安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临2026-033
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年10月15日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年10月15日 14点00分
召开地点：安徽省池州市青阳县五溪新区安徽九华山旅游发展股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年10月15日
至2026年10月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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事项7.听取《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议、第九届董事会第十七次会议审议通过，详见公司于2026年6月18日、2026年9月30日刊登在上海证券报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书，并提供股东身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书，并提供法人股东加盖公章的营业执照复印件或其他能够表明法人股东身份的有效证件或证明。
(二)出席现场会议的股东登记安排
1、登记地点：安徽省池州市青阳县五溪新区公司董秘办
2、登记时间：2025年10月14日8:30～17:00
3、股东或股东代理人出席会议时应出示本人身份证明
4、参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件
5、异地股东可用传真或信函方式登记
六、其他事项
(一)本公司联系方式
联系地址：安徽省池州市青阳县蓉城镇五溪新区，邮政编码：242813
联系人：董秘办
联系电话：0566-5578829
传 真：0566-5578801
电子邮件：jhgf@jiuhuashan.cc
本次股东会不提供任何礼品，出席现场会议股东的食宿费、交通费、景区门票自理。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2026年9月30日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽九华山旅游发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月15日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2026-031
安徽九华山旅游发展股份有限公司关于
公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认
及2026年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月29日召开第九届董事会第十七次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认情况的议案》《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》，审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认情况的议案》《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，公司根据董事、高级管理人员薪酬管理的相关规定及股东会审议通过的独立董事年度津贴标准，确定了公司董事、高级管理人员2025年度薪酬，并拟定了2026年度薪酬方案，其中公司董事2025年度薪酬确认情况及2026年度薪酬方案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、2025年度董事、高级管理人员薪酬确认
根据公司董事、高级管理人员2025年度所任职务和岗位工作业绩，按照相关制度要求，2025年度董事、高级管理人员任职期间从公司获得的薪酬如下：
单位：万元
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注：以上董事、高级管理人员薪酬包含归属于2025年度考核的全部薪酬。
二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，公司拟定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。
（一）适用对象
本方案适用于公司全体董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日至 2026 年12月31日。
（三）董事薪酬方案
1.内部董事
与公司签订劳动合同并领取薪酬，在公司担任高级管理人员或其他全职职务的董事，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬标准执行，职工代表董事薪酬根据其实际任职岗位，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据绩效考核结果发放，不再另行领取董事薪酬。
2.外部非独立董事
不在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬、津贴及其他任何形式报酬。
3.独立董事
独立董事领取固定津贴，津贴标准为每年 10 万元人民币。
（四）高级管理人员薪酬方案
1.高级管理人员薪资由年度基本薪资、年度绩效薪资和国家法律法规规定的其他报酬和福利构成。其中，年度绩效薪资占比原则上不低于年度基本薪资与年度绩效薪资总额的60%。
2.年度基本薪资，属于固定部分，按月固定发放。
3.年度绩效薪资，属于浮动部分，是与高级管理人员年度经营业绩及其他各类指标考核结果挂钩的收入。
4.其他报酬与福利，公司依法为高级管理人员缴纳社会保险、住房公积金等福利项目，并按照相关制度报销履职过程中发生的合理费用。
（五）其他事项
1.公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2.公司董事、高级管理人员在2026年度因改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2026年9月30日
证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临2026-032
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于投资建设九华山百岁宫缆车
升级改造项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：九华山百岁宫缆车升级改造项目
● 投资金额：项目投资估算人民币11,219.90万元
● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，未达到股东会审议标准。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
特别风险提示：
1.审批风险。本项目尚需办理项目建设许可、设备设计审查、施工监察、设备检验及特种设备注册变更等程序，建设进度存在不确定性。
2.建设及停运风险。施工场地狭窄、山地运输及设备安装难度较大，建设期可能延长；停运建设约12个月，将对公司阶段性经营业绩产生影响。
3.市场经营风险。项目收益受景区客流量、缆车乘坐率、票价及运营成本影响，若不及预期，可能影响项目实际收益。
