安徽金种子酒业股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2026-036

安徽金种子酒业股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会秘书的基本情况

经安徽金种子酒业股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第一次会议审议通过，同意聘任金彪先生担任公司董事会秘书。金彪先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，或者取得法律职业资格证书并且具有五年以上工作经验，或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验；

金彪先生，1973年12月出生，中共党员、本科学历，高级管理会计师，持有证券从业资格证书。2001年11月至2005年5月任公司证券部副经理、经理，证券事务代表；2005年5月起任公司董事、董事会秘书，具有与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，具备董事会秘书所必需的专业知识和职业素养，熟悉证券法律法规和上海证券交易所业务规则。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。董事会秘书兼任公司其他职务的，能够明确区分与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

金彪先生不存在兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会对金彪先生任职资格进行审查，且聘任董事会秘书的事项已经公司第八届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，全体委员认为金彪先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》 《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规及《公司章程》的规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年9月28日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任金彪先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

金彪先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2026年9月29日

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：2026-032

安徽金种子酒业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年9月28日

(二)股东会召开的地点：阜阳市清河东路523号金种子研发大楼9楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长谢金明先生主持，采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人，其中：董事赵伟先生、魏强先生，独立董事吕本富先生、樊勇先生、薛军先生线上参会。

2、董事会秘书金彪先生出席本次会议；副总经理刘辅弼先生、杨云先生，财务总监郭继宝先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

3.00关于选举第八届董事会非独立董事的议案

■

4.00关于选举第八届董事会独立董事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

非累积投票议案

■

累积投票议案

3.00关于选举第八届董事会非独立董事的议案

■

4.00关于选举第八届董事会独立董事的议案

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案为非累积投票议案和累积投票议案，议案均已获得出席本次股东会现场会议和通过网络投票有表决权的股东及股东代理人审议通过，公司本次股东会审议议案均获有效通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：章钟锦、毛文斌

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司董事会

2026年9月29日

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2026-035

安徽金种子酒业股份有限公司

关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月28日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了关于公司董事会换届选举的相关议案，选举产生了第八届董事会6名非独立董事及3名独立董事，组成公司第八届董事会，完成了董事会换届选举。

同日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了关于选举第八届董事会董事长、第八届董事会专门委员会委员，聘任公司总经理及其他高级管理人员等相关议案。现将具体情况公告如下：

一、第八届董事会及董事会专门委员会组成情况

（一）第八届董事会组成情况：

非独立董事：靳健先生（董事长）、谢金明先生、曾申平先生、阳红霞女士、杨红文先生、金彪先生。

独立董事：吕本富先生、刘志迎先生、杨婧女士。

第八届董事会董事任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

（二）第八届董事会专门委员会组成情况：

1、战略与ESG委员会

主任委员：靳健先生，委员：曾申平、阳红霞、谢金明、杨红文、金彪、吕本富、刘志迎、杨婧。

2、提名委员会

主任委员：吕本富先生，委员：靳健、谢金明、刘志迎、杨婧。

3、审计委员会

主任委员：杨婧女士，委员：靳健、阳红霞、吕本富、刘志迎。

4、薪酬与考核委员会

主任委员：刘志迎，委员：靳健、曾申平、吕本富、杨婧。

上述审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）杨婧女士为会计专业人士。董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。第八届董事会专门委员会委员任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、公司聘任高级管理人员的情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会同意聘任谢金明先生为总经理、刘辅弼先生为常务副总经理、杨云为副总经理、杨红文先生为总工程师、金彪先生为董事会秘书、郭继宝先生为财务总监。相关人员简历见附件。上述高级管理人员的任期与公司第八届董事会任期一致。

公司董事会提名委员会已对聘任的全体高级管理人员任职资格进行审核，董事会审计委员会已对聘任的财务总监任职资格进行审核。上述人员任职资格均符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不存在重大失信等不良记录。

董事会秘书金彪先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备5年以上的相关工作经验，且其任职资格已经上海证券交易所无异议审核通过。董事会秘书金彪先生任职资格等内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

三、聘任证券事务代表的情况

公司董事会同意聘任张晓宇先生担任证券事务代表，任期与公司第八届董事会任期一致。张晓宇先生具备担任证券事务代表所相应的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

四、部分董事换届离任情况

本次换届选举完成后，魏强先生、赵伟先生、何秀侠女士不再担任公司非独立董事，薛军先生、樊勇先生不再担任公司独立董事。上述董事在任期间始终以高度的专业素养履职尽责、勤勉担当，为公司的治理规范和稳健发展发挥了积极作用。公司对上述董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

地址：安徽省阜阳市清河东路523号金种子研发大楼

电话：0558-2210568

邮箱：jnsy199@163.com

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2026年9月29日

附个人简历：

谢金明先生：1974年9月生，研究生学历，中共党员。1994年8月参加工作，2018年6月至今历任界首市委常委、常务副市长，太和县委副书记，阜阳投资发展集团有限公司总经理，阜阳市建设投资控股集团有限公司党委副书记、总经理，安徽金种子集团有限公司党委书记、董事长等职。现任安徽金种子酒业股份有限公司董事长、总经理。

