情况

根据公司《2025年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司2025年员工持股计划所获公司股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票登记至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%，第一个锁定期解锁时点为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12个月，解锁股份数上限为本员工持股计划所持标的股票总数的50%。因此，公司2025年员工持股计划第一个锁定期已于2026年8月26日届满。

三、2025年员工持股计划第一个锁定期业绩考核指标完成情况

根据公司《2025年员工持股计划（草案）》的相关规定，2025年员工持股计划的考核分为公司层面整体业绩考核与持有人个人层面绩效考核。具体如下：

（一）公司层面整体业绩考核

本员工持股计划公司层面考核年度为2025、2026年两个会计年度，每个会计年度考核一次。以2022-2024年平均营业收入为基数，对各考核年度的营业收入增长率进行考核，根据各考核年度业绩完成情况确定公司层面解锁比例。公司层面各年度业绩考核目标如下表所示：

■

■

注：上述“营业收入”指标为经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2026）第332A003237号《2025年度审计报告》以及公司《2025年年度报告》，公司2025年实现营业收入1,783,135,467.97元，较2022-2024年平均营业收入增长45.41%。因此，本员工持股计划第一个锁定期公司层面整体业绩考核触发值达成，公司层面可解锁比例为70%。

（二）持有人个人层面绩效考核

本员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度，并结合经营目标、业务拓展等完成情况对持有人个人进行绩效考核，依据个人层面绩效考核结果确定持有人最终解锁的标的股票权益份额。个人层面绩效考核结果划分为优秀（A）、良好（B）、合格（C）、不合格（D）四个档次，届时根据以下绩效考核评级对应的个人层面解锁比例确定持有人的实际解锁标的股票权益份额：

■

每个考核年度，在公司业绩达到解锁目标的情况下，持有人当期可解锁的标的股票权益份额=个人当期计划解锁的份额×当期公司层面可解锁比例（X）×个人层面解锁比例（Y）。

持有人在个人层面绩效考核目标实施过程中，若持有人实际解锁的标的股票权益份额小于计划解锁份额，剩余部分的标的股票由公司按标的股票的原始出资金额加上银行同期存款利息之和进行回购并注销或用于后续其他员工持股计划或股权激励计划，或由管理委员会收回并按照相关法律法规规定的方式进行处理。

根据绩效考核结果，本员工持股计划32名持有人2025年度个人绩效考核结果为优秀（A）/良好（B）级别，满足本员工持股计划第一个锁定期个人层面绩效考核100%解锁条件。

综上，本员工持股计划第一个锁定期已届满，结合公司层面及持有人个人层面业绩考核达标情况，本员工持股计划第一个锁定期符合解锁条件的持有人共计32人，可解锁股票数量为18,990,900股×50%×70%×100%=6,646,815股，占公司总股本的0.67%。公司将按照《2025年员工持股计划（草案）》《2025年员工持股计划管理办法》的规定对符合解锁条件的股份办理解锁相关事宜。

四、2025年员工持股计划第一个锁定期届满的后续安排

鉴于公司2025年员工持股计划第一个锁定期的解锁条件已部分成就，根据《2025年员工持股计划（草案）》的相关规定，本持股计划锁定期结束后、存续期内，管理委员会根据持有人会议的授权择机出售相应股票，并将本员工持股计划所持股票出售所得现金资产及本员工持股计划资金账户中的其他现金资产在依法扣除相关税费后按照持有人所持份额进行分配。

本持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《2025年员工持股计划（草案）》关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

1、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日；

2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；

3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露之日内；

4、中国证监会及证券交易所规定的其它时间。

若相关法律、行政法规、部门规章等政策性文件对信息敏感期不得买卖股票的有关规定发生变更，适用变更后的相关规定。

此外，因公司2025年员工持股计划第一个锁定期解锁条件部分成就，公司拟对涉及的未解锁部分股票进行回购注销。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

经审议，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司2025年员工持股计划第一个锁定期解锁条件已部分成就，本次解锁符合公司《2025年员工持股计划（草案）》《2025年员工持股计划管理办法》相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

六、其他说明

公司将持续关注2025年员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2026年9月29日

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2026-083

合肥新汇成微电子股份有限公司

关于回购注销2025年员工持股计划部分未解锁股份并减少公司注册资本的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年9月28日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议、第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购注销2025年员工持股计划部分未解锁股份的议案》，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上市公司股份回购规则》等法律法规的相关规定，公司拟以原始出资额20,246,480.52元加上银行同期存款利息之和并扣减本次回购股份于2026年5月20日收到的分红金额142,431.75元作为回购对价，回购员工持股计划账户中所涉及的持有人未解锁部分股份合计2,848,635股，并办理未解锁股份注销手续。上述事项尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、2025年员工持股计划基本情况

