马鞍山钢铁股份有限公司
关于选举职工董事的公告
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2026-029
马鞍山钢铁股份有限公司
关于选举职工董事的公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司于近日召开了十一届二次职代会第二次联席会议，选举郭斐先生为公司第十一届董事会职工董事，任期自2026年9月29日公司股东会选举产生第十一届董事会董事（不包括职工董事）起至第十一届董事会届满之日止。郭斐先生担任公司职工董事后，公司董事会中内部董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及本公司章程的规定。
郭斐先生：男，49岁，法学学士，一级法律顾问。郭先生于1999年8月加入本公司，历任公司法律事务部副部长、部长、董秘室主任。2021年6月至2024年3月，任马鞍山力生生态集团有限公司党委书记、董事长；2024年3月至2024年12月，任公司检测中心党委书记、主任；2024年12月至2025年8月，任公司法律事务部部长，兼马钢集团法律事务部部长。2025年9月至今，任马钢股份运营改善部部长、法律事务部部长、采招办主任，兼任马钢集团运营改善部部长、法律事务部部长、改革办主任、数智办主任、采招办主任。
截至本公告日，郭斐先生不持有公司股票。除上述披露情况外，郭斐先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，且过去三年并未在任何上市公司担任董事；除兼任马鞍山钢铁有限公司董事、安徽长江钢铁股份有限公司董事外，未任职于公司控制的其他企业；未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，亦未受到证券交易所的监管措施或纪律处分；不存在法律法规和本公司章程等规定的不得担任董事的情形。
本公司将根据董事绩效与薪酬管理相关规定，按照郭斐先生所担任职务、本公司业绩及个人贡献对其年度薪酬进行厘定，并履行在相关年度报告中披露以及股东会审议批准程序。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2026年9月29日
证券代码：600808 证券简称： 马钢股份 公告编号：2026-030
马鞍山钢铁股份有限公司
关于出售转让子公司股权暨关联交易的
公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本公司向关联方马钢集团（控股）有限公司（“马钢集团”）转让公司持有的马鞍山马钢慈湖钢材加工配售有限公司（“慈湖加工公司”）92%股权，交易金额为人民币136,306,327.57元。
● 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
● 至本次关联交易为止，过去12个月，公司与宝武集团及其附属公司发生的一次性关联交易合计金额约为人民币4.51亿元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东的净资产约1.88%。
● 本次关联交易已经公司独立董事专门会议及第十一届董事会第一次会议审议通过，关联董事蒋育翔先生、郭斐先生回避表决。本次交易不需履行公司股东会决策程序。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
2026年9月29日，为进一步改善公司资产质量，助力公司实现长远可持续发展，回笼资金，支撑公司高质量长远发展，本公司与马钢集团签订《关于马鞍山马钢慈湖钢材加工配售有限公司之股权转让协议》（“股权转让协议”），本公司向马钢集团转让所持有的慈湖加工公司92%股权，交易对价为人民币136,306,327.57元。上述交易完成后，本公司将不再持有慈湖加工公司的股权。
马钢集团为本公司直接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市》规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本次交易的交易要素
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（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2026年9月29日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于马鞍山马钢慈湖钢材加工配售有限公司之股权转让协议》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事蒋育翔先生、郭斐先生回避表决。该议案无需提交公司股东会审议，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易对方（含关联人）情况介绍
（一）交易买方简要情况
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（二）交易对方的基本情况
1、交易对方
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截至本公告披露日，马钢集团资质良好，不存在被列为失信被执行人及其他失信情况，具备履约能力，为本公司控股股东。
2、交易对方的主要财务数据如下：
单位：万元
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三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1、交易标的基本情况
此次出售标的资产为本公司持有的马鞍山马钢慈湖钢材加工配售有限公司92%股权。慈湖加工公司成立于2004年8月，目前注册资本3000万元，公司持股92%，中安徽鑫钢经贸发展有限公司持股6.4%，马鞍山市宝创金属材料贸易有限公司持股1.6%。原经营业务主要为钢材产品的延伸加工、配送及钢材贸易销售，目前主要开展贸易和仓储业务。
2、交易标的具体信息
（1）交易标的
1）基本信息
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2）股权结构
本次交易前股权结构：
单位：万元
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本次交易后股权结构：
单位：万元
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（2）交易标的主要财务信息
单位：万元
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四、交易标的评估、定价情况
（一）定价情况及依据
1、本次交易的定价方法和结果。
