江苏常熟农村商业银行股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2026-033
江苏常熟农村商业银行股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 徐学峰董事因公务原因未能亲自出席本次董事会，委托袁翔董事代为出席并表决。
一、董事会会议召开情况
本行第八届董事会第二十一次会议于2026年9月29日以现场与视频会议相结合的方式召开，会议通知及会议文件已于2026年9月22日发出。会议由薛文董事长召集并主持，会议应到董事10人，实到董事9人。徐学峰董事因公务原因未能亲自出席会议，委托袁翔董事代为出席并表决。拟任董事陆水琴、钱锋列席会议。会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）2026年中期利润分配方案
同意10票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行2026年中期利润分配方案公告》（2026-034）。
（二）对外投资方案
同意10票，反对0票，弃权0票。
（三）吸收合并无锡滨湖兴福村镇银行有限责任公司并设立分支机构
同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）吸收合并江苏盱眙珠江村镇银行股份有限公司并设立分支机构
同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）召开2026年第二次临时股东会
同意10票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（2026-035）。
特此公告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
2026年9月29日
证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2026-034
江苏常熟农村商业银行股份有限公司
2026年中期利润分配方案公告
江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.13元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前本行总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
● 根据本行2025年年度股东会授权，本次利润分配方案经董事会审议通过后即可实施。
一、利润分配方案内容
截至2026年6月末，母公司期末未分配利润为141.48亿元。经董事会决议，本行2026年中期利润分配方案如下：
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.13元（含税）。以本行2026年6月30日普通股总股本3,648,179,244股计算，共计派发现金红利4.74亿元（含税），占2026年半年度归属于母公司股东的净利润比例为21.77%。
本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使本行总股本发生变动的，本行维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、履行的决策程序
（一）股东会授权情况
2026年5月22日，本行2025年年度股东会审议通过《提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案》，授权董事会在符合利润分配条件下,制定并实施具体的2026年中期利润分配方案。
（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
2026年9月29日，本行第八届董事会第二十一次会议审议通过了《2026年中期利润分配方案》，同意本次利润分配方案，本方案符合本行《章程》规定的利润分配政策。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了股东投资回报、监管机构对资本充足率的要求及本行业务可持续发展等因素，不会对本行经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
2026年9月29日
证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2026-035
江苏常熟农村商业银行股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年10月16日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年10月16日 10点00分
召开地点：江苏省常熟市新世纪大道58号本行三楼多功能厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年10月16日
至2026年10月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本行第八届董事会第二十一次会议审议通过，相关公告详见2026年9月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。各议案具体内容在股东会会议资料中披露。
2.特别决议议案：1、2
3.对中小投资者单独计票的议案：无
4.涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本行股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，本行将使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。
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(二)本行董事和高级管理人员。
(三)本行聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记手续
1.符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持法人股东营业执照、股东账户卡或持股凭证（如有）、本人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持法人股东营业执照、股东账户卡或持股凭证（如有）、授权委托书及代理人身份证复印件办理登记手续。
2.符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡或持股凭证（如有）、本人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人股东账户卡或持股凭证（如有）、授权委托书及代理人身份证件复印件办理登记手续。
3.上述材料需股东本人签字或加盖单位公章。
（二）登记时间
2026年10月12-13日，上午8:00-11:30，下午13:30-17:30。
（三）登记地点
江苏省常熟市新世纪大道58号本行20楼董事会办公室。
六、其他事项
（一）联系方式
联系部门：董事会办公室
联系电话：0512-51601128
传真电话：0512-52962000
联系地址：江苏省常熟市新世纪大道58号本行总部20楼
邮政编码：215500
（二）出席现场会议的人员请于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。
（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
特此公告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
2026年9月29日
附件：授权委托书
授权委托书
江苏常熟农村商业银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月16日召开的贵行2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