（一）公司于2025年4月29日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议、于2025年5月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于＜2025年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2025年4月30日和2025年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

（二）公司于2025年7月14日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2025年员工持股计划购买价格的议案》，同意公司因派发现金红利原因将本员工持股计划受让公司回购专用证券账户所持有的公司股票的购买价格由4.41元/股调整为4.32元/股。具体内容详见公司于2025年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整2025年员工持股计划购买价格的公告》（公告编号：2025-039）。

（三）公司于2025年8月5日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的11,910,000股公司股票已于2025年8月4日非交易过户至“合肥新汇成微电子股份有限公司－2025年员工持股计划”证券账户（证券账户号码：B887468779），过户价格为4.32元/股。具体内容详见公司于2025年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2025年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2025-046）。

（四）公司2025年员工持股计划于2025年8月26日完成二级市场竞价交易方式对本公司股票的购买。截至2025年8月26日收市，2025年员工持股计划合计持有标的股票1,899.09万股，占公司当时总股本的比例为2.26%，其中以回购股票非交易过户方式取得1,191万股、以二级市场竞价交易方式购买取得708.09万股，2025年员工持股计划总份额为13,497.65万份，未超出股东大会审议通过的拟认购份额上限。具体内容详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2025年员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2025-052）。

（五）根据公司2025年员工持股计划的相关规定，员工持股计划公司层面考核年度为2025、2026年两个会计年度，每个会计年度考核一次，根据每个考核年度业绩考核结果分批次解锁分配至持有人。

截至本公告披露日，公司2025年员工持股计划证券账户持有公司股份18,990,900股，占公司当前总股本的比例为1.91%。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2026）第332A003237号《2025年度审计报告》以及公司《2025年年度报告》，公司2025年员工持股计划锁定期的解锁条件已部分成就，本期可解锁股票数量为6,646,815股。具体内容详见公司于2026年9月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件部分成就的公告》（公告编号：2026-082）。

二、本次回购注销相关股份的原因、数量及价格

（一）回购注销的原因

根据《2025年员工持股计划（草案）》的相关规定，本次员工持股计划的考核分为公司层面整体业绩考核与持有人个人层面绩效考核。具体如下：

1、公司层面整体业绩考核

本员工持股计划公司层面考核年度为2025、2026年两个会计年度，每个会计年度考核一次。以2022-2024年平均营业收入为基数，对各考核年度的营业收入增长率进行考核，根据各考核年度业绩完成情况确定公司层面解锁比例。公司层面各年度业绩考核目标如下表所示：

■

■

注：上述“营业收入”指标为经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2026）第332A003237号《2025年度审计报告》以及公司《2025年年度报告》，公司2025年实现营业收入1,783,135,467.97元，较2022-2024年平均营业收入增长45.41%。因此，本员工持股计划第一个锁定期公司层面整体业绩考核触发值达成，公司层面可解锁比例为70%。

2、持有人个人层面绩效考核

本员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度，并结合经营目标、业务拓展等完成情况对持有人个人进行绩效考核，依据个人层面绩效考核结果确定持有人最终解锁的标的股票权益份额。个人层面绩效考核结果划分为优秀（A）、良好（B）、合格（C）、不合格（D）四个档次，届时根据以下绩效考核评级对应的个人层面解锁比例确定持有人的实际解锁标的股票权益份额：

■

每个考核年度，在公司业绩达到解锁目标的情况下，持有人当期可解锁的标的股票权益份额=个人当期计划解锁的份额×当期公司层面可解锁比例（X）×个人层面解锁比例（Y）。

持有人在个人层面绩效考核目标实施过程中，若持有人实际解锁的标的股票权益份额小于计划解锁份额，剩余部分的标的股票由公司按标的股票的原始出资金额加上银行同期存款利息之和进行回购并注销或用于后续其他员工持股计划或股权激励计划，或由管理委员会收回并按照相关法律法规规定的方式进行处理。

根据绩效考核结果，本员工持股计划32名持有人2025年度个人绩效考核结果为优秀（A）/良好（B）级别，满足本员工持股计划第一个锁定期个人层面绩效考核100%解锁条件。

综上，本员工持股计划第一个锁定期已届满，结合公司层面及持有人个人层面业绩考核达标情况，因第一个锁定期解锁条件部分未成就，可解锁股票数量为18,990,900股×50%×70%×100%=6,646,815股，拟回购注销股票数量为18,990,900股×50%×30%=2,848,635股。