4.供应链及技术风险。主要设备拟进口，若国际贸易、汇率、物流或供应商供货发生不利变化，可能影响设备供应及成本；设备需满足国家特种设备安全规范。
一、投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为提升九华山景区内部交通服务能力，保障景区安全运营，促进安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务高质量发展，进一步拓展公司业务发展空间，全面增强核心竞争力和可持续发展能力，公司拟以自有资金投资建设九华山百岁宫缆车升级改造项目，项目总投资估算为人民币11,219.90万元。
2、本次交易的交易要素
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（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。
2026年9月29日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于九华山百岁宫缆车升级改造项目的议案》，董事会同意以自有资金投资建设九华山百岁宫缆车升级改造项目，项目总投资估算为人民币11,219.90万元，授权经理层办理项目推进、设备采购、工程招标及后续建设等事项。本事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
公司投资建设九华山百岁宫缆车升级改造项目，项目建设地点位于九华山风景区九华街内，缆车线路位于现有百岁宫缆车原线原址，不涉及新增用地。本项目将现有38+1人车厢客运地面缆车升级为55+1人车厢客运地面缆车，包括更新所有缆车设备、加固站内设备基础、拆除并新建缆车线路轨道基础（如现有基础检测结果符合要求则予以保留）、站房内部装饰等。项目建成后，将有效提升景区客流运输能力，提高设备安全水平和服务品质，提升公司盈利能力和核心竞争力。
（二）投资标的具体信息
1、投资标的
（1）项目基本情况
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（2）各主要投资方出资情况
本项目不涉及其他投资方，公司为唯一投资方，拟以自有资金方式投资建设项目。
（3）项目目前进展情况
本项目已完成项目可行性研究、立项备案等工作。
（4）项目可行性分析
1）政策合规性
本项目符合“十五五规划纲要”关于丰富高品质旅游产品供给的要求，符合《九华山风景名胜区总体规划（2024-2035）》关于提高百岁宫缆车设备安全适宜性的规划要求，符合国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》关于推进索道缆车等文旅设备更新提升的产业政策。项目在原线原址实施，不涉及新增用地，政策上可行。
2）技术可行性
本项目选用单线带会车段往复式55+1人车厢客运地面缆车，采用国际领先技术，核心设备和部件从欧洲进口，辅助配套设施采用国产设备和技术。缆车安全保障措施有效可靠，满足国家相关标准要求。
3）经济可行性
项目经济效益显著，财务指标优良。
三、投资对上市公司的影响
本次投资建设项目符合公司发展战略规划和生产经营需要，符合国家产业政策要求，有利于缓解景区高峰客流压力、保障景区安全运营、提升公司主营业务竞争力和持续经营能力。项目预计建设期18个月，其中停运建设约12个月，停运期间将对公司收入产生阶段性影响，但从长期来看，顺利建成运营后，预计对公司营业收入和利润产生积极影响。公司以自有资金投资建设，不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、投资的风险提示
（一）审批风险
本项目尚需办理项目建设许可、设备设计审查、施工监察、设备检验及特种设备注册变更等程序，建设进度存在不确定性。
（二）建设及停运风险
施工场地狭窄、山地运输及设备安装难度较大，建设期可能延长；停运建设约12个月，将对公司阶段性经营业绩产生影响。
（三）市场经营风险
项目收益受景区客流量、缆车乘坐率、票价及运营成本影响，若不及预期，可能影响项目实际收益。
（四）供应链及技术风险
主要设备拟进口，若国际贸易、汇率、物流或供应商供货发生不利变化，可能影响设备供应及成本；设备需满足国家特种设备安全规范。
公司将加强对项目建设、安全施工、资金使用、市场营销、供应链管控以及运营质量等方面的全过程风险管控，积极采取风险跟踪与应对措施，有序推进项目建设，及时识别、防范并化解项目推进过程中的各类风险。
本次投资是基于目前公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断所做的决定，但宏观环境、行业政策、市场和技术变化、内部管理等内外部因素均存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2026年9月30日
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2026-029
安徽九华山旅游发展股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十七次会议通知于2026年9月24日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2026年9月29日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》的有关规定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成如下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经总经理提名，会议同意聘任张国祥先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2026年9月30日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：临2026-030）】
二、审议通过了《关联交易决策制度》（修订稿）
为规范公司与关联人的交易行为，保护公司及中小股东的利益，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号一一交易与关联交易》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议同意对《关联交易决策制度》进行修订。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
三、审议通过了《累积投票制实施细则》（修订稿）
为进一步完善公司法人治理制度，维护公司中小股东的利益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定，会议同意对《累积投票制实施细则》进行修订。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
四、审议通过了《工资总额管理办法》（修订稿）
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
为规范工资总额管理，保证员工和股东的合法权益，根据《安徽省人民政府关于改革国有企业工资决定机制的实施意见》《安徽省省属企业工资总额管理办法》和《池州市市属企业工资总额管理办法》等相关规定，结合公司实际，会议同意对《工资总额预算管理办法》进行全面修订，制定《工资总额管理办法》，原《工资总额预算管理办法》同时废止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
五、审议通过了《经理层成员经营业绩考核办法》（修订稿）
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