本次资产价值评估以资产基础法进行，评估结果如下：基准日为2026年1月31日，慈湖加工公司基准日评估价值为人民币14,815.91万元，较账面净资产增值人民币51.29万元，增值率0.35%。
2、标的资产的具体评估、定价情况
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（二）标的资产具体的定价原则、方法和依据
本次交易对价以交易标的在评估基准日的评估结果为基准，确定公司向马钢集团转让92%股权的交易价格为人民币136,306,327.57元。
（三）定价合理性分析
本次交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，以第三方评估机构评估价值为交易价格的基准，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易合同或协议的主要内容及履约安排
公司与马钢集团签署的股权转让协议主要内容如下：
（一）协议主体：马鞍山钢铁股份有限公司、马钢（集团）控股有限公司
（二）资产转让标的：马鞍山马钢慈湖钢材加工配售有限公司92%股权。
（三）转让定价及支付方式
1、双方同意，以2026年1月31日为基准日的资产评估价值为定价依据，转让价格为人民币136,306,327.57元。
2、受让方在本协议签署生效之日起10个工作日内向转让方一次性支付全部股权转让价款。因本次股权转让而发生的应由双方各自承担的税费，由双方各自按照国家相关法律法规执行。
3、过渡期内，本次交易涉及的评估基准日至交割日的过渡期损益由受让方马钢集团享有和承担。
4、自股权交割日，受让方取得标的股权，受让方在目标公司持股比例为92%，并得以享有该等股权项下的全部股东权利和承担该等股权项下的全部股东义务。
5、双方同意在交割日起10个工作日内到市场监督管理部门办理股权变更登记的相关手续。双方及目标公司应相互协助提供所需资料。
（四）协议生效条件
本协议自双方签字盖章之日起生效
六、关联交易对上市公司的影响
（一）本次关联交易的必要性，对公司财务状况和经营成果所产生的影响。
股权转让事项有利于本公司回笼约人民币1.36亿元资金，剥离已退出钢材延伸加工业务且2026年上半年亏损的非核心资产，从而有助于进一步改善本公司资产质量、减少亏损源、聚焦钢铁主业并增强流动性，助力本公司实现长远可持续发展，回笼资金，支撑本公司高质量长远发展。
（二）本次交易遵循公开、公平、公正原则，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益。审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
（三）本次交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。
（四）本次交易完成后不存在可能新增关联交易的情况。
（五）本次交易不会产生同业竞争。
（六）本次交易完成后上市公司控股股东、实际控制人及其关联人不存在对上市公司形成非经营性资金占用。
七、该关联交易应当履行的审议程序
（一）独立董事审议情况
公司召开了独立董事专门会议对《关于马鞍山马钢慈湖钢材加工配售有限公司股权转让的议案》进行审议，独立董事认为本次交易符合公司发展实际，交易价格为第三方资产评估机构评估结果确定，定价合理、公允，符合国家有关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次交易不会对公司财务状况造成重大不利影响。同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2026年9月29日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于马鞍山马钢慈湖钢材加工配售有限公司股权转让的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事蒋育翔先生、郭斐先生回避表决。本次关联交易无需提交公司股东会审议。
八、历史关联交易（日常关联交易除外）情况
至本次关联交易为止，过去12个月，公司与宝武集团及其附属公司发生的一次性关联交易合计金额约为人民币4.51亿元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东的净资产约1.88%。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2026年9月29日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2026-028
马鞍山钢铁股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2026年9月29日，公司召开第十一届董事会第一次会议，同意聘任伏明先生为公司总经理，聘任陈国荣先生为公司副总经理、财务负责人，聘任何红云女士为公司董事会秘书，任期自董事会聘任之日起至公司股东会选举产生新一届董事会之日止。上述议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。
截止本公告日，伏明先生、陈国荣先生、何红云女士不持有本公司股票；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2026年9月29日
附件：
高级管理人员简历
伏明先生：58岁，工学硕士，正高级工程师。伏先生于1991年8月加入马鞍山钢铁公司，历任公司二铁总厂副厂长、生产部副经理及经理、二铁总厂厂长。2017年10月至2026年8月任公司副总经理；2024年12月至2026年9月兼任马鞍山钢铁有限公司总经理。2026年8月出任公司总经理。
陈国荣先生：56岁，硕士研究生学历，高级会计师。陈先生历任宝钢计财部成本处副处长，宝钢产业发展有限公司总经理助理、副总经理，宝钢集团浦钢公司副总经理，宝钢股份中厚板分公司副总经理、特钢事业部副总经理，宝钢特材、宝钢特钢副总经理，宝钢金属有限公司副总经理、高级副总裁兼上海宝钢气体有限公司监事会主席，宝武镁业科技股份有限公司（原南京云海特种金属股份有限公司）董事，马钢集团副总经理，马钢有限副总经理。2025年8月起任公司副总经理、财务负责人。
何红云女士：54岁，经济学学士，高级经济师。何女士于1995年加入本公司。曾任公司证券事务代表，以及马钢集团法律事务部副部长、部长等职务。2018年4月至2022年12月，任公司董事会秘书、董秘室副主任；2022年12月至2023年2月，任公司董秘室副主任、法律事务部副部长；2023年2月至2024年7月，任公司董秘室主任、法律事务部部长；2024年7月至2024年12月，任公司董事会秘书、董秘室主任、法律事务部部长；2024年12月起，任公司董事会秘书、董秘室主任。
证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2026-026