（二）回购注销数量及价格

本次回购注销股票总数为2,848,635股，公司拟以原始出资额20,246,480.52元加上银行同期存款利息之和并扣减本次回购股份于2026年5月20日收到的分红金额142,431.75元作为回购对价。

（三）回购资金来源

本次回购资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销完成后公司股权结构变动情况

本次回购注销2025年员工持股计划部分股票后，公司员工持股计划账户中的2,848,635股股票将被注销，相应减少注册资本2,848,635.00元，公司总股本将由993,098,171股变更为990,249,536股。公司股本结构变动情况如下：

■

注：公司最终股本结构变动情况，以回购注销办理完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司在股权分布方面仍具备上市条件。

四、相关审议意见

公司于2026年9月28日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议、第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购注销2025年员工持股计划部分未解锁股份的议案》，相关意见如下：

薪酬与考核委员会认为：因公司2025年员工持股计划第一个锁定期解锁条件部分未成就，公司拟回购员工持股计划账户中所涉及的未解锁股份，并办理未解锁股份注销手续，符合相关法律法规及规范性文件的规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

董事会认为：公司回购注销2025年员工持股计划部分股份事项符合相关法律法规及规范性文件的规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司回购注销本次员工持股计划未解锁的公司股票事项。该事项尚需提交公司2026年第五次临时股东会审议通过。

五、其他说明

公司将持续关注2025年员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2026年9月29日

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2026-084

合肥新汇成微电子股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月28日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

（一）2023年限制性股票激励计划归属股票导致注册资本增加

2026年7月15日，公司完成了2023年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期2,160,000股归属股票的股份登记手续，新增股份于2026年7月22日上市流通，公司注册资本增加2,160,000.00元。具体内容详见公司于2026年7月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属结果暨股票上市公告》(公告编号：2026-070)。

至此，上述股本变化导致公司注册资本由990,938,171元人民币变更为993,098,171元人民币。

（二）回购注销2025年员工持股计划部分未解锁股份导致注册资本减少

公司于2026年9月28日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购注销2025年员工持股计划部分未解锁股份的议案》。根据公司《2025年员工持股计划（草案）》的相关规定，鉴于公司2025年员工持股计划第一个锁定期解锁条件部分未成就，同意公司对员工持股计划账户中未解锁部分对应的2,848,635股股票进行回购注销。具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销2025年员工持股计划部分未解锁股份并减少公司注册资本的提示性公告》(公告编号：2026-083)。

至此，上述股本变化导致公司注册资本将由993,098,171元人民币变更为990,249,536元人民币。

二、《公司章程》修订情况

由于公司注册资本及总股本发生变更，结合公司实际情况，公司拟对《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体内容如下：

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除相关条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

相关修订事项尚需提交公司股东会审议，并将提请股东会授权公司法定代表人或其授权代表办理工商变更、章程备案等具体事宜。公司将于股东会审议通过后及时向市场监督管理部门办理相关手续。修订后的《公司章程》以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2026年9月29日

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2026-085

合肥新汇成微电子股份有限公司

关于召开2026年第五次临时

股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年10月14日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第五次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年10月14日 14:30:00

召开地点：安徽省合肥市新站高新技术开发区合肥综合保税区内项王路8号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年10月14日

至2026年10月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已于2026年9月28日获得公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年9月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》上披露的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-081）、《关于回购注销2025年员工持股计划部分未解锁股份并减少公司注册资本的提示性公告》（公告编号：2026-083）和《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-084）。

2、特别决议议案：议案2和议案3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1和议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2

应回避表决的关联股东名称：参与公司2025年员工持股计划的关联股东应当对议案2回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事和高级管理人员

（三）公司聘请的律师

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年10月9日9:00至2026年10月13日17:00，以信函或者邮件方式办理登记的，须在2026年10月13日17:00前送达。

（二）登记地点：安徽省合肥市新站高新技术开发区合肥综合保税区内项王路8号公司会议室。

（三）登记方式：股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件。拟现场出席本次股东会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件以及持股证明；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人持股证明；

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、持股证明；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）持股证明；

5、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过邮件、信函的方式进行登记，邮件、信函须在登记时间2026年10月13日17:00前送达，邮件、信函中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。

6、通过邮件、信函方式办理登记后请及时拨打公司投资者热线0551-67139968-7099进行确认。

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

通讯地址：安徽省合肥市新站高新技术开发区合肥综合保税区内项王路8号汇成股份董事会办公室。

邮编：230012

电话和传真：0551-67139968-7099

电子邮箱：zhengquan@unionsemicon.com.cn

联系部门：董事会办公室

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2026年9月29日

附件：授权委托书

授权委托书

合肥新汇成微电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月14日召开的贵公司2026年第五次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。