刘辅弼先生：1969年7月出生，大专学历，中级经济师，1988年9月至2001年8月，任职于合肥廉泉啤酒有限责任公司；2001年8月至2023年6月，历任华润雪花啤酒(安徽)有限公司合肥分公司总经理助理、华润雪花啤酒(淮北)有限公司副总经理、华润雪花啤酒(六安)有限公司副总经理、华润雪花啤酒(河南)有限公司郑州工厂副总经理、华润雪花啤酒(安庆)有限公司执行总经理、华润雪花啤酒(淮北)有限公司执行总经理、华润雪花啤酒山东区域公司党委委员、纪委书记、副总经理、华润雪花广东区域公司党委委员、副总经理，2023年7月至今任公司副总经理。

杨云先生：1976年10月生，本科学历，中共党员。1996年8月至2001年10月在四川蓝剑啤酒（广安）有限责任公司任设备副经理；2001年10月至2005年5月在华润雪花啤酒（广安）有限公司任设备部副经理、经理；2005年5月至2005年8月任华润雪花啤酒江苏区域公司生产部设备经理；2005年8月至2006年11月任江苏区域公司苏州工厂工程部经理；2006年11月至2021年2月，历任华润啤酒江苏区域苏州工厂、南京工厂、常州工厂总经理助理、副总经理等职；2021年2月至2022年10月任华润啤酒江苏区域常州工厂总经理；2022年10月至2023年1月任华润啤酒江苏区域南京工厂总经理；2023年1月至2023年3月在公司负责基酒生产部和成品酒生产部；2023年3月至今任公司副总经理。

杨红文先生：1970年1月生，本科学历，1992年7月毕业于安徽大学生物系，正高级工程师，国家白酒评委，先后任安徽种子酒总厂技术员、全质办主任，质量副厂长，2001年12月至2019年12月任公司董事，现任公司董事、总工程师。

金彪先生：1973年12月生，本科，高级管理会计师。1996年9月参加工作，1999年11月至2001年11月任安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司办公室副主任；2001年11月至2005年5月任安徽金种子酒业股份有限公司证券部副经理、经理，证券事务代表；2005年5月起任公司董事、董事会秘书，期间兼任社会责任部部长、阜阳金种子酒业销售有限公司副总经理。现任公司董事、董事会秘书。

郭继宝先生：1984年10月出生，大学本科学历，管理学学士，中共党员，2007年7月参加工作，历任华润雪花北京工厂财务部管理会计，京津区域公司财务部管理会计、管理会计主管、经理助理，天津区域公司财务部经理助理、副经理，天津工厂财务部经理、高级经理、财务总监助理，秦皇岛工厂财务总监，华润雪花财务部供应链财务高级经理，喜力工厂财务总监，华润雪花生产财务部生产COE财务总监，贵州金沙窖酒酒业有限公司财务总监，2025年9月至今任公司财务总监。

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2026-034

安徽金种子酒业股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

◆ 本次董事会议案全部获得通过。

一、会议召开情况

1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月28日召开2026年第一次临时股东会，选举产生第八届公司董事会成员，为保证董事会工作的连续性与及时性，全体董事一致同意豁免第八届董事会第一次会议通知期限要求。本次董事会会议于2026年9月28日以通讯、现场告知的方式向各位董事送达，会议于当天下午在公司总部九楼会议室以现场结合线上方式召开。

2、本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。

3、经全体董事共同推举，本次会议由董事靳健先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

会议采取投票表决方式，审议通过了以下议案

1、审议通过《关于豁免公司第八届董事会第一次会议通知时限的议案》

为保证董事会工作的连续性与及时性，全体董事一致同意豁免公司第八届董事会第一次会议的通知时限要求。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

鉴于公司第八届董事会换届选举已顺利完成，为保证公司董事会有序运行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，董事会同意选举靳健为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于选举公司各专门委员会组成人员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》的规定及董事会各专门委员会工作实施细则的相关要求，董事会选举产生的各专门委员会委员具体情况如下：

（1）战略与ESG委员会（9人）

主任委员：靳健

委员：曾申平、阳红霞、谢金明、杨红文、金彪、吕本富、刘志迎、杨婧

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

（2）审计委员会（5人）

主任委员：杨婧

委员：靳健、阳红霞、吕本富、刘志迎

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

（3）提名委员会（5人）

主任委员：吕本富

委员：靳健、谢金明、杨婧、刘志迎

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

（4）薪酬与考核委员会（5人）

主任委员：刘志迎

委员：靳健、曾申平、吕本富、杨婧

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

以上董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员，且审计委员会主任委员为会计专业人士。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，同意聘任谢金明为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

公司董事会提名委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

经公司总经理提名，同意聘任刘辅弼为公司常务副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

公司董事会提名委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会核查金彪的任职资格、从业履历，确认其具备履行董事会秘书职责所需的专业能力与任职条件，同意聘任金彪为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

公司董事会提名委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

7、审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》

经公司总经理提名，同意聘任杨云为公司副总经理；聘任杨红文为公司总工程师。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

公司董事会提名委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

（1）聘任杨云为公司副总经理

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

（2）聘任杨红文为公司总工程师

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

8、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，同意聘任郭继宝为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

公司董事会提名委员会、审计委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，同意聘任张晓宇为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2026年9月29日