为建立健全公司经理层人员考核激励约束机制，充分发挥业绩考核的导向作用，引导企业高质量发展，根据国务院、安徽省、池州市国资委关于推进经理层人员任期制和契约化管理有关文件精神，会议同意对《经理层成员经营业绩考核办法》进行修订。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
六、审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认情况的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。
关联董事高政权先生、徐震先生、杨辉先生、史建设先生、张琛先生、俞昌海先生回避表决，根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足三人，本议案直接提交公司2026年第二次临时股东会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2026年9月30日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认情况及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：临2026-031）】
七、审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认情况的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员徐震先生回避讨论与表决。
关联董事徐震先生回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2026年9月30日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认情况及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：临2026-031）】
八、审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。
全体董事回避表决，本议案直接提交公司2026年第二次临时股东会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2026年9月30日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认情况及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：临2026-031）】
九、审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员徐震先生回避讨论与表决。
关联董事徐震先生回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会说明。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2026年9月30日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认情况及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：临2026-031）】
十、审议通过了《关于公司劳务外包服务集中采购事项的议案》
为进一步落实公司关于劳务外包规范管理的要求，强化对分子公司外包人员的统一管控，降低合规风险，会议同意通过公开招标方式对各分子公司劳务外包服务实施集中采购，采购方案年度交易金额上限为人民币2,165万元（含税，最终以实际用工需求及中标结果为准），合同一年一签，采购服务期3年。会议同意授权经理层办理公开招标及合同签署等事项。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于九华山百岁宫缆车升级改造项目的议案》
为提升九华山景区内部交通服务能力，保障景区安全运营，促进公司主营业务高质量发展，会议同意以自有资金投资建设九华山百岁宫缆车升级改造项目，项目总投资估算为人民币11,219.90万元，授权经理层办理项目推进、设备采购、工程招标及后续建设等事项。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2026年9月30日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于投资建设九华山百岁宫缆车升级改造项目的公告》（公告编号：临2026-032）】
十二、审议通过了《关于五溪山色大酒店C区改造项目的议案》
为把握消费需求升级新趋势和现代文旅产业发展新特点，切实推进酒店产品创新升级，会议同意以自有资金投资建设五溪山色大酒店C区改造项目，项目总投资估算为人民币706.88万元，授权经理层办理项目建设等事项。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《关于九华山中心大酒店北楼客房升级改造项目的议案》
为推动酒店业态与产品迭代创新，会议同意以自有资金投资建设九华山中心大酒店北楼客房升级改造项目，项目总投资估算为人民币5,150.00万元，授权经理层办理项目建设等事项。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
会议同意于2026年10月15日在公司会议室召开2026年第二次临时股东会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2026年9月30日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-033）】
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2026年9月30日
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2026-030
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月29日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任张国祥先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致（简历见附件）。
张国祥先生具备与其行使职权相适应的任职条件和资历，符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他相关部门的任何处罚和惩戒。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2026年9月30日
附件：
安徽九华山旅游发展股份有限公司
高级管理人员简历
张国祥先生，1971年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。历任贵池茶厂下属单位大元大宾馆销售部经理，贵池茶厂办公室秘书，安徽国润茶业有限公司储运部副经理，池州城市经营投资公司办公室副主任、主任、工会主席，池州建设投资集团有限公司党群工作部（综合事务部）主任、纪检监察审计室主任、机关党支部书记，池州市东达房地产公司董事长，池州建设投资集团有限公司纪委副书记，池州市投资控股集团有限公司纪委副书记，安徽九华山旅游发展股份有限公司党委委员、纪委书记。
张国祥先生截至目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《证券法》《公司法》和中国证监会、上海证券交易所规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。