马鞍山钢铁股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
● 征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月29日
(二)股东会召开的地点：安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长蒋育翔先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人。
2、公司总经理、副总经理、董事会秘书均列席本次会议。
3、公司聘请的北京市金杜（南京）律师事务所黄笑梅女士、王令律师出席了本次会议。本次股东会的点票监察员由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任，贺刘象先生代表该所出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司第十一届董事会董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第十一届董事会董事（不包括独立非执行董事）的议案
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2、关于选举公司第十一届董事会独立非执行董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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2、累积投票议案
(1)关于选举公司第十一届董事会董事（不包括独立非执行董事）的议案
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(2)关于选举公司第十一届董事会独立非执行董事的议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
于本次股东会举行当日，本公司概无任何股份持有人有权出席本次股东会须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.40 条所载放弃表决赞成决议案。股东对本次股东会之决议案概无投票限制，亦无任何股份的持有人有权出席本次股东会但只可于会上表决反对决议案。股东不论亲身或委派代表出席，就其持有的每股股份可投一票。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所
律师：黄笑梅、王令
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关中国境内法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《马鞍山钢铁股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2026年9月29日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2026-027
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2026年9月29日，公司第十一届董事会第一次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事蒋育翔先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）选举蒋育翔先生担任公司董事长。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）选举蒋育翔先生、伏明先生、管炳春先生、何安瑞先生、仇圣桃先生为公司董事会战略与可持续发展委员会（“战略委员会”）委员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）选举曾祥飞女士、管炳春先生、何安瑞先生、仇圣桃先生为公司董事会审计与合规管理委员会（“审计委员会”）委员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）选举何安瑞先生、管炳春先生、仇圣桃先生、曾祥飞女士、蒋育翔先生为公司董事会提名委员会（“提名委员会”）委员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）选举管炳春先生、何安瑞先生、仇圣桃先生、曾祥飞女士为公司董事会薪酬与考核委员会（“薪酬委员会”）委员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）经公司审计委员会选举，委任曾祥飞女士为该委员会主任；经公司提名委员会选举，委任何安瑞先生为该委员会主任；经公司薪酬委员会选举，委任管炳春先生为该委员会主任。根据《公司章程》的规定，战略委员会主任由公司董事长担任。据此，公司董事长蒋育翔先生担任战略委员会主任。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（七）经公司提名委员会审查并提名，聘任伏明先生为公司总经理。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案已经提名委员会审议通过。具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-028）。
（八）经公司提名委员会审查并提名，聘任何红云女士为公司董事会秘书。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案已经提名委员会审议通过。具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-028）。
（九）根据总经理伏明先生提名，经提名委员会审查，聘任陈国荣先生为公司副总经理、财务负责人。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案已经提名委员会审议通过。具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-028）。
（十）批准关于马鞍山马钢慈湖钢材加工配售有限公司股权转让的议案。
本议案为关联交易事项，关联董事蒋育翔先生、郭斐先生回避表决，由非关联董事表决的结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于出售转让子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-030）。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2026年9月29日
